Les r\u00e9gulateurs financiers ont \u00e9mis des alertes contre 30 entit\u00e9s non autoris\u00e9es, mettant notamment en \u00e9vidence les recherches autour de BTC Invest arnaque. La FCA britannique, la FINMA suisse et l'ASIC australienne ont ainsi actualis\u00e9 leurs listes d'avertissements concernant des prestations de services financiers ill\u00e9gales.<\/p>\n
Parmi les acteurs r\u00e9pertori\u00e9s figure BTC Invest, qui avait d\u00e9j\u00e0 fait l'objet d'un signalement par la CNMV espagnole. Les autorit\u00e9s ont \u00e9galement identifi\u00e9 plusieurs clones tentant d'usurper l'identit\u00e9 d'entreprises r\u00e9gul\u00e9es, telles que Glen Elgin Investments Pty Ltd en Australie et Blue Horizon Asset Management au Royaume-Uni.<\/p>\n
Selon la FCA, cette entit\u00e9 propose des services sans l'autorisation requise \u00e0 travers plusieurs domaines web. Elle avait d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 signal\u00e9e par la CNMV espagnole, ce qui t\u00e9moigne d'une activit\u00e9 ciblant plusieurs pays.<\/p>\n
D'apr\u00e8s le r\u00e9gulateur australien ASIC, ce site est un clone usurpant l'identit\u00e9 de l'entreprise agr\u00e9\u00e9e Glen Elgin Investments Pty Ltd. Ce proc\u00e9d\u00e9 vise \u00e0 tromper les investisseurs sur la l\u00e9gitimit\u00e9 r\u00e9elle de la soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n
L'autorit\u00e9 suisse FINMA a \u00e9mis une mise en garde en pr\u00e9cisant que ce site n'a aucun lien avec la soci\u00e9t\u00e9 Riverfield AG sise \u00e0 Zollikon et inscrite au registre du commerce. Cette distinction permet d'\u00e9viter les confusions pr\u00e9judiciables aux investisseurs.<\/p>\n
A \u00e9t\u00e9 inscrit sur la liste d'alerte de la FINMA suisse en raison de l'absence d'autorisation.<\/p>\n
A fait l'objet d'une mise en garde officielle de la FINMA suisse pour exercice non autoris\u00e9.<\/p>\n
Selon la FINMA, n'entretient aucun lien avec l'entreprise Riverfield AG inscrite au registre suisse.<\/p>\n
Fournit des services financiers sans licence requise selon l'autorit\u00e9 australienne ASIC.<\/p>\n
Usurpe l'identit\u00e9 de l'entreprise enregistr\u00e9e Glen Elgin Investments Pty Ltd selon l'ASIC.<\/p>\n
Propose des services financiers au Royaume-Uni sans l'agr\u00e9ment de la FCA, selon le r\u00e9gulateur.<\/p>\n
Exerce sans autorisation de la FCA en affichant des adresses \u00e0 Londres et en Californie.<\/p>\n
Fournit des prestations financi\u00e8res sans licence de la FCA en utilisant une adresse londonienne.<\/p>\n
A \u00e9t\u00e9 signal\u00e9 par la FCA comme une entit\u00e9 non autoris\u00e9e proposant des services financiers.<\/p>\n
Propose des produits financiers sans d\u00e9tenir l'autorisation requise aupr\u00e8s de la FCA.<\/p>\n
Fournit des services financiers sans disposer de la licence accord\u00e9e par la FCA.<\/p>\n
A rejoint la liste d'avertissement de la FCA pour exercice d'activit\u00e9s financi\u00e8res sans agr\u00e9ment.<\/p>\n
Exerce sur le march\u00e9 financier britannique sans l'agr\u00e9ment obligatoire d\u00e9livr\u00e9 par la FCA.<\/p>\n
Propose des prestations financi\u00e8res sans d\u00e9tenir l'autorisation du r\u00e9gulateur FCA.<\/p>\n
A \u00e9t\u00e9 signal\u00e9 par la FCA comme une entit\u00e9 non agr\u00e9\u00e9e proposant des produits financiers.<\/p>\n
Commercialise des services financiers au Royaume-Uni sans autorisation accord\u00e9e par la FCA.<\/p>\n
Exerce des activit\u00e9s financi\u00e8res sans la licence requise par l'autorit\u00e9 britannique FCA.<\/p>\n
Fournit des services d'investissement sans d\u00e9tenir l'autorisation \u00e9mise par la FCA.<\/p>\n
Propose des produits financiers sans l'accord de la FCA et figure sur sa liste noire.<\/p>\n
A \u00e9t\u00e9 inscrit sur la liste de la FCA en raison de l'absence d'agr\u00e9ment r\u00e9glementaire.<\/p>\n
Exerce une activit\u00e9 financi\u00e8re sans poss\u00e9der la licence requise par la FCA.<\/p>\n
Figure sur la liste d'avertissement de la FCA pour exercice ill\u00e9gal de services financiers.<\/p>\n
Propose des services financiers au Royaume-Uni sans avoir obtenu l'agr\u00e9ment de la FCA.<\/p>\n
A \u00e9t\u00e9 plac\u00e9 sur la liste d'alerte de la FCA pour absence d'autorisation financi\u00e8re.<\/p>\n
Fournit des prestations financi\u00e8res sans l'autorisation requise par la FCA britannique.<\/p>\n
Op\u00e8re sur le march\u00e9 financier sans d\u00e9tenir l'agr\u00e9ment indispensable de la FCA.<\/p>\n
A \u00e9t\u00e9 vis\u00e9 par une mise en garde de la FCA concernant des op\u00e9rations non autoris\u00e9es.<\/p>\n
A fait l'objet d'un avertissement officiel \u00e9mis par le r\u00e9gulateur britannique FCA.<\/p>\n
Exerce sans licence de la FCA et a d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 \u00e9pingl\u00e9 par la CNMV espagnole.<\/p>\n