Lista ostrzeżeń publicznych KNF — 552 firmy
Firmy, wobec których Komisja Nadzoru Finansowego zawiadomiła prokuraturę o podejrzeniu przestępstwa — stan listy z 08.11.2026. Pomijamy 120 wpisów dotyczących osób fizycznych (pełna lista na knf.gov.pl). Wpis nie jest wyrokiem, ale to poważny sygnał ostrzegawczy. Oficjalna lista na knf.gov.pl ↗
Szukamy w nazwach i domenach na listach wszystkich nadzorców.
Art. 171 Prawa bankowego 90
przyjmowanie wkładów i inne czynności bankowe bez zezwolenia KNF
-
„Bank Gospodarczy" prowadzący działalność poprzez platformy home.gospodarczyb.com oraz home.gospodarczybk.com.
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
1. CERTO Kancelaria M. Janowicz – Stradomska i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie 2. LoanMe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 3. Ulgaoddlugu.pl sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie 4. XL Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- 1. KRS 0000399383 2. KRS 0000544100 3. KRS 0000874075 4. KRS 0000896090
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
1. Grand Marshall Ltd. z siedzibą w Republice Wysp Marshalla, administrator platformy handlowej GrandTrade Exchange (www.grandtrade.exchange) 2. Grand Nova Ltd. z siedzibą we Wspólnocie Dominiki, administrator platform handlowych: GrandTrade Exchange (www.grandtrade.exchange), SwissTrade Exchange (www.swisstrade.exchange) oraz LondonTrade Exchange (www.londontrade.exchange) 3. Capital Mog Co Ltd. z siedzibą w Japonii, administrator platform handlowych: SwissTrade Exchange (www.swisstrade.exchange), LondonTrade Exchange (www.londontrade.exchange) 4. Clear Media Ltd. z siedzibą w Hongkongu, administrator platformy handlowej TradeMarkets Exchange (www.trademarkets.exchange)
- Identyfikator
- podmioty nie są zarejestrowane w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
1. Mart Diamonds SA z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000510690
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Katowicach (postępowanie połączone z postępowaniem Oś. Zamiejscowego Prokuratury Okręgowej w Lublinie z siedzibą w Białej Podlaskiej) > (sprawa przekazana do Prokuratury Regionalnej w Lublinie)
- Orzeczenia
- Sąd Okręgowy w Katowicach 10 lipca 2022 r. wydał wyrok skazujący w sprawie prowadzonej za sygnaturą akt XVI K 123/22. Wyrok jest prawomocny
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
2. Mart Diamonds SA z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000510690
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Katowicach
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
ACM Alpha Consulting Management AG z siedzibą w Wollerau, Szwajcaria
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie 23 listopada 2023 roku wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie jest prawomocny.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
ACM Alpha Consulting Management EST z siedzibą w Vaduz, Lichtenstein
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Aforti Finance SA
- Identyfikator
- KRS 0000436229 NIP 5252540891 REGON 146346308
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Alkor Trade sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie (obecnie JW Investments sp. z o.o.)
- Identyfikator
- KRS 0000371362
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce)
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Amethyst UE sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
- Identyfikator
- KRS 0000750733
- Prokuratura
- Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Stare Miasto
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Anderson Holding Polska sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
- Identyfikator
- KRS 0000416988
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Apex Fin. Bank z wykorzystaniem strony internetowej apexfinbgw.sbs
- Prokuratura
- Prokuratura Rejonowa Warszawa–Śródmieście
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Ascot Finance SA
- Identyfikator
- KRS 0000620545
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Częstochowie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Assay Management sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A.
- Identyfikator
- KRS 0000793021
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. w art. 171 ust. 1 Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Atlantic Global Asset Management SA z siedzibą w Republice Zielonego Przylądka
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Aurum Neo-Bank sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0001117211
- Prokuratura
- Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Bank Expresse Finances (Expresse Finances banque, Expresse-Finances Bank)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Bank Gorzów SA
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wielkopolskim
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF
-
Bevas Bank Limited Polska S.A. (bevas-pl.com/)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Bon Belweder sp. z o.o.
- Identyfikator
- KRS 0000628950
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie 20 grudnia 2024 roku wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie jest prawomocny.
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Capital Direct sp. z o.o.
- Identyfikator
- KRS 0000461607
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie 20 grudnia 2024 roku wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie jest prawomocny.
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Chrześcijańska Wspólnota Edukacyjno-Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie /prowadząca portal kupweksel.pl/
- Identyfikator
- KRS 0000525329
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie
- Orzeczenia
- 24 maja 2021 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie wydał (sygn. akt X K 1076/19) prawomocny wyrok skazujący.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
CK Investments 2 sp. z o. o. (obecnie: Property Advisors Group sp. z o. o.)
- Identyfikator
- KRS 0000834976
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF
-
CK Money sp. z o. o. (obecnie: Cash Capital 4 You sp. z o. o.)
- Identyfikator
- KRS 0000607348
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF
-
Clear Hands Bt. z siedzibą na Węgrzech
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- 29 grudnia 2015 r. Prokuratura Okręgowa w Tarnowie zakończyła śledztwo i przekazała wniosek o wszczęcie postępowania do Prokuratury w Budapeszcie.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Compass Money sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy
- Identyfikator
- KRS 0000479887
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Legnicy
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 w zw. z art. 171 ust. 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Credit Royal sp. z o.o.
- Identyfikator
- KRS 0000428199
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Dawid Z.
- Prokuratura
- Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku
- Orzeczenia
- Prokurator Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku 24 czerwca 2024 roku wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa. Postanowienie o umorzeniu śledztwa jest prawomocne.
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Dom Finansowo-Inwestycyjny Filar sp. z o.o.
- Identyfikator
- KRS 0000521795
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Gdańsku
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 i 3 Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Dziesiątka Finanse SA (obecnie: Elektronika Rent SA)
- Identyfikator
- KRS 0001022551
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Elit Group Bank
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Equal Real Estate SA z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000699819
- Prokuratura
- Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie)
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Express Finance bank Polska SA (https://expressfinancesbank.com/)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF
-
Fast Invest Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Siedlcach)
- Orzeczenia
- Sąd Okręgowy w Warszawie wydał 22 kwietnia 2026 roku wyrok skazujący. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie jest prawomocny.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Ferpay Ltd z siedzibą w Peterborough, Wielka Brytania
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Koszalinie)
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Ferpay sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu
- Identyfikator
- KRS 0000266634
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Koszalinie)
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Fidjus Bank (posługujący się stroną internetową www.fidjusbank)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
FK sp. z o. o.
- Identyfikator
- KRS 0000667716
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Lublinie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
For Direct S.R.L. Przedstawicielstwo w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej (sprawa przekazana do Prokuratury Regionalnej w Lublinie)
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Fortress Holdings Ltd z siedzibą na Malcie
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Tarnowie
- Orzeczenia
- 29 grudnia 2015 r. Prokuratora Okręgowa w Tarnowie zakończyła śledztwo i przekazała wniosek o wszczęcie postępowania do Prokuratury w Budapeszcie.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
FSM Polska sp. z o.o.
- Identyfikator
- KRS 0000242904
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Fundico sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (działający za pośrednictwem stron: www.pskf.pl, www.prowizja24.pl, www.fundico.eu)
- Identyfikator
- KRS 0000831875
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ)
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Fundusz Korona sp. z o. o.
- Identyfikator
- KRS 0000598040
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Lublinie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Galafee Financial Bank posługujący się stroną internetową www.galafee.com
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście, w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Galleri New Form (www.timelessgallerygroup.com)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie (postępowanie zostało przekazane do Prokuratury Okręgowej w Kielcach) > (postępowanie zostało przekazane do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku)
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Gates Investment Bank Plc (www.gatesib.com)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Getin Premium Bank (GPB Bank) działający poprzez stronę internetową www.gpbbank.pl
- Prokuratura
- Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Helix Capital Investments Ltd
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Kielcach
- Orzeczenia
- 12 kwietnia 2023 r. uprawomocnił się wyrok Sądu Rejonowy w Kielcach z 8 lipca 2022 r.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Holsmal Bank
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Poznaniu
- Orzeczenia
- Prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu 12 września 2025 roku wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Poznaniu o umorzeniu śledztwa jest prawomocne.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
http://lokaty-inwestycje.com.pl/
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie (postępowanie zostało przekazane do Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów)
- Orzeczenia
- 30 lipca 2019 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów umorzył dochodzenie w sprawie.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
IDI Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie
- Identyfikator
- KRS 0000930300
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Katowicach
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Intellect Bank, prowadzący działalność za pośrednictwem strony internetowej https://bi-internetowe.com
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego z art. 171 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Janvest Capital 4 sp. z o.o.
- Identyfikator
- KRS 0000803545
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Toruniu
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Kancelaria Finansowa AWB sp. z o.o. z siedzibą w Kamionkach
- Identyfikator
- KRS 0000196754
- Prokuratura
- Prokuratura Rejonowa w Środzie Wielkopolskiej
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Klub Inwestorów Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie.
- Identyfikator
- KRS 0000533328
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Częstochowie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Lumin Trust Bank
- Prokuratura
- Prokuratura Rejonowa Warszawa–Śródmieście
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Marshal Lion Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000581414
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Mart Diamonds Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
- Identyfikator
- KRS 0000598990
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Katowicach
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
MaxtelFx Bank działający za pośrednictwem strony internetowej https://maxtelfx.com/
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- 16 marca 2023 r. uprawomocniło się postanowienie Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście o utrzymaniu w mocy postanowienia o umorzeniu.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
MD Distribution z siedzibą w Wielkiej Brytanii
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Katowicach
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Miceolution
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Millerm Finansow
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Poznaniu
- Orzeczenia
- Prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu 12 września 2025 roku wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Poznaniu o umorzeniu śledztwa jest prawomocne.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Mizar Profit
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce)
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Mobilnej Polska Banku SA – mpbo2.pl
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Rejonowa Lublin-Północ
- Orzeczenia
- Prokuratura Rejonowa Lublin – Północ w Lublinie wydała 28 maja 2026 roku postanowienia o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie Prokuratury Rejonowej Lublin – Północ w Lublinie jest prawomocne.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
MY-1STEP sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie
- Identyfikator
- KRS 0000382534
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Częstochowie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
niezidentyfikowane osoby działające za pośrednictwem stron: www.kredyty-bank.pl oraz www.kredytybank.com
- Prokuratura
- Prokuratura Rejonowa Białystok-Północ
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Opole Bank Poland
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 oraz 2 ustawy Prawo bankowe. UKNF złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
-
P.U.H. „NOBILES 2” S.C. ZAWISZA ADAM, GORZAWSKA ANNA, CZEBOTAR GRZEGORZ z siedzibą w Tychach (organizator systemu o nazwie „Pro-Zysk”, wcześniej „Pożyczkoposiadacz”)
- Identyfikator
- NIP 6462494850
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Katowicach
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Pareto Invest sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
- Identyfikator
- KRS 0000351038
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Podziemny System Bankowości (działający za pośrednictwem strony internetowej https://volthan.com/banki-panikuja-ze-to-uznano?gclid=EAIaIQobChMI36X2-jJ4QIVCoKaCh2FyQ_2EAEYASAAEgI9B_D_BwE#)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Pośrednictwo Finansowe "Kredyty-Chwilówki" sp. z o.o. z siedzibą w Tychach
- Identyfikator
- KRS 0000293981
- Prokuratura
- Prokuratura Rejonowa w Tychach (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Katowicach)
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Pozabankowe Centrum Finansowe Sp. z o.o.
