Les requ\u00eates autour de AscendEX arnaque s'intensifient alors que la plateforme rejoint 30 entit\u00e9s cibl\u00e9es par de r\u00e9centes mises en garde des autorit\u00e9s financi\u00e8res internationales. Les avis \u00e9manent notamment de la FI su\u00e9doise, des r\u00e9gulateurs canadiens dont l'AMF Qu\u00e9bec et l'OSC, ainsi que de l'ASIC australien.<\/p>\n
Ce tour d'horizon met en lumi\u00e8re une multitude de courtiers non agr\u00e9\u00e9s en crypto-actifs et devises. Le r\u00e9gulateur su\u00e9dois a notamment rep\u00e9r\u00e9 un r\u00e9seau de sites miroirs au design identique, tandis que l'ASIC alerte sur des usurpations d'identit\u00e9 de firmes r\u00e9gul\u00e9es.<\/p>\n
AscendEX (op\u00e9rant \u00e9galement sous les noms BitMax et AscendEX Technology S.R.L.) a \u00e9t\u00e9 \u00e9pingl\u00e9e par l'AMF Qu\u00e9bec pour sollicitation ill\u00e9gale li\u00e9e aux crypto-actifs, apr\u00e8s avoir d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 signal\u00e9e par l'AMF fran\u00e7aise et la CNMV espagnole.<\/p>\n
Unrive a \u00e9t\u00e9 inscrite sur la liste d'alerte de l'OSC en Ontario pour exercice ill\u00e9gal d'activit\u00e9s de courtage en valeurs mobili\u00e8res et cryptos, apr\u00e8s avoir fait l'objet d'une mise en garde de la BCSC.<\/p>\n
Bedrock Monvex a \u00e9t\u00e9 signal\u00e9e par la FI su\u00e9doise pour activit\u00e9s illicites, le r\u00e9gulateur soulignant ses liens avec un r\u00e9seau de sites frauduleux au graphisme identique proposant actions, CFD et crypto-actifs.<\/p>\n
Selon la FI su\u00e9doise, cette entit\u00e9 clone exerce sans agr\u00e9ment en usurpant l'identit\u00e9 de PFM Financial Ltd.<\/p>\n
Inscrit sur la liste noire de la FI su\u00e9doise pour fourniture de services d'investissement non autoris\u00e9s depuis le Luxembourg.<\/p>\n
Selon la FI su\u00e9doise, cette entit\u00e9 non autoris\u00e9e usurpe l'identit\u00e9 de l'institution financi\u00e8re ABG Sundal Collier.<\/p>\n
\u00c9pingl\u00e9 par la FI pour offre de services financiers non autoris\u00e9e au sein d'un r\u00e9seau de sites au design identique.<\/p>\n
Signal\u00e9 par la FI su\u00e9doise pour activit\u00e9 financi\u00e8re ill\u00e9gale dans le cadre d'un r\u00e9seau de plateformes jumelles.<\/p>\n
Plac\u00e9 sur liste noire par la FI pour exercice ill\u00e9gal au sein d'une s\u00e9rie de sites financiers suspects.<\/p>\n
Identifi\u00e9 par la FI comme prestataire non agr\u00e9\u00e9, reli\u00e9 \u00e0 un ensemble de sites pr\u00e9sentant une interface identique.<\/p>\n
Propose des actions, d\u00e9riv\u00e9s et cryptos sans l'autorisation requise, selon le r\u00e9gulateur su\u00e9dois FI.<\/p>\n
Ajout\u00e9 \u00e0 la liste d'avertissement de la FI pour fourniture de services d'investissement sans agr\u00e9ment.<\/p>\n
Selon l'OSC, l'entit\u00e9 n'est pas autoris\u00e9e \u00e0 n\u00e9gocier des titres et n'a aucun lien avec la soci\u00e9t\u00e9 l\u00e9gitime easyfinancial.com.<\/p>\n
Exerce des activit\u00e9s de courtage en valeurs mobili\u00e8res sans \u00eatre inscrite aupr\u00e8s de l'autorit\u00e9 ontarienne OSC.<\/p>\n
Propose des transactions sur crypto-actifs sans \u00eatre enregistr\u00e9e aupr\u00e8s du r\u00e9gulateur financier de l'Ontario (OSC).<\/p>\n
Propose des transactions crypto non enregistr\u00e9es selon l'OSC, apr\u00e8s avoir d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 signal\u00e9e par la BCSC.<\/p>\n
Op\u00e8re sur plusieurs domaines sans \u00eatre autoris\u00e9e \u00e0 n\u00e9gocier des valeurs mobili\u00e8res en Ontario selon l'OSC.<\/p>\n
Inscrit sur la liste d'avertissement de la BCSC pour offre de services d'investissement sans enregistrement pr\u00e9alable.<\/p>\n
Signal\u00e9 par la BCSC de Colombie-Britannique pour prestation de services financiers sans autorisation r\u00e9glementaire.<\/p>\n
Commercialise des services d'investissement automatis\u00e9s sans d\u00e9tenir l'agr\u00e9ment obligatoire selon la BCSC.<\/p>\n
Selon la BCSC, cette entit\u00e9 n'a aucun lien avec la soci\u00e9t\u00e9 agr\u00e9\u00e9e Pepperstone Group Limited malgr\u00e9 son intitul\u00e9.<\/p>\n
Signal\u00e9 par la BCSC et l'ASC, qui pr\u00e9cisent son absence de lien avec l'entreprise britannique homonyme autoris\u00e9e.<\/p>\n
Sollicite des investisseurs sans \u00eatre inscrite aupr\u00e8s de la Commission des valeurs mobili\u00e8res de l'Alberta (ASC).<\/p>\n
Propose des CFD et cryptos sans inscription, l'AMF Qu\u00e9bec ayant actualis\u00e9 sa fiche avec de nouveaux domaines.<\/p>\n
Inscrit sur la liste noire de l'AMF Qu\u00e9bec pour d\u00e9marchage ill\u00e9gal en cryptomonnaies depuis une adresse \u00e0 Londres.<\/p>\n
Cible les r\u00e9sidents du Qu\u00e9bec avec des services crypto sans d\u00e9tenir l'enregistrement requis aupr\u00e8s de l'AMF.<\/p>\n
Exerce des activit\u00e9s financi\u00e8res non autoris\u00e9es au Qu\u00e9bec sans inscription aupr\u00e8s de l'AMF.<\/p>\n