{"id":13085,"date":"2019-06-24T13:13:54","date_gmt":"2019-06-24T13:13:54","guid":{"rendered":"https:\/\/forexrev.pl\/?p=13085"},"modified":"2023-10-18T10:07:02","modified_gmt":"2023-10-18T10:07:02","slug":"fatf-gieldy-krypto-musza-udostepnic-dane-klientow","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/fatf-gieldy-krypto-musza-udostepnic-dane-klientow\/","title":{"rendered":"FATF: Gie\u0142dy krypto musz\u0105 udost\u0119pni\u0107 dane klient\u00f3w"},"content":{"rendered":"\r\n<p><strong>Financial Action Task Force (FATF), mi\u0119dzyrz\u0105dowa organizacja powo\u0142ana w roku 1989 w celu przeciwdzia\u0142aniu praniu brudnych pieni\u0119dzy zako\u0144czy\u0142a prace nad zbiorem regulacji obejmuj\u0105cych broker\u00f3w wirtualnych aktyw\u00f3w (VASP), w tym tak\u017ce gie\u0142dy kryptowalutowe dzia\u0142aj\u0105ce w 37 krajach cz\u0142onkowskich. W o\u015bwiadczeniu zawieraj\u0105cym rekomendacje FATF poinformowa\u0142, \u017ce nowe wytyczne powinny zosta\u0107 przyj\u0119te w ci\u0105gu 12 miesi\u0119cy. Rekomendacje FATF nie stanowi\u0105 przepis\u00f3w prawa, to jednak kraje, kt\u00f3re ich nie wdro\u017c\u0105, mog\u0105 znale\u017a\u0107 si\u0119 na szarej, a nawet na czarnej li\u015bcie.<\/strong><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p>Zalecenia FATF zawieraj\u0105 m.in. zapis o tym, \u017ce podmioty VASP musz\u0105 przekazywa\u0107 sobie informacje o klientach w przypadku, gdy klient przesy\u0142a pieni\u0105dze z jednej sp\u00f3\u0142ki do drugiej.\u00a0Przyk\u0142adowo je\u015bli inwestor prze\u015ble \u015brodki z gie\u0142dy X do portfela walutowego prowadzonego przez sp\u00f3\u0142k\u0119 Y, to gie\u0142da X powinna przes\u0142a\u0107 sp\u00f3\u0142ce Y informacje zar\u00f3wno o osobie przesy\u0142aj\u0105cej \u015brodki, jak i o osobie, kt\u00f3ra ma by\u0107 odbiorc\u0105 przelewu.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p><strong>Zgodnie z wytycznymi FATF informacje te powinny zawiera\u0107:<\/strong><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<ul class=\"wp-block-list\">\r\n<li><strong>nazwisko zleceniodawcy;<\/strong><\/li>\r\n<li><strong>numer rachunku zleceniodawcy wykorzystywanego do przeprowadzenia transakcji;<\/strong><\/li>\r\n<li><strong>fizyczny (geograficzny) adres zleceniodawcy lub numer dokumentu to\u017csamo\u015bci lub numer klienta (ale nie numer transakcji), kt\u00f3ry unikalnie identyfikuje zleceniodawc\u0119 w podmiocie zlecaj\u0105cym, lub dat\u0119 i miejsce urodzenia;<\/strong><\/li>\r\n<li><strong>nazwisko beneficjenta;<\/strong><\/li>\r\n<li><strong>numer rachunku beneficjenta wykorzystywanego do przeprowadzenia transakcji.<\/strong><\/li>\r\n<\/ul>\r\n\r\n\r\n\r\n<p>Informacje te b\u0119d\u0105 zbli\u017cone do informacji, jakie mi\u0119dzy sob\u0105 wymieniaj\u0105 banki. Jednak\u017ce londy\u0144ska grupa Global Digital Finance w swym li\u015bcie przes\u0142anym do FATF zauwa\u017cy\u0142a, \u017ce kody przesy\u0142ane mi\u0119dzy bankami zosta\u0142y zaprojektowane tak, by zawiera\u0107 informacje wymagane przepisami prawnymi, natomiast transakcje kryptowalutowe z za\u0142o\u017cenia mia\u0142y by\u0107 anonimowe. Zdaniem autor\u00f3w listu wym\u00f3g przekazywania tych informacji mo\u017ce sta\u0107 si\u0119 zadaniem niewykonalnym i w efekcie doprowadzi do zamkni\u0119cia dzia\u0142alno\u015bci wielu broker\u00f3w. FATF jednak pozostaje przy swojej decyzji. Podczas sesji plenarnej FATF w Orlando, Sekretarz Skarbu USA Steven Mnuchin powiedzia\u0142, \u017ce przyj\u0119cie wypracowanych rekomendacji sprawi, \u017ce brokerzy wirtualnych aktyw\u00f3w przestan\u0105 dzia\u0142a\u0107 w szarej strefie. Jego zdaniem dzi\u0119ki dzia\u0142aniom FATF ca\u0142y sektor FinTech ma szans\u0119 zrobi\u0107 ogromny krok do przodu i po\u0142o\u017cy\u0107 kres przelewom, kt\u00f3rych nie mo\u017cna w \u017caden spos\u00f3b namierzy\u0107.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p>Lista kraj\u00f3w i organizacji nale\u017c\u0105cych do FATF: Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Brazylia, Chiny, Dania, Grecja, Kanada,\u00a0Komisja Europejska, Finlandia, Francja, Niemcy, Rada Wsp\u00f3\u0142pracy Pa\u0144stw Zatoki Perskiej, Hong Kong, Islandia, Irlandia, Indie, Izrael, W\u0142ochy, Japonia, Luksemburg, Malezja, Meksyk, Holandia, Nowa Zelandia, Norwegia, Portugalia, Korea Po\u0142udniowa, Federacja Rosyjska, Singapur, RPA, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania oraz Stany Zjednoczone.<\/p>\r\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Financial Action Task Force (FATF), mi&#281;dzyrz&#261;dowa organizacja powo&#322;ana w roku 1989 w celu przeciwdzia&#322;aniu praniu brudnych pieni&#281;dzy zako&#324;czy&#322;a prace nad zbiorem regulacji obejmuj&#261;cych broker&oacute;w wirtualnych aktyw&oacute;w (VASP), w tym tak&#380;e gie&#322;dy kryptowalutowe dzia&#322;aj&#261;ce w 37 krajach cz&#322;onkowskich. W o&#347;wiadczeniu zawieraj&#261;cym &hellip; <a href=\"https:\/\/forexrev.com\/pl\/fatf-gieldy-krypto-musza-udostepnic-dane-klientow\/\">Continue reading <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":18,"featured_media":13095,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":{"0":"post-13085","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-newsy"},"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13085","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/18"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13085"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13085\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":33761,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13085\/revisions\/33761"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/13095"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13085"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13085"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13085"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}