- Identyfikator
- KRS 0000293707
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- 30 czerwca 2017 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa - postanowienie jest prawomocne.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Premium Personal Finance sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
- Identyfikator
- KRS 0000482872
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- Sąd Okręgowy w Sosnowcu w dniu 20 września 2024 r. wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Okręgowego w Sosnowcu jest prawomocny.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Prime Capital Credit Union Investment Bank z wykorzystaniem strony internetowej primecapitaleuco.sbs
- Prokuratura
- Prokuratura Rejonowa Warszawa–Śródmieście
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
PROMOTOR-FINANSE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
- Identyfikator
- KRS 0000383409
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Provema Capital sp. z o.o.
- Identyfikator
- KRS 0000806971
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Katowicach
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Provema sp. z o.o.
- Identyfikator
- KRS 0000540323
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Katowicach
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Questra Holding Inc. z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Questra World Global S.L. z siedzibą w Hiszpanii
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Robert S.
- Prokuratura
- Prokuratura Rejonowa w Tychach
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Slovenské podielové družstvo ROD z siedzibą w Bratysławie (w skład którego wchodzi Národná Banka SPDR, tł. Narodowy Bank SPDR) oraz niezidentyfikowane osoby działające pod nazwą „Złota Wielka Polska PL” i „Złota Wielka Polska”
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
SouthBanco - www.southbanco.com
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- 30 lipca 2019 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów umorzył dochodzenie w sprawie.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Społeczne Towarzystwo Inwestycyjne Lew sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie
- Identyfikator
- KRS 0000390667
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Częstochowie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
SVV Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (BTCbank, www.btcbank.pl)
- Identyfikator
- KRS 0000972216
- Prokuratura
- Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
The Reserve Bank of Poland
- Prokuratura
- Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie
- Orzeczenia
- 2 lipca 2019 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie prokuratora z dnia 7 stycznia 2019 r. o odmowie wszczęcia dochodzenia
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Uinvest LLC
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- 22 stycznia 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, wydał prawomocne postanowienie oddalające zażalenie Przewodniczącego KNF na postanowienie Prokuratora o umorzeniu postępowania.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Wolbórz Bank Polska (wolborzb.com.pl)
- Identyfikator
- podmioty nie są zarejestrowane w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wielkopolskim
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Wolfs Fundusz Private Equity SA z siedzibą w Katowicach
- Identyfikator
- KRS 0000618128
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazanado Prokuratury Okręgowej w Koszalinie)
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Zawex sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (działający za pośrednictwem stron internetowych: www.prowizja24.pl, www.fundico.eu)
- Identyfikator
- KRS 0000375840
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ)
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Zen Bank SA
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 343
obrót instrumentami finansowymi bez zezwolenia — m.in. nielegalni brokerzy forex i CFD
-
„Altavics Group” działający przez stronę altavicsgroup.com
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
„Capital Systematics” działający przez stronę cap-crm.org
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie 30 grudnia 2025 roku zatwierdził postanowienie o umorzeniu dochodzenia z 19 grudnia 2025 roku. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
„Everest Group” wykonujący działalność z wykorzystaniem strony internetowej everst.eu
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- Postanowieniem z 23 lutego 2026 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej z 5 września 2025 roku o odmowie wszczęcia dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 5 września 2025 roku o odmowie wszczęcia dochodzenia jest prawomocne.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
„Fanconic Group” działający z wykorzystaniem strony internetowej fanconicgroup.com
- Prokuratura
- Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
„Quomarkets” – podmiot działający poprzez stronę quomarkets.com
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
1. Grand Marshall Ltd. z siedzibą w Republice Wysp Marshalla, administrator platformy handlowej GrandTrade Exchange (www.grandtrade.exchange) 2. Grand Nova Ltd. z siedzibą we Wspólnocie Dominiki, administrator platform handlowych: GrandTrade Exchange (www.grandtrade.exchange), SwissTrade Exchange (www.swisstrade.exchange) oraz LondonTrade Exchange (www.londontrade.exchange) 3. Capital Mog Co Ltd. z siedzibą w Japonii, administrator platform handlowych: SwissTrade Exchange (www.swisstrade.exchange), LondonTrade Exchange (www.londontrade.exchange) 4. Clear Media Ltd. z siedzibą w Hongkongu, administrator platformy handlowej TradeMarkets Exchange (www.trademarkets.exchange)
- Identyfikator
- podmioty nie są zarejestrowane w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W odniesieniu do działalności prowadzonej pod nazwą wskazaną w pkt 1 zawiadomienie zostało złożone przez UKNF. </br></br> Prokurator Okręgowy na podstawie art. 6b ust. 6 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym zawiadomił KNF o objęciu tym postępowaniem działalności prowadzonej pod nazwami wskazanymi w pkt 2-4. Przewodniczący KNF korzysta w tym postępowaniu z uprawnień pokrzywdzonego.
-
1. Interfox Commercial Limited z siedzibą w Hong Kongu (działalność prowadzona pod nazwami handlowymi Stockxm - www.stockxm.com oraz Myinvests – www.myinvests.pl) 2. Stockxm.com (działalność prowadzona za pomocą platformy inwestycyjnej: stockxm.com)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- 12 września 2023 roku Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa. Postanowienie jest prawomocne.
- Informacje
- 1. Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W odniesieniu do działalności prowadzonej pod nazwą wskazaną w pkt 1 zawiadomienie zostało złożone przez UKNF. </br></br> W zakresie pkt 2 Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie na podstawie art. 6b ust. 6 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym zawiadomił KNF o prowadzeniu postępowania przygotowawczego z zawiadomienia innego podmiotu. Przewodniczący KNF korzysta w tym postępowaniu z uprawnień pokrzywdzonego.
-
1. Marketbull, posługujący się stroną marketbull.co.uk/pl, za pośrednictwem której usługi świadczy podmiot posługujący się nazwą Market Bull Ltd 2. Viamarketsgo, posługujący się stroną viamarketsgo.com, za pośrednictwem której usługi świadczą podmioty posługujące się nazwami Viamarketsgo.Com Limited; Rt Sale - Viamarketsgo.Com Ltd; Es - Viamarketsgo.Com Limited i ChViamarketsgo.Com Limited 3. Royal-Trades, posługujący się stroną royal-trades.com, za pośrednictwem której usługi świadczy podmiot RYTDS LTD 4. Bulls&Bears Trades, posługujący się stroną bullsbearstrades.com 5. Greenfield Investment, posługujący się stroną greenfieldinvestment.co.uk
- Identyfikator
- podmioty nie są zarejestrowane w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
1) Prime Oakmont prowadzący działalność za pośrednictwem strony internetowej www.primeoakmont.com 2) TigersFM prowadzący działalność za pośrednictwem strony internetowej www.tigersfm.com
- Identyfikator
- podmioty nie są zarejestrowane w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
24xforex.com
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
ACM Alpha Consulting Management AG z siedzibą w Wollerau, Szwajcaria
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie 23 listopada 2023 roku wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie jest prawomocny.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
ACM Alpha Consulting Management EST z siedzibą w Vaduz, Lichtenstein
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Acme Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000300210
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
AIC CAPITAL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (poprzednia nazwa Tru Investment Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie)
- Identyfikator
- KRS 0000610406
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Alcon Pro LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny, działający za pośrednictwem platformy inwestycyjnej Favor Trades – www.favortrades.com
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- 19 grudnia 2024 roku Prokurator Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej zatwierdził wydane postanowienie o umorzeniu śledztwa. Postanowienie o umorzeniu śledztwa jest prawomocne.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Allianz Market (działalność prowadzona z wykorzystaniem strony internetowej www.allianzmarket.com)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce.
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art.178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Alpha Advanced Innovation Limited z siedzibą w Londynie
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Alpha Finex Ltd z siedzibą w Roseau
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Alps Markets (działalność prowadzona za pośrednictwem platformy internetowej: alpsmarkets.com)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art.178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF
-
Ambersgate Global prowadzący działalność za pośrednictwem stron www.ambersgate-global.digital, www.ambersgate-global.org, www.ambersgateglobal.net, www.ambersgate.global, www.ambersgate.net, www.ambersgate-global.ltd i www.amersgate.ltd
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Amvikta Limited (prowadzący działalność pod marką „Bull & Bear Trading Group” z wykorzystaniem strony www.bnbtgroup.com)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Amvikta Limited z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny, działający pod nazwą handlową „FeatureWiseInvest” za pośrednictwem platform internetowych: https://fwisolutions.com/, https://fwisolutions.net oraz https://fwi-solution.org/
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- 25 sierpnia 2022 r. Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów w Warszawie wydał postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Andrzej P.
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Apptrader (platforma inwestycyjna Apptrader – www.apptrader.com)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- Postanowieniem z 16 października 2025 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów z 19 czerwca 2024 roku o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów o umorzeniu dochodzenia z 19 czerwca 2024 roku jest prawomocne.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Aqua Trade prowadzący działalność za pośrednictwem platform internetowych https://aquatrade.cc oraz https://aquatrade.ws
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Arionn Investment sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
- Identyfikator
- KRS 0000467068
- Prokuratura
- Prokuratura Regionalna w Warszawie
- Informacje
- Zwiadomienia z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 w zw. z art. 72 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Asset Group - działający pod nazwą handlową Asset Group, posługujący się stroną internetową: assetgroup.io; assetgroup.io/pl; assetgroup.cc - za pośrednictwem podmiotu Widdershins Group Ltd Finlay - działający pod nazwą handlową Finlay lub Finlay Capital, posługujący się stroną internetową: finlay.io; finlay.capital; finlay.cc - za pośrednictwem podmiotu Widdershins Group Ltd
- Identyfikator
- podmioty nie są zarejestrowane w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Atlantic Comium działający przez stronę atlanticcomium.org oraz atlantic-comium.tech
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Aventis Capital Trading
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1, 2 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Baltic Bridge Investment (Switzerland) AG, prowadzący działalność poprzez platformę internetową bbi-lmtd.com
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Bamboozle Group LTD, prowadzący działalność poprzez platformę internetową celineinvest.pro
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Barclay Stone Ltd z siedzibą w Saint Lucia (platforma inwestycyjna Barclay Stone – www.br-stone.net/pl, www.br-stone.online/pl oraz www.trade.br-stone.club)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie wydała 9 marca 2026 roku postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia. Postanowienie Prokuratury Okręgowej w Warszawie jest prawomocne.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Bbanc prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej https://www.bbanc.com
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- 22 czerwca 2023 roku uprawomocniło się postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 24 marca 2023 r. o umorzeniu dochodzenia.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
BeAlgo działający za pośrednictwem platformy bealgo.com oraz AlgoTechs działający za pośrednictwem platformy algotechs.com
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art.178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF
-
Best Communications Ltd (platforma inwestycyjna Irotradex – https://irotradex.com/)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Binvesting działający za pośrednictwem platformy internetowej binvesting.com, której właścicielem jest spółka UMO World Corporation Ltd z siedzibą w Republice Wysp Marshalla
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Toruniu)
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2, 3, 4 oraz 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Biuro Maklerskie Alior Bank SA - wyodrębniona jednostka organizacyjna Alior Bank SA
- Identyfikator
- KRS 0000305178
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- Wyrokiem z dnia 7 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział II Karny (sygn. akt II K 939/18) warunkowo umorzył postępowanie karne wobec byłego pracownika Biura Maklerskiego Alior Banku SA
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - (wyłącznie w związku z podejrzeniem pomocnictwa osobom trzecim do wykonywania czynności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez zezwolenia KNF polegających na zarządzaniu portfelami instrumentów finansowych osób trzecich w okresie od dnia 15 marca 2012 r do dnia 15 marca 2013 r.). Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Bloomfx sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000491536
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Blue Lion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000472547
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Blue Sky Trade Limited z siedzibą w Republice Vanuatu - www.tradereu.com
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Blue Sky Trade Services Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii - www.tradereu.com
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Bogusława S.
