Les r\u00e9gulateurs financiers ont ajout\u00e9 30 entit\u00e9s \u00e0 leurs listes noires. Les mises en garde \u00e9manent notamment de : FCA (11), CONSOB (5), FMA (3), AFM (2), MFSA (2) et ASIC (2). On y trouve notamment Slovensk\u00e9 podielov\u00e9 dru\u017estvo ROD, CMC Trading, Hubtrading et Genesis-Arbit.<\/p>\n
2 proposent des cryptoactifs, 3 des CFD ou du forex, 3 usurpent l\u2019identit\u00e9 de soci\u00e9t\u00e9s ou d\u2019autorit\u00e9s connues. Voici la liste compl\u00e8te avec les noms, les sites web et les liens vers les communiqu\u00e9s des r\u00e9gulateurs.<\/p>\n
La KNF polonaise a transmis un signalement p\u00e9nal au parquet de Varsovie concernant l'entit\u00e9 slovaque Slovensk\u00e9 podielov\u00e9 dru\u017estvo ROD, li\u00e9e \u00e0 la pr\u00e9tendue N\u00e1rodn\u00e1 Banka SPDR et au groupe Z\u0142ota Wielka Polska. L'entit\u00e9 n'est pas immatricul\u00e9e en Pologne et proposait des contrats d'investissement sans agr\u00e9ment.<\/p>\n
L'autorit\u00e9 n\u00e9erlandaise AFM a mis en garde contre True Ability pour son offre de CFD et de devises, la qualifiant de pr\u00e9sum\u00e9e soci\u00e9t\u00e9 de d\u00e9marchage abusif (boiler room). Selon le r\u00e9gulateur, cette entit\u00e9 non autoris\u00e9e sollicitait les investisseurs pour leur faire acqu\u00e9rir des actions fictives ou d\u00e9nu\u00e9es de valeur.<\/p>\n
La Banque centrale d'Irlande (CBI) a inscrit le site eurizoninvestment.com sur sa liste d'alertes en tant que clone non autoris\u00e9 usurpant l'identit\u00e9 d'une soci\u00e9t\u00e9 agr\u00e9\u00e9e, apr\u00e8s un premier avertissement \u00e9mis par la CSSF au Luxembourg.<\/p>\n
Le gendarme financier italien CONSOB a \u00e9mis une mesure ex\u00e9cutoire visant CMC Trading via le domaine genesis-arbit.com. L'entit\u00e9 op\u00e8re sans agr\u00e9ment et figurait d\u00e9j\u00e0 sur la liste d'alerte de la FCA britannique.<\/p>\n
A fait l'objet d'un signalement p\u00e9nal de la KNF pour fourniture ill\u00e9gale de contrats d'investissement sans enregistrement pr\u00e9alable en Pologne.<\/p>\n
Fait l'objet d'une mesure ex\u00e9cutoire de la CONSOB pour exercice ill\u00e9gal de services financiers.<\/p>\n
Selon la CONSOB, cette entit\u00e9 op\u00e8re sans agr\u00e9ment financier et avait d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 signal\u00e9e par la FSMA belge.<\/p>\n
Est vis\u00e9 par une mesure ex\u00e9cutoire de la CONSOB pour activit\u00e9 non autoris\u00e9e, apr\u00e8s une mise en garde de la FCA.<\/p>\n
Fait l'objet d'une alerte d'ex\u00e9cution de la CONSOB pour exercice ill\u00e9gal, ayant d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 \u00e9pingl\u00e9 par l'AFM.<\/p>\n
Selon la CONSOB, l'entit\u00e9 est sous le coup d'une alerte ex\u00e9cutoire, apr\u00e8s des avertissements de la FI, la FSMA et l'AMF.<\/p>\n
Selon l'AFM, cette soci\u00e9t\u00e9 op\u00e8re comme une pr\u00e9sum\u00e9e boiler room proposant des CFD et du forex sans d\u00e9tenir d'agr\u00e9ment.<\/p>\n
A \u00e9t\u00e9 signal\u00e9 par l'AFM comme une boiler room pr\u00e9sum\u00e9e d\u00e9marchant des particuliers pour des CFD et devises sans autorisation.<\/p>\n
Selon la CBI, cette entit\u00e9 non autoris\u00e9e est un clone usurpant l'identit\u00e9 d'une soci\u00e9t\u00e9 agr\u00e9\u00e9e, \u00e9galement rep\u00e9r\u00e9 par la CSSF.<\/p>\n
Selon la MFSA, la soci\u00e9t\u00e9 fournit des services financiers sans d\u00e9tenir l'autorisation r\u00e9glementaire requise \u00e0 Malte.<\/p>\n
Selon la MFSA, cette entit\u00e9 est un clone non autoris\u00e9 qui usurpe l'identit\u00e9 d'un \u00e9tablissement agr\u00e9\u00e9.<\/p>\n
Selon la FMA autrichienne, cette soci\u00e9t\u00e9 propose des services financiers sans l'agr\u00e9ment obligatoire.<\/p>\n
A \u00e9t\u00e9 inscrit sur la liste de la FMA pour exercice d'activit\u00e9s financi\u00e8res sans autorisation l\u00e9gale.<\/p>\n
Selon la FMA, l'entit\u00e9 effectue des prestations de services financiers sans disposer de l'agr\u00e9ment requis.<\/p>\n
Selon l'HCMC grecque, ces sites proposent ill\u00e9galement des actions, des d\u00e9riv\u00e9s et des crypto-actifs sans autorisation.<\/p>\n
Selon l'OSC, l'entit\u00e9 n'est pas inscrite pour n\u00e9gocier des titres en Ontario, apr\u00e8s une alerte de la CNMV.<\/p>\n
Selon l'AMF Qu\u00e9bec, la plateforme sollicite des investisseurs pour des crypto-actifs sans \u00eatre enregistr\u00e9e aupr\u00e8s de l'autorit\u00e9.<\/p>\n
Selon l'ASIC, l'op\u00e9rateur fournit des services financiers en Australie sans d\u00e9tenir la licence obligatoire.<\/p>\n
Selon l'ASIC, cette entit\u00e9 non autoris\u00e9e est un clone usurpant l'identit\u00e9 de Montgomery Asset Management Pty Ltd.<\/p>\n
Selon la FCA, cette entreprise non autoris\u00e9e pourrait fournir ou promouvoir des services financiers au Royaume-Uni.<\/p>\n
Selon la FCA, l'entreprise m\u00e8ne des activit\u00e9s de services financiers au Royaume-Uni sans agr\u00e9ment officiel.<\/p>\n
Selon la FCA, cette entit\u00e9 op\u00e8re sur le territoire britannique sans l'autorisation financi\u00e8re n\u00e9cessaire.<\/p>\n
Selon la FCA, cette soci\u00e9t\u00e9 n'est pas autoris\u00e9e \u00e0 fournir ou \u00e0 promouvoir des services financiers.<\/p>\n
Selon la FCA, cette entit\u00e9 fournit des services financiers sans disposer de l'autorisation requise.<\/p>\n
Selon la FCA, cette plateforme non autoris\u00e9e est susceptible de proposer des services financiers sans agr\u00e9ment.<\/p>\n
Selon la FCA, cette entit\u00e9 n'a pas re\u00e7u l'autorisation d'exercer des services financiers au Royaume-Uni.<\/p>\n
Selon la FCA, l'entreprise fournit ou fait la promotion de services financiers sans autorisation valide.<\/p>\n
Selon la FCA, cette entit\u00e9 pourrait fournir ou promouvoir des services financiers sans d\u00e9tenir d'autorisation.<\/p>\n