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Bright Space LTD, prowadzący działalność za pośrednictwem: cryptotradecorp.co, cryptotradecorp.com, capitalprotrade.com oraz platformy Bilancegroup, prowadzącej działalność za pośrednictwem strony bilancegroup.co/pl
- Identyfikator
- podmioty nie są zarejestrowane w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Brikanta Limited Ltd - prowadzący działalność przy pomocy strony www.fxinvestbank.com
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Butrans sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000663054
- Prokuratura
- Prokuratura Krajowa
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
C&A Kapitał sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000505547
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Capital Letter GmbH z siedzibą w Monachium oraz Capital Letter Ltd z siedzibą w Majuro, Wyspy Marshalla - (prowadzące działalność poprzez platformę internetową www.brightfinance.co)
- Identyfikator
- podmioty nie są zarejestrowane w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- 11 lutego 2025 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o umorzeniu dochodzenia.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
CBS Market działający poprzez platformę https://cbsmarket.co/
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- Postanowieniem z 15 września 2025 roku Sąd Okręgowy w Olsztynie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Olsztynie z 3 lipca 2025 roku o umorzeniu śledztwa. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Olsztynie jest prawomocne.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Cbtrex działający poprzez stronę www.cbtrex.com
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Cezar Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie Ritorma sp. z o.o.)
- Identyfikator
- KRS 0000529535
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Cezary K.
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- Postanowieniem z 11 września 2024 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 20 grudnia 2023 roku o umorzeniu dochodzenia.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
CFD 1000 Limited z siedzibą we Wspólnocie Dominiki
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
cfd.capital-trust.co.uk, capital-trust.co.uk oraz capital-trust.ltd
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
CFG Polska sp. z o.o.
- Identyfikator
- KRS 0000715304
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- Sąd Rejonowy dla Warszawy Praga-Północ w Warszawie 17 września 2025 roku wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Praga-Północ w Warszawie jest prawomocny.
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Chmielewski Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000696427
- Prokuratura
- Prokuratura Regionalna w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Ciuba & Partnerzy Kancelaria Finansowa sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie
- Identyfikator
- KRS 0000545586
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Comfort Capital sp. z o.o.
- Identyfikator
- KRS 0000363926
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- Sąd Rejonowy w Pszczynie wydał w dniu 22 sierpnia 2022 r. wyrok skazujący w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt II K 505/21. Wyrok jest prawomocny.
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Commerzgroup International LTD, 8 Copthall, Roseau Valley 00152, The Commonwealth of Dominica (wykonujący czynności przy użyciu platformy internetowej www.handelpro.com)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Company Cubic Services Ltd., podmiot zarejestrowany w Victorii, w Republice Seszeli /działający pod marką handlową Global Markets/
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- 30 listopada 2023 roku uprawomocniło się postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 18 września 2023 roku o umorzeniu dochodzenia.
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Company Cubic Services Ltd., z siedzibą w Republice Seszeli /działający pod nazwą handlową Global Markets za pośrednictwem platformy internetowej https://www.glob-markets.pro/pl/
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- 30 listopada 2023 roku uprawomocniło się postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 18 września 2023 roku o umorzeniu dochodzenia.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Conor Capital Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000459334
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Copernicus Securities SA z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000249524
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 1, w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (wyłącznie w zakresie wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego bez zezwolenia KNF w okresie od lipca 2018 r. do kwietnia 2019 r.). Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Coverdeal Holdings Limited z siedzibą na Cyprze oraz Coverdeal Holdings Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce
- Identyfikator
- KRS 0000550215 (Coverdeal Holdings Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce)
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
CPC International Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000632270
- Prokuratura
- Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Cream sp. z o.o. za pośrednictwem platformy www.croowdfund.pl
- Identyfikator
- KRS 0000621124
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Crowd Tech Ltd. (prowadzący platformę inwestycyjną Trade360)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Crystal Invest Corporation LLC oraz Crystal Invest Group Ltd (prowadzące działalność za pośrednictwem platform: www.thecrystalcorp.link, www.thecrystalcorp.com, www.thecrystalcorp.trade oraz www.thecrystalcorp.co)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Dariusz S.
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Depaho Ltd z siedzibą w Nikozji, na Cyprze (działający w Polsce pod marką FXGM, pl.fxgm.com)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Domking Capital Ltd działalność prowadzona poprzez strony www.domkingcapitalltd.com i www.domking-capital.com
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie 7 listopada 2025 roku zatwierdził postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia z 4 listopada 2025 roku. Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia jest prawomocne.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Donnybrook Consulting Ltd. - prowadzący działalność pod adresami: www.onyxprofit.pro, www.onyxprofit.com, www.onyxprofit.cc, www.neotrade.pro, www.absystem.trade, www.absystem.cc, www.absystem.world, www.absystem.pro, www.optimarket.co, www.optimarket.trade, www.ofxb.io oraz www.eurofx.trade
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Dristor Solutions Ltd. z siedzibą Saint Vincent i Grenadyny (działalność prowadzona pod nazwą handlową Interactive Trade - interactivetrade.com oraz www.interactive-trade.net)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Effevervescent Group LTD z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny - prowadzący działalność za pośrednictwem platformy inwestycyjnej https://iconiccapital.world
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- Postanowieniem z 30 października 2024 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa – Mokotów w Warszawie z 28 czerwca 2023 roku o odmowie wszczęcia śledztwa. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa – Mokotów w Warszawie o odmowie wszczęcia śledztwa jest prawomocne.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
ESTI Group (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Ethereal Group LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny (działający pod nazwą handlową „Fintegral” za pośrednictwem platform internetowych: www.fintegral.fund, www.fintegral.world oraz www.webtrader.fintegral.cloud)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Ethereal Group LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny, działający pod nazwą handlową „Aviz Group” za pośrednictwem platformy internetowej www.avizgroup.world
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Eubi Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000485342
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 oraz 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
eXbino.com - marka należąca do Seymour BV zarejestrowanej w Curacao (uprzednio Seymour Marketing Ltd zarejestrowanej w Wielkiej Brytanii)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Family Office Center sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000542997
- Prokuratura
- Prokuratura Regionalna w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Fidelis Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000718172
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Fin Exchange (prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej https://www.finexchnge.com, której właścicielem jest spółka Market Star Ltd.)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- Postanowieniem z 29 kwietnia 2024 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej, zatwierdzone 15 grudnia 2022 roku o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie jest prawomocne.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Finance-Invest prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej https://finance-invest.org
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Finberg Group Corp oraz Finberg Group PLC, działające za pośrednictwem platformy Finberg Group pod adresem www.finberggroup.ltd
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art.178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF
-
Fincloud (działający za pośrednictwem platformy internetowej https://www.fincloud.center)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Finero Corp Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii - działający za pośrednictwem platformy handlowej Finero funkcjonującej pod adresami www.finero.co.uk oraz www.finero.co.uk/?lang=pl
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
First Class Financial Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000414295
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- 4 września 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie IX Wydział Karny Odwoławczy utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z 12 kwietnia 2023 roku warunkowo umarzający postępowanie. 24 października 2023 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wydał kolejny wyrok warunkowo umarzający postępowanie.
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Flinq Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000697169
- Prokuratura
- Prokuratura Regionalna w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Foksal Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000499662
- Prokuratura
- Prokuratura Regionalna w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Forex Network sp. z o.o. (obecnie NXF sp. z o.o.)
- Identyfikator
- KRS 0000571865
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie wydał wyrok skazujący. Wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie jest prawomocny.
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Forex Network sp. z o.o. Sp. k. (obecnie NXF sp. z o.o. sp. k.)
- Identyfikator
- KRS 0000573801
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie wydał wyrok skazujący. Wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie jest prawomocny.
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Forex TB Ltd. (www.patronfx.com)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
FPCounsulting (prowadzący działalność za pośrednictwem platform internetowych https://fpcounsulting.com, https://fpcounsultin.com)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- Postanowieniem z 11 października 2024 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa XIV Wydział Karny utrzymał w mocy zatwierdzone przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa – Mokotów postanowienie z 26 maja 2023 roku o umorzeniu dochodzenia.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Fraktal Trader LLC z siedzibą w USA
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Fraktal Trader S.C. z siedzibą w Warszawie
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot
-
Fraktal Trader sp. z o.o. International sp. k. z siedzibą w Łodzi
- Identyfikator
- KRS 0000729257
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot
-
Fraktal Trader sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Łodzi
- Identyfikator
- KRS 0000719643
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot
-
FT Szkolenia S.C. z siedzibą w Cieszynie
- Identyfikator
- NIP 5482686807
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Future Invest Limited
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
FX Global Asset Management Ltd zarejestrowany na terenie Belize
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
FXBFI Broker Financial Invest Ltd. (https://www.101investing.com/)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- 14 lipca 2022 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Postanowienie jest prawomocne.
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Galaxy Trade (działalność prowadzona za pomocą platform inwestycyjnych: galaxytrade.cc, galaxytrade.co i koleds.capitalmowertor.site)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- 16 sierpnia 2023 r. uprawomocniło się postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 16 czerwca 2023 r. o umorzeniu dochodzenia.
- Informacje
- Zawiadomienie z art.178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Gaweł K.
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
GCB London, prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej https://www.gcblondonltd.com/pl
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 oraz 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
GCG International działający za pośrednictwem stron: gcginternational.com, gcginternational.net, gcginternational.org, których właścicielem jest Sage Global Ltd z siedzibą w Republice Wysp Marshalla
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- 28 lutego 2023 r. Zastępca Prokuratora Regionalnego w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 9 grudnia 2022 r. o umorzeniu dochodzenia.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, 3 oraz 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
General Trading Company prowadzący działalność z wykorzystaniem strony internetowej cfd.general-trading-company.io
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Gerda Broker sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie Alpha Bridge Broker sp. z o.o.)
- Identyfikator
- KRS 0000455245
- Prokuratura
- Prokuratura Regionalna w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie)
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
GKFX Financial Services Ltd. sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000466373
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
GlobalMaxis (działalność prowadzona za pośrednictwem platformy internetowej globalmaxis.com/pl)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Krakowie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
GO RISE MARKETS (platforma inwestycyjna)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- 29 lipca 2021 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia.
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Gold Team FX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 869136
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- Postanowieniem z 30 stycznia 2025 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie z 12 stycznia 2024 roku o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne.
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Golden Hill Corporate sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie
- Identyfikator
- KRS 0000726013
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- Postanowieniem z dnia 8 lutego 2023 r. zastępca Prokuratora Regionalnego w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z dnia 5 stycznia 2023 r. o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w związku z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Golub GetHouse sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000345746
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Good Investments LTD; Good Solution Investments Limited (w zw. z funkcjonowaniem strony kanga.exchange)
- Identyfikator
- podmioty nie są zarejestrowane w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- Postanowieniem z 18 kwietnia 2025 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 18 października 2022 roku o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie jest prawomocne.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Goodfinn sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
- Identyfikator
- KRS 0000533835
- Prokuratura
- Prokuratura Regionalna w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Great Private Commercial Brokers z siedzibą w Dubaju
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Great Private Equity sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000571985
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Green Trade Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000629979
- Prokuratura
- Prokuratura Regionalna w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Grey Matter Enterprise Ltd with its registered office in Monachium - (prowadzący działalność poprzez platformę internetową www.solidinvest.co)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- 25 sierpnia 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o umorzeniu dochodzenia.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
GTD Market sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
- Identyfikator
- KRS 0000589194
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie 23 lutego 2022 roku wydał wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne. Sąd Rejonowy w Jarocinie 2 marca 2023 roku wydał wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne.
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
GW Global solutions LTD z siedzibą w St. Vincent i Grenadyny (podmiot odpowiada za realizację transakcji na instrumentach finansowych na platformie forex prowadzonej na stronie https://ezcfds.com/)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Łodzi
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Handel - Pośrednictwo - Usługi Marek Padło z siedzibą w Bogumiłowicach oraz Padło Ubezpieczenia sp. z o.o. z siedzibą w Bogumiłowicach
- Identyfikator
- NIP 8731247021 KRS 0000721569
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Head Asset Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie HAS sp. z o.o.)
- Identyfikator
- KRS 0000608646
- Prokuratura
- Prokuratura Regionalna w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Heba Tech LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny (wykonujący czynności przy użyciu platformy internetowej www.chartrize-trade.com)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- 25 stycznia 2024 roku uprawomocniło się postanowienie Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 20 grudnia 2023 roku o umorzeniu dochodzenia.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Helena Knapczyk-Trzmielewska CFO 24, Psychoterapia ku życiu z siedzibą w Krakowie
- Identyfikator
- NIP 6771668064
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Horizon Group Consulting (prowadzący działalność pod stroną www.horizongroupconsulting.com)
- Identyfikator
- podmiot nie są zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
HossaFX (działający z wykorzystaniem strony internetowej hossafx.com)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
http://www.binarino.com/
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- 10 czerwca 2015 r. uprawomocniło się wydane w dniu 29 maja 2015 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o umorzeniu dochodzenia.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
https://www.marketcfd.com/
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Idea Bank SA z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 000026052
- Prokuratura
- Prokuratura Regionalna w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Idea Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000723170
- Prokuratura
- Prokuratura Regionalna w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Ideal Trade (działający za pośrednictwem platformy internetowej https://www.idealtrade.co)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- Postanowieniem z 29 kwietnia 2024 roku Sąd Rejonowy dla Warszaw - Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 24 kwietnia 2023 roku o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
IGM Holdings - prowadzący działalność pod stroną www.igmholdings.com Cento GX - prowadzący działalność pod stroną www.centogx.com Fx Point - za pośrednictwem którego usługi świadczyły podmioty posługujące się nazwami Grey Matter Enterprise Ltd, prowadzący działalność pod stroną www.fxpoint.co 24Trading - za pośrednictwem którego usługi świadczyły podmioty posługujące się nazwami Grey Matter Enterprise Ltd, prowadzący działalność pod stroną www.24trading.co BTC Capital Group - prowadzący działalność pod stroną www.btccapitalgroup.com Everest Markets - prowadzący działalność pod stroną www.everestmarkets.com York BTC - prowadzący działalność pod stroną www.yorkbtc.com York PRO - prowadzący działalność pod stroną www.yorkpro.com Astra Horizon - prowadzący działalność pod stroną www.astrahorizon.com Fino Markets - prowadzący działalność pod stroną www.finomarkets.com Quantum Market - prowadzący działalność pod stroną www.quantummarket.net
- Identyfikator
- podmioty nie są zarejestrowane w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- 24 marca 2023 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie o utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (dotyczy 24Trading) 23 sierpnia 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (dotyczy York BTC) 1 czerwca 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (dotyczy Fino Markets) 1 czerwca 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (dotyczy Quantum Market) 19 września 2022 r. Zastępca Prokuratora Regionalnego w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 30 czerwca 2022 r. o odmowie wszczęcia dochodzenia (dotyczy Astra Horizon) 24 lutego 2023 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie o utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (dotyczy BTC Capital Group) 5 kwietnia 2023 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie o utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (dotyczy Everest Markets) 3 listopada 2022 r. Zastępca Prokuratora Regionalnego w Warszawie wydał postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 27 września 2022 r. o ponownej odmowie wszczęcia dochodzenia (dotyczy York Pro)
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
IL Trade sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000573293
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Imperium Ltd (FXImperium) działający z wykorzystaniem strony internetowej www.fximperium.com
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Impressive Areas, działający poprzez www.impressiveareas.com i www.impressivearea.com
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Incandecent Consulting LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny, działający za pośrednictwem platformy internetowej Capartners dostępnej pod adresem https://cappartners.ltd/pl oraz platformy internetowej Capital Alliance Partners dostępnej pod adresami https://capartners.ltd/pl oraz http://capartners.world/pl
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Incendiary Group LTD, Cynosure Consulting Ltd - prowadzące działalność pod adresami: www.primecapital.pro, www.meteortrade.co, www.meteortrade.pro, www.majortrade.pro, www.majortrade.co, www.majortrade.world, www.trade-union.pro oraz www.influxfinance.pro
- Identyfikator
- podmioty nie są zarejestrowane w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Infinity4X (działający za pośrednictwem platformy internetowejwww.infinity4x.com)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów w Warszawie 21 maja 2024 roku wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów w Warszawie o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Integral 2DJ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000544334
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Intenfix prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej INTENFIX
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
International Market Service Board - (działalność prowadzona za pomocą platformy inwestycyjnej: im-sb.com)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art.178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
International Payments 5000 Ltd. z siedzibą w Estonii (działalność prowadzona za pomocą platformy Trade5000)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Invest Kingdom - prowadzący działalność za pośrednictwem stron internetowych https://investkingdom.com oraz https://investkingdom.net
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Investment Boutique Poland (investment-boutique.pl)
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- Postanowieniem z 17 marca 2025 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej z 21 czerwca 2024 roku w przedmiocie umorzenia dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 21 czerwca 2024 roku w przedmiocie umorzenia dochodzenia jest prawomocne.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Investo Kancelaria Inwestycyjna sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000414890
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- W dniu 2 maja 2017 r. zostało wydane przez Komendę Stołeczną Policji postanowienie o umorzeniu dochodzenia.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1, 4, 5 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
INVESTPARK.BIZ sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej
- Identyfikator
- KRS 0000650778
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
IQ Global Evolution LTD (platforma inwestycyjna Market Pluse – https://marketpluse.com/)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złozone przez UKNF.
-
Iron Eagle sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
- Identyfikator
- KRS 0000559035
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Kielcach
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Jan T.
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach 17 maja 2022 r. wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach jest prawomocny.
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
JDP Group LLC - działający za pośrednictwem platformy inwestycyjnej sureinvest.org
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- Prokurator Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim 12 lipca 2023 roku wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Jet Capitals (jetcapitals.com)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- Postanowieniem z 26 marca 2026 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 17 grudnia 2025 roku o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne.
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
JHG Group sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000708259
- Prokuratura
- Prokuratura Regionalna w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Jolanta T.
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
JonGroce Limited z siedzibą Kingstown - działający z wykorzystaniem strony internetowej agricoletrade.com
- Identyfikator
- Lokalny rejestr spółek - 24827 IBC 2018
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2,4,5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Joshua Consulting Ltd z siedzibą w Londynie
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Kamil Ś.
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Kancelaria Doradcza Piotr Popławski z siedzibą w Szreniawie
- Identyfikator
- NIP 6971011127
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Kancelaria Finansowa Nikodemus - Finance Tomasz Lisiecki
- Identyfikator
- NIP 9670625646
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Kancelaria Finansowa Pyffel & Partners sp. z o. o. (obecnie - Finansowa Kancelaria sp. z o. o.) z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000319529
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie 17 września 2019 r. wydał wyrok skazujący w sprawie prowadzonej pod sygn. akt III K 428/19.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Kancelaria Onepoint sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
- Identyfikator
- KRS 0000444327
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Kancelaria Twój Majątek sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
- Identyfikator
- KRS 0000603073
- Prokuratura
- Prokuratura Regionalna w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Kapitałowy Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000572140
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
KFG Leasing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000833322
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
KFG SA z siedzibą w Rzeszowie
- Identyfikator
- KRS 0000795490
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
KLG S.A. z siedzibą w Katowicach
- Identyfikator
- KRS 0000505251
- Prokuratura
- Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Kraj Maklerów, prowadzący działalność za pośrednictwem stron https://kraj-m.com/terms.html oraz https://kraj-maklerow.com oraz Traderzy Bez Granic, prowadzący działalność za pośrednictwem strony https://tbg-lmtd.com
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Krisimarks Eood z siedzibą w Bułgarii (wykonujący czynności przy użyciu platformy internetowej www.starmarkets.io)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Krzysztof S.
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Labor Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000491246
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Lamelle Financial Consultants Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii za pośrednictwem platformy inwestycyjnej (nazwa handlowa: „Lamelle Financial”) funkcjonującej pod adresem: www.lamellefinancialconsultants.com
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Level Up Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie New Capital sp. z o.o.)
- Identyfikator
- KRS 0000474352
- Prokuratura
- Prokuratura Regionalna w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Lion's House Investments Banking sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie Easy Invest sp. z o.o.)
- Identyfikator
- NIP 5252694022
- Prokuratura
- Prokuratura Regionalna w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Lite Gap prowadzący działalność za pośrednictwem strony www.litegap.com
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- Postanowieniem z 22 sierpnia 2023 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie z 28 kwietnia 2023 roku o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie jest prawomocne.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Logoscript sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 000068553
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Luten X LLC prowadząca działalność z wykorzystaniem strony: www.swiseinvest.com
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- Postanowieniem z 27 grudnia 2023 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy zatwierdzone przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa – Mokotów w Warszawie postanowienie z dnia 20 września 2023 roku o umorzeniu dochodzenia.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
LV Grow Markets (https://lvgrowmarkets.com/pl - platforma inwestycyjna)
- Identyfikator
- Podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- 29 lipca 2021 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia.
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Łukasz J.
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 i 6 w zw. z art. 72 pkt 1 i 2 oraz w zw. z art. 76 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Łukasz S. oraz Maciej D.
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF
-
Magdalena W.
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Mane Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000595602
- Prokuratura
- Prokuratura Krajowa
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Manfradytrade działający poprzez strony www.manfradytrade.com i www.manfreditrade.com
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Mango Group LLC prowadzący działalność pod nazwą handlową XFortunes, m.in. poprzez stronę internetową https://www.x-fortunes.com/
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 ustawy o obrocie. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Marcus Invest sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
- Identyfikator
- KRS 0000522795
- Prokuratura
- Prokuratura Regionalna w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Marek C.
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 i 6 w zw. z art. 72 pkt 1 i 2 oraz w zw. z art. 76 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Margin Elite (platforma inwestycyjna - marginelite.com)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- 2 września 2021 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa utrzymał w mocy postanowienie prokuratora z dnia 29 czerwca 2021 r. o umorzeniu dochodzenia (sygn. akt XIV Kp 1769/21).
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Marketlin Ltd. oraz Duo Stream Ltd. wykonujące czynności przy użyciu platformy internetowej fenix-funds.pro
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
MarketOnUs Ltd z siedzibą przy Ajeltake Road, Ajeltake Island, MH 96960 Majuro, Republika Wysp Marshalla (strona internetowa: fxonus.com)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Marketrip (platforma inwestycyjna - https://marketrip.com/, https://marketrip.co/ oraz strona http://marketrip.site)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Markets Expert - prowadzący działalność pod adresami: www.marketsxpert.com, www.marketsxpert.co, markets-expert.com, www.mktsxprt.com
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przeniesiona do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów)
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Marshall Advanced Innovation z siedzibą w Londynie (podmiot działający również pod nazwą handlową KSF Trade)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Marshall Software z siedzibą w Anquilli (podmiot działający również pod nazwą handlową KSF Trade)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Master Class Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000603627
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie jest prawomocny.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Maxbit LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny działający za pośrednictwem platformy internetowej Quotex
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- 19 lipca 2023 r. uprawomocniło się postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 28 lutego 2023 r. o umorzeniu dochodzenia.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Maxi Services Ltd (działalność prowadzona za pośrednictwem platformy Maxitrade)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- Postanowieniem z dnia 30 czerwca 2021 r. Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła postępowanie przygotowawcze.
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Medco Finance Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii prowadzący działalność za pośrednictwem strony internetowej www.medcofinance.com
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Melgreg Services OU z siedzibą w Estonii, CM Cryptomarket (działalność prowadzona pod nazwą handlową Cryptopmarket, www.cryptop-market.com)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- 22 sierpnia 2021 r. Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa – Wola w Warszawie del. do Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
MIB 700 administrowana przez Blue Seal Limited z siedzibą w Republice Vanuatu
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Michał F.
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złozone przez UKNF.
-
Michał G.
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
-
Militanis Capital sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
- Identyfikator
- KRS 0000567615
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Mirosław L.
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Mirosław R.
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Mofino sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000603581
- Prokuratura
- Prokuratura Regionalna w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
MoneyNetInt z siedzibą w Wielkiej Brytanii - www.tradereu.com
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Monfex działalność prowadzona z wykorzystaniem stron internetowych: www.monfex.com i www.investmarket.info
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
My Height sp. z o. o. (w KRS jako Fawis sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie)
- Identyfikator
- KRS 0000424373
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
My Safe Market z siedzibą w Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands MH 96960 (www.mysafemarket.com)
- Identyfikator
- Podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- Postanowieniem z 27 kwietnia 2026 roku Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie umorzył śledztwo w sprawie. Postanowienie jest prawomocne.
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
MyProfitLive TRADING (działający również pod nazwą Myprofitlive Services LLC), prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej https://myprofitlive.com/
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Nekstra Ltd.
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Nescom Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000550956
- Prokuratura
- Prokuratura Krajowa
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Netglobalit (prowadzący działalność za pośrednictwem platform internetowych: https://netglobalit.com oraz trade.netglobalit.com)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Netmore sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie
- Identyfikator
- KRS 0000575952
- Prokuratura
- Prokuratura Krajowa
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Netwide Invest SA z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000393954
- Prokuratura
- Prokuratura Krajowa
- Orzeczenia
- Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie 10 czerwca 2024 roku wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
New Hold AG działalność prowadzona przez strony www.newhold.pro i www.newhold.net
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Next Trade Ltd z siedzibą w Republice Vanuatu (działalność prowadzona pod nazwami handlowymi Olympus Markets oraz Aspen Holding)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie (postępowanie dołączone do postępowania Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie)
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Nieustalone osoby działające za pośrednictwem platformy MBIEX, działającej przez stronę mbiex.net/pl
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
niezidentyfikowane osoby posługujące się nazwą „InvestingFDX” oraz „FdxInvesting”, działające przez stronę fdxinvesting.com
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
niezidentyfikowane osoby posługujące się platformami: MultiStox działającą przez strony internetowe: multi-stox.com, multistox.com oraz GraniteMark działającą przez strony internetowe: granitemark.net, granitemark.pro, trd.granitemark.net, trd.granitermark.pro
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
niezidentyfikowane osoby posługujące się platformą o nazwie „Blitz Finance”, działające przez stronę blitz365finance.org
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
niezidentyfikowane osoby posługujące się platformą o nazwie EWA Trading działającą przez stronę internetową ewa-trading.com
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
niezidentyfikowane osoby posługujące się platformą o nazwie Profile Hub działającą przez strony internetowe user.profile-hub.net, user.profile-hub.org, wt.profile- hub.org
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Nine Ventures działalność prowadzona przez strony www.nine-ventures.com, www.nine-ventures.net i www.nine-ventures.org
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Niro Trade (platforma inwestycyjna – nirotrade.com)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Łodzi)
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Noble Brothers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - www.tradereu.com
- Identyfikator
- KRS 0000603971
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Nostra AI Investment działający przez stronę nai-investment.com
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Nova Giełda Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku /komplementariusz spółki Nova Gielda Inwestycje Limited Partnership z siedzibą w Larnace, wpisanej do rejestru handlowego Republiki Cypryjskiej pod nr. HE 12535/
- Identyfikator
- KRS 0000596730
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie wyrokiem z 31 października 2024 roku warunkowo umorzył postępowanie karne. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie jest prawomocny.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Nova Giełda sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie /działająca z wykorzystaniem stron internetowych novagielda.pl oraz gieldain.pl/
- Identyfikator
- KRS 0000556560
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie wyrokiem z 31 października 2024 roku warunkowo umorzył postępowanie karne. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie jest prawomocny.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Nuntius Chrimatistiriaki Anonimos Eteria Parochis Ependitikon Ipiresion SA Odział w Polsce - nazwa handlowa Nuntius Brokerage&Investment Services SA (działalność prowadzona za pomocą platform: www.keystock.com, www.fxglobal24.com, www.keyoption.com)
- Identyfikator
- KRS 0000576636
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Obligacje Społeczne Prosta SA z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000923860
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Oktawian O.
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Oliver Harbour LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny działający za pośrednictwem platformy internetowej Stocklinity dostępnej pod adresem https://www.stocklinity.com/
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Olympus Holding (platforma inwestycyjna www.olympusholding.co)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
OMC Markets z siedzibą w Sofii
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Palo Market (platforma inwestycyjna działająca pod adresem palomarket.com)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Pareto Invest sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
- Identyfikator
- KRS 0000351038
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
PHU Sigma Wnętrzak Paweł z siedzibą w Katowicach
- Identyfikator
- REGON 072822890
- Prokuratura
- Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Piotr N.
- Prokuratura
- Prokuratura Regionalna w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Piotr Z.
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Pix Point Consulting LTD oraz Pix Consulting Limited, świadczące usługi za pośrednictwem platformy Pix Pal Pro prowadzącej działalność za pośrednictwem strony internetowej pixpalpro.com
- Identyfikator
- podmioty nie są zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Platforma „CzappHF” działająca przez stronę czapphf.com oraz theczapp.com
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Platforma 42 Financial działająca przez stronę www.42-financial.com
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Platforma Ancor Capital, prowadząca działalność za pośrednictwem strony internetowej www.ancorc.com
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Platforma Beaumont działająca przez stronę beaumont.com.co
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z w art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Platforma działająca przez stronę stonxpro.com
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
platforma Edutrading, posługująca się stroną internetową edutrading.com, reprezentowana przez podmiot Adlegion Ltd
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 79 ust. 1, 2a, 2b, 3 i 8a oraz w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy o obrocie. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Platforma Eurotrade Invest posługująca się adresem strony internetowej: eurotradeinvest.live
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
platforma Forus Capital działająca z wykorzystaniem strony internetowej www.foruscapital.ltd
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Platforma General Trust Group - prowadząca działalność za pośrednictwem strony www.generaltg.com
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Platforma handlowa MSP Limited - działający pod adresem www.msp-lmtd.net
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
platforma internetowa www.topeu.com/pl
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Platforma Investingunity posługująca się adresami stron internetowych: investing-unity.com, investing-unity.biz, investingunity.com
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Platforma inwestycyjna Goldflame (działalność prowadzona za pośrednictwem strony goldflame.com)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Platforma inwestycyjna posługująca się adresami stron internetowych: www.amisolutions.co oraz www.ami-solution.net (nazwa handlowa: „Ami Solutions”)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Platforma inwestycyjna posługująca się adresami www.rxptraders.com oraz www.rxptrades.com (nazwy handlowe: „RXP Traders”, „RXP Trades” oraz „RXP Trade”)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Platforma inwestycyjna posługująca się adresami www.stonecoin.biz oraz www.stonecapitals.com (nazwy handlowe: „Stone Capitals” lub „Stonecapitals”); platforma wcześniej funkcjonująca za pośrednictwem stron www.orlentrend.com oraz www.orlentrend.net (pod nazwą handlową „Orlentrend”), a także za pośrednictwem strony internetowej www.akselinvest.pro (nazwa handlowa „Akselinvest”)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF
-
Platforma inwestycyjna posługująca się adresem strony internetowej www.am-szmaragd.com (nazwa handlowa: „Agencja Maklerska Szmaragd”, „AM-Szmaragd” lub „AMS”)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Platforma inwestycyjna posługująca się adresem strony internetowej www.capital-invest.world oraz www.cfd.capital-invest.world (nazwa handlowa: „Capital-Invest” lub „CFD Capital-Invest”)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Platforma inwestycyjna posługująca się adresem strony internetowej www.leveragesix.com (nazwa handlowa „LeverageSix”)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Platforma inwestycyjna Trade Xl prowadzona przez Black Parrot Limited z siedzibą na Wyspach Marshalla
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Platforma inwestycyjna Trending Graphs (http://trendinggraphs.com)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- Postanowieniem z 17 czerwca 2025 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa XIV Wydział Karny utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 12 marca 2025 roku o umorzeniu śledztwa. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie o umorzeniu śledztwa jest prawomocne.
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
platforma Lincoln Financial Service Ltd posługująca się adresami stron internetowych: lincolnfinancialservicesltd.com, lincolnfinancialservicesltd.net, lincolnfinancialservicesltd.trade, lincolnfinancialservicesltd.vip, financelinclcompany.com, lincolnfinaff.online, lincolnfin.online
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Platforma posługująca się nazwą EFX Trading działająca przez stronę www.efxtrading.top
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF
-
Platforma posługująca się nazwą handlową SwissQuateGPT i działająca poprzez stronę internetową www.swissquategpt.com
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Platforma posługująca się nazwą handlową Techsolutionlive i działająca przez stronę internetową www.techsolutionlive.com, www.techsolutionlive.net oraz www.trading.techsolutionlive.com
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- Prokurator Prokuratury Rejonowej Łódź-Śródmieście w Łodzi 15 maja 2026 roku zatwierdził postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Platforma Prosperity Fund Solution, działająca przez stronę www.prosperity-fs.com
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Platforma Relchart działająca z wykorzystaniem strony https://relchart.com/
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Platformy Vexchange i Venture Xchange działające z wykorzystaniem strony internetowej www.venturesexchanges.com
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Podmiot prowadzący działalność z wykorzystaniem strony internetowej signalfxoption.com
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Podstrony w ramach domeny https://focusnews365.com/
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- 28 czerwca 2022 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Postanowienie jest prawomocne.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Podstrony w ramach domeny https://news24zoom.com/
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- 28 czerwca 2022 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Postanowienie jest prawomocne.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Polski Holding Inwestycyjny SA z siedzibą w Poznaniu
- Identyfikator
- KRS 0000526768
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
PRBS Gestion Group LLC z siedzibą w Beachmont Kingstown, Saint Vincent i Grenadyny (działalność prowadzona pod nazwami handlowymi Pariba Group oraz Partner Groupe)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4, 5 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Premium Investment Services Limited prowadzący działalność pod nazwą handlową Premium Invest Club poprzez stronę internetową premiuminvestclub.com
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Pride Inwestycje Kapitałowe sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000552230
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie 20 lipca 2023 roku wydał wyrok warunkowo umarzający postępowanie. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie jest prawomocny.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
primeu.net, primeu.com
- Identyfikator
- podmioty nie są zarejestrowane w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Profit Doradcy Finansowi sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
- Identyfikator
- KRS 0000312333
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Prometheus Ltd. z siedzibą w Beachmont Kingstown, Saint Vincent i Grenadyny (działający pod marką handlową DowMarkets, właściciel platformy dowmarkets.com)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Prowadzący działalność za pomocą stron: fenixsecurities.org/pl, capital-trade.eu/pl, vitacapitals.com, platform.vitacapitals.pro
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Pulse Investments
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Quantum Consulting z siedzibą w Poznaniu (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- 10 października 2016 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie zatwierdził postanowienie o umorzeniu dochodzenia.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złozone przez UKNF.
-
Quantumlux Group prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej https://quantumluksgroup.com/pl/
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Radosław H.
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie 10 marca 2026 roku wydał wyrok nakazowy skazujący. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie jest prawomocny.
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
RDP Media Ltd sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie działająca na rzecz Blue Seal Ltd z siedzibą w Republice Vanuatu
- Identyfikator
- KRS 0000634786
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Redpine Capital sp. z o.o. Oddział w Polsce Redpine Capital LTD z siedzibą na Cyprze
- Identyfikator
- KRS 00001015617 podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Regium Asset Management AG z siedzibą w Szwajcarii
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- 5 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy postanowienie z dnia 5 października 2016 r. o umorzeniu dochodzenia.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
RK - BUD Invest sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
- Identyfikator
- KRS 0000516905
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Rud i Batory Kancelaria Finansowa s.c. z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- NIP 7010372149
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Safe Investment Group LLC - prowadzący działalność pod adresami: www.rcebanque.com, www.rcebanque.tech, www.capital-group.ltd oraz www.capital-group.tech
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
SanaKo Service Ltd, posługujący się stroną finvestings.com/pl
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- Postanowieniem z 23 lutego 2023 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie prokuratora z 14 października 2022 r. o umorzeniu dochodzenia.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Save Capital Invest LTD z siedzibą w Wielkiej Brytanii (działający pod nazwą handlową SaveCapitalInvest za pośrednictwem platformy internetowej https://savecapitalinvest.com) Grandis Capital Trade LTD z siedzibą w Wielkiej Brytanii (działający pod nazwą handlową GrandisCapitalTrade za pośrednictwem platformy internetowej https://grandiscapitaltrade.com)
- Identyfikator
- podmioty nie są zarejestrowane w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- 5 sierpnia 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o umorzeniu postępowania.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Seabreeze Partners Ltd prowadzący działalność za pośrednictwem platform: www.simpleway.trade, www.simpleway.world, www.simpleway.one, www.invest-flow.io, www.investflow.trade, www.maxiplus.trade, www.tetra-invest.co, www.tetra-invest.world, www.winmarket.io, www.profitassist.io oraz www.igfb.one
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Seremar sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
- Identyfikator
- KRS 0000575855
- Prokuratura
- Prokuratura Krajowa
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Seven Financial Group, prowadzący działalność za pośrednictwem stron internetowych http://trad.sevenfinansialgroup.com oraz https://sevenfinancialgroup.com
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Share Oracle Ltd. (platformy inwestycyjne Nava Gates – www.navagates.org oraz Shift Holdings - www.shift-holdings.com)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- 30 maja 2022 r. asesor Prokuratury Rejonowej Warszawa – Mokotów w Warszawie wydał postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia. Postanowienie jest prawomocne.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Singa Biznes sp. z o.o. (uprzednio Singa Finance) z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000641033
- Prokuratura
- Prokuratura Regionalna w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 w zw. z art. 72 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Sławomir K.
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Smart Invest Studio działający poprzez stronę www.smartinveststudio.com
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Smart Trader University sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
- Identyfikator
- KRS 0000528547
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie 23 lutego 2022 roku wydał wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne. Sąd Rejonowy w Jarocinie 2 marca 2023 roku wydał wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne.
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Soft Update Ltd (prowadzący działalność pod stronami: www.traderprof.com, www.traderprof.club, www.traderprof.today, www.traderprof.online, www.traderprof.biz, www.traderprof.review, www.traderprof.blog, www.traderprof.website, www.traderprof.best, www.traderprof.live oraz www.traderprof.xyz)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Spot Capital Markets Ltd (działalność prowadzona za pośrednictwem strony https://nobleoption.com/pl)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie jest prawomocny.
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
SPT Media LLC prowadzący działalność pod stroną www.thecointrust.com
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Status Market (działalność prowadzona za pośrednictwem platformy internetowej statusmarkets.com)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Strona internetowa https://investingops.com/investment/pl/taboola-amz
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- 28 czerwca 2022 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Postanowienie jest prawomocne.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Supreme sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000618867
- Prokuratura
- Prokuratura Regionalna w Warszawie
- Orzeczenia
- 22 maja 2023 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z dnia 30 maja 2022 r. o umorzeniu dochodzenia.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Swissone Group Ltd. (działalność prowadzona za pośrednictwem platformy www.lexatrade.com)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Sylwester Kowalski z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- NIP 9512285803
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Szarmach Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000908262
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- Postanowieniem z 30 stycznia 2025 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie z 12 stycznia 2024 roku o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne.
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Szymon K.
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Taurus Investments Wealth Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000724254
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Taylor Inwestycja i Handel (Switzerland) AG, prowadzący działalność poprzez platformę internetową tih-lmtd.com/index.html
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Teletrade Polska sp. z o.o. przy użyciu platform: teletrade.eu, teletrade.org, teletrade-dj.com oraz esperio.org
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
The Pacifica Group Limited (platforma inwestycyjna – www.thepacifica-group.com)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
TJB Trading Ltd z siedzibą w Luksemburgu
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- 28 kwietnia 2015 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Top Forex - marka firmy inwestycyjnej Goldenburg Group Limited z siedzibą w Limassol na Cyprze (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- 20 grudnia 2017 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego.
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Total Investments sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
- Identyfikator
- KRS 0000418015
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- W dniu 21 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku wydał w sprawie wyrok skazujący.
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Trademarker Cyprus Ltd z siedzibą w Limassol
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
TRDnavigator https://www.trdnavigator.com/
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Treasurer sp. z o.o.
- Identyfikator
- KRS 0000719293
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Treasurer sp. z o.o. sp. k.
- Identyfikator
- KRS 0000719325
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Treasury Broker sp. z o.o.
- Identyfikator
- KRS 0000877195
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
TRS Markets Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii (działający pod nazwą handlową TRS Markets za pośrednictwem platformy internetowej https://www.trsmarkets.com)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
U Trade sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000535840
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Ultimate Financial Solution - prowadzący działalność za pośrednictwem strony ultimatefinancialsolution.com
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
UNI-CO, prowadzący działalność za pośrednictwem stron internetowych https://uni-co.io, https://uni-co.ltd, https://uni-co.tech, https://uni-co.org
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Units Capital Ltd (prowadzący działalność z wykorzystaniem strony www.unitscapital.com)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Universal Markets z siedzibą w Beachmont, Kingstown, Saint Vincent i Grenadyny (www.umarkets.io/pl, www.umarkets.com, www.umarketspro.com)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Universe - działalność prowadzona m.in. poprzez stronę internetową https://universe.co.com/
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 oraz 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
UnixBroker (Z Line Corporation LTD) - https://unixbroker.com/
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- 25 lutego 2022 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia.
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Usługi Finansowe Aurelia Rychlicka z siedzibą w Poznaniu
- Identyfikator
- NIP 9720011580
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Vantage Global Limited z siedzibą w Vanatu działający za pośrednictwem platformy Klimex Capital Markets posługującej się stroną internetową https://www.klimexcm.com/ 3P Consulting Group sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce KRS 0000867429
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Vea sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000640348
- Prokuratura
- Prokuratura Regionalna w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 w zw. z art. 72 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
VIE FINANCE A.E.P.E.Y. SA wykorzystująca platformę internetową pod nazwą handlową Fortissio, tj. www.fortissio.com
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Łodzi
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 i ust. 4 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Vintanse Group działający poprzez www.vintanseg.com
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Violet Earl Asset Management Ltd (strona internetowa: violetearl.com)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Vortex Assets - Black Parrot Limited z siedzibą na Wyspach Marshalla
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Warsaw Asset House sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000619101
- Prokuratura
- Prokuratura Regionalna w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Wellbe NB Aliance LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny (prowadzący działalność za pośrednictwem platform www.metastocks.org oraz www.metastocks.in)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
WGT SA
- Identyfikator
- KRS 000075360
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 25 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF (ponowne zawiadomienie zostało złożone przez UKNF ze względu na fakt, że działalność podmiotu jest kontynuowana).
-
Whalestep działająca poprzez whalestep.org, cfd.whalestep.org, cfd.whalestep.net, whalestep.co.uk
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
WiseBanc
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
www.mit-ic.net i www.mit-ic.com
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
www.rivafinancialsystems.com i www.blueprintglobalpartners.com
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Xvector LTD z siedzibą w St. Vincent i Grenadyny (właściciel domeny https://ezcfds.com/)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Łodzi
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Art. 178 w zw. z art. 79 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 7
działalność bez wpisu do rejestru agentów firm inwestycyjnych
-
Bartosz G.
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Działalność prowadzona pod adresem - www.allfinagroup.pro
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Great Private Commercial Brokers z siedzibą w Dubaju
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Great Private Equity sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000571985
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Master Class Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000603627
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ust. 2a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
MIA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000617435
- Prokuratura
- Prokuratura Regionalna w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Noble Global Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000619562
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ust. 2a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Art. 99 i 99a ustawy o ofercie publicznej 9
oferta publiczna papierów wartościowych bez wymaganego prospektu
-
Akcja Złota SA z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000843564
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 99 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie złożone przez UKNF
-
Anderson Holding sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
- Identyfikator
- KRS 0000416988
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 99 ust. 2a w zw. z art. 99 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Canapharm P.S.A.
- Identyfikator
- KRS 0000966477
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 99 ust. 1 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Europejski Holding Inwestycyjny sp. z o.o.
- Identyfikator
- KRS 0000770675
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Gliwicach
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 99 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania, które w zakresie czynu wskazanego zostało wszczęte przez prokuratora z urzędu.
-
Investo Kancelaria Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000414890
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- W dniu 2 maja 2017 r. zostało wydane przez Komendę Stołeczną Policji postanowienie o umorzeniu dochodzenia.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 99 ust. 3 oraz ust. 2 w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Nova Giełda Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Płocku /komplementariusz spółki Nova Giełda Inwestycje Limited Partnership z siedzibą w Larnace, wpisanej do rejestru handlowego Republiki Cypryjskiej pod nr. HE 12535/ działająca z wykorzystaniem strony internetowej gieldain.pl
- Identyfikator
- KRS 0000596730
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 99 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Opulentia SA z siedzibą w Warszawie w upadłości likwidacyjnej
- Identyfikator
- KRS 0000383825
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- 18 kwietnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 6 grudnia 2022 r.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 99 ust. 2a w zw. z art. 99 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Platynowe Inwestycje SA z siedzibą w Płocku
- Identyfikator
- KRS 0000126288
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- Wyrokiem z dnia 17 lutego 2021 r. Sąd Okręgowy w Płocku (sygn. akt V Ka 699/20) utrzymał w mocy wyrok skazujący Sądu Rejonowego w Płocku z dnia 25 września 2020 r. (sygn. akt II K 528/19).
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 99 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Prefa Group SA z siedzibą w Poznaniu
- Identyfikator
- KRS 0000490390 NIP 8971795331
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- Postanowieniem z 22 maja 2025 roku Prokuratura Regionalna w Warszawie utrzymała w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 4 kwietnia 2025 roku o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 99 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 37b ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Art. 57 ustawy o giełdach towarowych 1
prowadzenie giełdy towarowej bez zezwolenia
-
WGT SA
- Identyfikator
- KRS 000075360
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- 29 lutego 2008 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy - Sródmieścia wydał prawomocne postanowienie o umorzeniu śledztwa.
- Informacje
- Zawiadomienia z art. 57 ustawy o giełdach towarowych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Art. 430 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 2
działalność ubezpieczeniowa bez zezwolenia
-
Birdie Yas Insurance Limited (oddział w Londynie)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 430 ust. 1 w zw. z art. 430 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Cintaf Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000683202
- Prokuratura
- Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów w Warszawie
- Orzeczenia
- Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów w Warszawie 4 sierpnia 2025 roku wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów w Warszawie o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 430 ust. 1 w zw. z art. 430 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Art. 47 i 48 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym 2
pośrednictwo ubezpieczeniowe bez zezwolenia
-
Council sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu
- Identyfikator
- KRS 0000534300
- Prokuratura
- Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Stare Miasto
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 47 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 47 ust. 2 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Insurance Link sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000669690
- Prokuratura
- Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 47 oraz art. 48 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Art. 287 i 290–296 ustawy o funduszach inwestycyjnych 22
działalność funduszu inwestycyjnego bez zezwolenia
-
Arbitrage Dividend Fund sp. z o.o.
- Identyfikator
- KRS 0000983671
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- Postanowieniem z 30 maja 2025 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 8 sierpnia 2024 roku o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 287 ust. 2 w zw. z ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
ASI AIM Investment Fund SA
- Identyfikator
- KRS 0001179767
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 296 ust. 1 i 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Atlantic Global Asset Management SA z siedzibą w Republice Zielonego Przylądka
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Autoken P.S.A.
- Identyfikator
- KRS 0000966602
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Ekologiczna Elektrownia Wiatrowa 15 sp. z o.o.
- Identyfikator
- KRS 0000572153
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Global Estate Found OÜ z siedzibą w Tallinie Connect&Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - (podmioty działające za pośrednictwem strony investo.tech)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce KRS 0000303214
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 287 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Hudson Hill Trust SA
- Identyfikator
- KRS 758367
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 287 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Jakub K.
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 296 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF
-
Kancelaria Prawno-Egzekucyjna „Dusi Grosz” sp. z o.o.
- Identyfikator
- KRS 0000965901
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie 18 lutego 2025 roku wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie jest prawomocny.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 296 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
MT Capital sp. z o.o.
- Identyfikator
- KRS 0000615119
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 296 ust. 1 i 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Niezidentyfikowana osoba prowadząca na portalu społecznościowym Facebook profil pod nazwą „BPH Towarzystwo Funduszy inwestycyjnych”
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie 29 grudnia 2025 roku wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 296 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Philson Spółdzielnia Inwestycyjna z siedzibą w Szczecinie
- Identyfikator
- KRS 0000561816
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie (postępowanie połączone z postępowaniem prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu)
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Platforma internetowa Rockwall Investments należąca do spółki Rockwall Limited z siedzibą na Wyspach Marshalla
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 287 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Pracownia Finansowa sp. z o.o. (aktualnie INWE sp. z o.o.)
- Identyfikator
- KRS 0000488555
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Pracownia Nowych Technologii sp. z o.o. sp.k.
- Identyfikator
- KRS 0000664223
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Questra Holding Inc. z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Questra World Global S.L. z siedzibą w Hiszpanii
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
TC Media sp. z o.o.
- Identyfikator
- KRS 0000982865
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Tenset Ltd z siedzibą w Londynie Tenset SHPK z siedzibą w Tiranie podmioty działające za pośrednictwem strony internetowej: www.tenset.io oraz www.tenset.io/pl
- Identyfikator
- podmioty nie są zarejestrowane w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Wantuch Investment
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- Wyrokiem z 7 grudnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie wydał prawomocny wyrok (sygn. akt IV Ka 1630/22) utrzymujący w mocy wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie z 19 maja 2022 r. (sygn. akt II K 450/22/S) warunkowo umarzający postępowanie karne.
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 296 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
WIWN.PL Orzechowski spółka komandytowa
- Identyfikator
- KRS 0000602924
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 296 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Zenith Partners Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o.
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 296 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Art. 150 i 151 ustawy o usługach płatniczych 56
usługi płatnicze i pieniądz elektroniczny bez zezwolenia
-
1. CERTO Kancelaria M. Janowicz – Stradomska i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie 2. LoanMe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 3. Ulgaoddlugu.pl sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie 4. XL Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- 1. KRS 0000399383 2. KRS 0000544100 3. KRS 0000874075 4. KRS 0000896090
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
1. Digital Market sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 2. Dgtmarket Ltd z siedzibą w Londynie
- Identyfikator
- 1. KRS 0000520326 2. Company no. 11332321 - https://beta.companieshouse.gov.uk
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Gdańsku
- Orzeczenia
- 8 września 2021 r. prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku utrzymał w mocy postanowienie z dnia 23 czerwca 2021 r. prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gdańsku o umorzeniu postępowania.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
1. Nevonet sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego NevBit.com) 2. Nevonet Ltd z siedzibą w Londynie
- Identyfikator
- 1. KRS 0000502069 2. Company no. 11903929 - https://beta.companieshouse.gov.uk
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Gdańsku
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Abucoins sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
- Identyfikator
- KRS 0000689296
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Poznaniu
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
ADA Express sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000924462 NIP 7011053452
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Amethyst UE sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
- Identyfikator
- KRS 0000750733
- Prokuratura
- Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Stare Miasto
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 w zw. z art. 117f ust. 2 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Androbayt Polska sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Toruniu (serwis – bitmaszyna.pl)
- Identyfikator
- KRS 0000326213
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Toruniu
- Orzeczenia
- Sąd Okręgowy w Toruniu 27 sierpnia 2025 roku wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu jest prawomocny.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
BDIKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000677125
- Prokuratura
- Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście – Północ
- Informacje
- Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia z art. 150 ust. 1 w zw. z art. 117f ust. 2 w zw. z art. 117h ust. 3 u.u.p. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Beatcoin.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego Coinbe.net)
- Identyfikator
- KRS 0000668333
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
BitBay sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
- Identyfikator
- KRS 0000373405
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Katowicach
- Orzeczenia
- 12 maja 2023 roku uprawomocniło się wydane 15 czerwca 2022 roku przez Prokuratora Prokuratury Regionalnej w Katowicach postanowienie o umorzeniu śledztwa.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Bitelon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego Bitelon.com)
- Identyfikator
- KRS 0000513619
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie V Wydział Karny wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie V Wydział Karny jest prawomocny.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
BitMarket24 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego BitMarket24)
- Identyfikator
- KRS 0000500891
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Krakowie
- Orzeczenia
- Postanowieniem z 11 stycznia 2023 r. Sąd Rejonowy w Zamościu utrzymał w mocy postanowienie z 30 maja 2022 r. prokuratora Prokuratury Okręgowej w Krakowie o umorzeniu dochodzenia.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
BM24 LTD z siedzibą w Londynie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego BitMarket24)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Krakowie
- Orzeczenia
- Postanowieniem z 11 stycznia 2023 r. Sąd Rejonowy w Zamościu utrzymał w mocy postanowienie z 30 maja 2022 r. prokuratora Prokuratury Okręgowej w Krakowie o umorzeniu dochodzenia.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
BP Remit Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce
- Identyfikator
- KRS 0000791149
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
BP Remit Limited z siedzibą w Londynie
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
BTCDuke sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu
- Identyfikator
- KRS 0000574049
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Toruniu
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Coinroom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000621487
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
CurrencyApi Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii (serwis – bitmaszyna.pl)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Toruniu
- Orzeczenia
- Sąd Okręgowy w Toruniu 27 sierpnia 2025 roku wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu jest prawomocny.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
DreamFactory Solutions LLC
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Rejonowa Radom-Wschód w Radomiu
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
E-BUSINESS PARTNER sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (właściciel domeny kantor.pl)
- Identyfikator
- KRS 0000243555
- Prokuratura
- Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
ePłatności sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Andrychowie
- Identyfikator
- KRS 0000655383
- Prokuratura
- Prokuratura Rejonowa w Wadowicach
- Orzeczenia
- Wyrokiem z dnia 31 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Krakowie wydał prawomocny wyrok (sygn. akt IV Ka 1882/21) utrzymujący w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Wadowicach z dnia 6 lipca 2021r. (sygn. akt II K 722/20) warunkowo umarzający postępowanie karne.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych (dotyczy działalności przedsiębiorcy jako biura usług płatniczych, spółka była wpisana do rejestru biur usług płatniczych w okresie od dnia 11 kwietnia 2018 r. do dnia 10 lipca 2019 r.). Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Financial House Limited (d. Jeton Venture Limited) z siedzibą w Londynie (Wielka Brytania) świadczący usługi za pośrednictwem platformy internetowej www.jeton.com
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
GT Solar sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
- Identyfikator
- KRS 0000814443
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Poznaniu
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Gurbandurdy A.
- Prokuratura
- Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Hala Tech SA z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000620067 NIP 7811928981
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 w zw. z art. 117f ust. 2 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Homepay sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000406590
- Prokuratura
- Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie)
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 150 i art. 151 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Ingensum sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000373781
- Prokuratura
- Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
IWISHER sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie
- Identyfikator
- KRS 0000550086
- Prokuratura
- Prokuratura Rejonowa w Lublinie
- Orzeczenia
- Wyrokiem z dnia 27 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy Lublin - Wschód (sygn. akt III K 1109/16) warunkowo umorzył postępowanie karne.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 w zw. z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Jax Pay sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000419059
- Prokuratura
- Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
KLIK-24 Limited (podmiot zarejestrowany na terytorium Wielkiej Brytanii)
- Identyfikator
- -
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
KLIK-24 sp. z o.o.
- Identyfikator
- KRS 0000847322
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Libellium sp. z o.o. z siedzibą Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000722276 NIP 5213817408
- Prokuratura
- Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie
- Orzeczenia
- Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście Północ w Warszawie wydała 25 marca 2026 roku postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ w Warszawie jest prawomocne.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Mobilum Pay sp. z o.o.
- Identyfikator
- KRS 0000871351
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Monero Emilia Biegańska sp.j. z siedzibą w Nakle nad Notecią
- Identyfikator
- KRS 0000613054 NIP 5581864034
- Prokuratura
- Prokuratura Rejonowa w Nakle nad Notecią
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Monetivo sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
- Identyfikator
- KRS 0000592145
- Prokuratura
- Prokuratura Rejonowa Poznań-Grunwald
- Orzeczenia
- Wyrokiem z dnia 24 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu (sygn. akt VIII K328/19) warunkowo umorzył postępowanie karne.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
My Paid sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
- Identyfikator
- KRS 0000404168
- Prokuratura
- Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie) (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu)
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 151 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Net Kantor sp. z o.o. z siedzibą w Kicinie
- Identyfikator
- KRS 0000804157
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Poznaniu
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Payholding International sp. z o.o.
- Identyfikator
- KRS: 0000760715 REGON: 381808333 NIP: 8992853499
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Paynet 24 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
- Identyfikator
- KRS 0000779070
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Poznaniu
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Platforma internetowa Rockwall Investments należąca do spółki Rockwall Limited z siedzibą na Wyspach Marshalla
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Play Kantor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000839373
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Poznaniu
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Remitex Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
- Identyfikator
- KRS 0000871162 NIP 5833412545
- Prokuratura
- Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz w Gdańsku
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 w zw. z art. 118 ust. 2 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Rootpay sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000651136
- Prokuratura
- Prokuratura Rejonowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Royal Line sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
- Identyfikator
- KRS 0000782431
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Poznaniu
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
RPDP Robert Paszkowski z siedzibą w Warszawie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego rushpay.pl)
- Identyfikator
- NIP 1182105129
- Prokuratura
- Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota w Warszawie
- Orzeczenia
- 9 grudnia 2022 r. uprawomocnił się wyrok Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2022 r.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych (dotyczy działalności przedsiębiorcy jako biura usług płatniczych, podmiot był wpisany do rejestru biur usług płatniczych od dnia 26 maja 2017 r. do dnia 5 sierpnia 2019 r.) Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Runwill sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000723273
- Prokuratura
- Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Sekrata sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (działająca poprzez sekrata.pl)
- Identyfikator
- KRS 0000364664
- Prokuratura
- Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim
- Orzeczenia
- Wyrokiem z dnia 10 marca 2021 r. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim (sygn. akt II K 826/20) warunkowo umorzył postępowanie karne.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Sylwester Kąkolewski
- Identyfikator
- NIP 8741811612 REGON 527890425
- Prokuratura
- Prokuratura Rejonowa w Brodnicy
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
TNN Finance SA z siedzibą w Sosnowcu
- Identyfikator
- KRS 0000411953
- Prokuratura
- Prokuratura Rejonowa w Sosnowcu
- Orzeczenia
- Sąd Okręgowy w Katowicach 8 października 2021 roku utrzymał w mocy wyrok warunkowo umarzający postępowanie Sądu Rejonowego w Sosnowcu z 30 marca 2021 roku. Wyrok Sądu Rejonowego w Sosnowcu jest prawomocny.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Top Kantor sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
- Identyfikator
- KRS 0000745488
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Poznaniu
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Tygrysia Maska sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu
- Identyfikator
- KRS 0000733149
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Toruniu
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
W1 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
- Identyfikator
- KRS 0000532416
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Krakowie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Waluteo sp. z o.o. prowadząca działalność poprzez serwis https://waluteo.pl
- Identyfikator
- KRS 0000674256
- Prokuratura
- Prokuratura Rejonowa w Zgorzelcu
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Walutomat sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
- Identyfikator
- KRS 0000606019
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Poznaniu
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Walutonet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000791787
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Poznaniu
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Wurmie sp. z o.o.
- Identyfikator
- KRS 0000699291
- Prokuratura
- Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście w Warszawie
- Orzeczenia
- Postanowieniem z 22 czerwca 2026 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście z 27 marca 2026 roku o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście o umorzeniu dochodzenia z 27 marca 2026 roku jest prawomocne.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF
Art. 89 i 90 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń 8
dystrybucja ubezpieczeń bez wpisu do rejestru
-
Direct Financial Services Poland sp. z o.o. sp. k. z siedzibą Warszawie
- Identyfikator
- KRS 0000366785
- Prokuratura
- Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Działalność gospodarcza prowadzona pod firmą „ANDRZEJ RYĆ” w miejscowości Turka
- Identyfikator
- NIP 9460001425
- Prokuratura
- Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Grant Ubezpieczenia sp. z o.o. sp. j.
- Identyfikator
- KRS 0000865665
- Prokuratura
- Prokuratura Rejonowa w Śremie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Horyzont-In sp. z o.o.
- Identyfikator
- KRS 0000521704
- Prokuratura
- Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Lubelskim
- Orzeczenia
- Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim 5 marca 2025 roku wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim jest prawomocny.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Idea Online sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
- Identyfikator
- KRS 0000416276
- Prokuratura
- Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Mariusz S.
- Identyfikator
- (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
- Prokuratura
- Prokuratura Rejonowa w Śremie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Polins sp. z o.o. z siedzibą w Żychlinie
- Identyfikator
- KRS 0000588978
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Łodzi (sprawa przekazana do Prokuratury Rejonowej w Kutnie)
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 89 ust. 2 w zw. z art. 89 ust.1 pkt 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Marlena Krześniak z siedzibą w Zielonej Górze
- Identyfikator
- NIP 9291010604
- Prokuratura
- Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Krzyki-Zachód we Wrocławiu (sprawa została przekazana do Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze)
- Orzeczenia
- 11 maja 2021 r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze wydał prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie (sygn. akt II K 177/21)
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 89 ust. 1 pkt 4 i art. 90 ust. 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Art. 59h i 59i ustawy o kredycie konsumenckim 9
pożyczki i pośrednictwo kredytowe bez wpisu do rejestru
-
360DA LTD, prowadzący działalność za pośrednictwem strony internetowej https://kredytnadowolnycel.pl
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście
- Orzeczenia
- Postanowieniem z 18 marca 2025 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie z 11 kwietnia 2024 roku w przedmiocie umorzenia dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie z 11 kwietnia 2024 roku w przedmiocie umorzenia dochodzenia jest prawomocne.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 59i ustawy o kredycie konsumenckim. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Bank Expresse Finances (Expresse Finances banque, Expresse-Finances Bank)
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 59i ustawy o kredycie konsumenckim. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Bon Belweder sp. z o.o.
- Identyfikator
- KRS 0000628950
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie 20 grudnia 2024 roku wydał wyrok skazujący o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe w zw. z art. 65 § 1 k.k.. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie jest prawomocny.
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 59h ustawy o kredycie konsumenckim. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Capital Direct sp. z o.o.
- Identyfikator
- KRS 0000461607
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie
- Orzeczenia
- Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie 20 grudnia 2024 roku wydał wyrok skazujący o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe w zw. z art. 65 § 1 k.k.. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie jest prawomocny.
- Informacje
- Postępowanie w sprawie o czyn z art. 59h ustawy o kredycie konsumenckim. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
-
Colorfull Management Ltd z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście
- Orzeczenia
- Postanowienie o umorzeniu dochodzenia z 6 maja 2024 roku, zatwierdzone przez Prokuratora 23 maja 2024 roku stało się prawomocne 25 lipca 2024 roku.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 59i ustawy o kredycie konsumenckim. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Obsug Krtarnowk SAS
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Poznaniu
- Orzeczenia
- Prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu 12 września 2025 roku wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Poznaniu o umorzeniu śledztwa jest prawomocne.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 59h ustawy o kredycie konsumenckim. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Swiss Credit Support sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
- Identyfikator
- KRS 0000552023
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Gdańsku
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 59h ustawy o kredycie konsumenckim. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Tamgacom LLC z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 59i ustawy o kredycie konsumenckim. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Wolkaz Obsug SAS
- Identyfikator
- podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Poznaniu
- Orzeczenia
- Prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu 12 września 2025 roku wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Poznaniu o umorzeniu śledztwa jest prawomocne.
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 59h ustawy o kredycie konsumenckim. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Art. 76 i 77 ustawy o kredycie hipotecznym 1
pośrednictwo kredytu hipotecznego bez wpisu do rejestru
-
podmiot działający za pośrednictwem strony www.szybkopodzastaw.pl
- Prokuratura
- Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście w Warszawie
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 76 ust. 1 lub ust. 2 ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Art. 37 i 38 ustawy o finansowaniu społecznościowym 2
finansowanie społecznościowe bez zezwolenia
-
Crowder SA (wcześniej Crowder sp. z o.o.)
- Identyfikator
- KRS 0001062041
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Białymstoku
- Informacje
- Zawiadomienie z art. 37 i 38 ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
-
Money Coaching sp. z o.o. sp. k.
- Identyfikator
- KRS 0000399097
- Prokuratura
- Prokuratura Okręgowa w Świdnicy
- Informacje
- Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 38 ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć i pomocy kredytobiorcom. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
Jak sprawdzić brokera w 3 krokach
- Poszukaj na listach ostrzeżeń
Wpisz nazwę i adres strony. Oszuści często zmieniają nazwę, ale zostawiają tę samą domenę.
- Sprawdź licencję w rejestrze
Brak ostrzeżenia nie znaczy, że firma ma licencję. Szukaj jej w rejestrze KNF albo nadzorcy kraju spółki.
- Uważaj na sygnały ostrzegawcze
Gwarantowany zysk, presja czasu, prośba o zdalny dostęp (AnyDesk) albo wpłatę na prywatne konto.
Najczęstsze pytania
Czym jest lista ostrzeżeń publicznych KNF?
To prowadzona przez Komisję Nadzoru Finansowego lista podmiotów, wobec których KNF złożyła zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu przestępstwa — najczęściej prowadzenia działalności bez wymaganego zezwolenia (np. art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi). Wpis nie jest wyrokiem, ale jest poważnym sygnałem ostrzegawczym.
Firmy nie ma na liście — czy to znaczy, że jest bezpieczna?
Nie. Lista obejmuje tylko firmy, którymi zajął się nadzorca, a oszuści często zmieniają nazwy i domeny. Sprawdź, czy firma ma zezwolenie w rejestrze KNF albo nadzorcy kraju, w którym działa spółka.
Skąd pochodzą dane i jak często je aktualizujecie?
Codziennie pobieramy listę ostrzeżeń publicznych KNF ze strony knf.gov.pl oraz ostrzeżenia nadzorców z bazy IOSCO I-SCAN i list FCA i AMF. Każdy wpis prowadzi do naszego artykułu ze źródłem. Wpisów dotyczących osób fizycznych nie publikujemy.
Co zrobić, jeśli wpłaciłem pieniądze firmie z listy?
Nie dopłacaj „opłat za wypłatę” ani „podatków”, nie instaluj programów do zdalnego dostępu, zablokuj kartę i zadzwoń do banku, zgłoś sprawę na policję i do KNF. Zachowaj korespondencję i potwierdzenia przelewów.