{"id":1623,"date":"2017-01-05T14:21:27","date_gmt":"2017-01-05T14:21:27","guid":{"rendered":"http:\/\/forexrev.pl\/?p=1623"},"modified":"2017-01-05T14:21:27","modified_gmt":"2017-01-05T14:21:27","slug":"aresztowany-wlasciciel-brokera-exential-group","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/aresztowany-wlasciciel-brokera-exential-group\/","title":{"rendered":"Aresztowany w\u0142a\u015bciciel brokera Exential Group"},"content":{"rendered":"

Pochodz\u0105cy z Indii Sydney Lemos, w\u0142a\u015bciciel zlokalizowanego w Dubaju brokera Exential, zosta\u0142 aresztowany pod zarzutami kryminalnymi ze wzgl\u0119du na niespe\u0142nienie deklaracji, w kt\u00f3rych obiecywa\u0142 klientom podwojenie kapita\u0142u.<\/strong><\/p>\n

Lito\u015bciwym b\u0119dzie powiedzie\u0107, \u017ce broker Exential Group<\/strong> w ostatnim czasie nie mia\u0142 najlepszej passy. Departament Rozwoju Gospodarczego Emirat\u00f3w Arabskich zamkn\u0105\u0142 sp\u00f3\u0142k\u0119 w lipcu ubieg\u0142ego roku. Jak podaje The National<\/strong>, Sydney Lemos<\/strong> (pochodz\u0105cy z Goa, Indie, lat 36) prowadzi\u0142 taktyki, kt\u00f3rymi przyci\u0105ga\u0142 uwag\u0119 potencjalnych klient\u00f3w. Lemos sk\u0142ada\u0142 obietnice, \u017ce w ramach wp\u0142aty na rachunek 25 tys. dolar\u00f3w ameryka\u0144skich, kwota na rachunku klienta zostanie podwojona.<\/p>\n

Regulatorzy finansowi zainteresowali si\u0119 brokerem Exential w chwili, gdy znale\u017ali w sieci maile Lemosa kierowane do klient\u00f3w, w kt\u00f3rych deklarowa\u0142 zysk z inwestycji w jego firmie na poziomie 100%. W ko\u0144cu, po p\u00f3\u0142rocznym dochodzeniu, dnia 21 grudnia 2016<\/strong> Lemos zosta\u0142 aresztowany.<\/p>\n

Ukradzione 13,6 mln $<\/h2>\n

W obiegu znajduj\u0105 si\u0119 nieoficjalne informacje, kt\u00f3re m\u00f3wi\u0105 o tym, \u017ce Lemos najprawdopodobniej stworzy\u0142 oko\u0142o 18 tysi\u0119cy rachunk\u00f3w<\/strong> z kt\u00f3rych uda\u0142o mu si\u0119 ukra\u015b\u0107 kwot\u0119 13,6 mln dolar\u00f3w ameryka\u0144skich<\/strong> (50 million\u00f3w dirham\u00f3w).<\/p>\n

Exential posiada\u0142 nie tylko klient\u00f3w ze Zjednoczonych Emirat\u00f3w Arabskich, ale r\u00f3wnie\u017c obcokrajowc\u00f3w \u2013 np. Republiki Po\u0142udniowej Afryki. The National<\/strong> informuje, \u017ce inwestorzy, kt\u00f3rzy mieli otwarte rachunki w Exential Group, pr\u00f3buj\u0105 odzyska\u0107 swoje fundusze za po\u015brednictwem lokalnej firmy prawniczej, kt\u00f3ra wsp\u00f3\u0142pracuje z brytyjsk\u0105 firm\u0105 prowadz\u0105c\u0105 dochodzenie – Carlton Huxley<\/strong>.<\/p>\n

Ochrona przed praniem pieni\u0119dzy<\/h2>\n

Powodzenie malwersacji Lemosa zapewnia\u0142a wym\u00f3wka, w kt\u00f3rej szef brokera t\u0142umaczy\u0142 klientom, kt\u00f3rzy chcieli wyp\u0142aci\u0107 swoje zyski (b\u0105d\u017a ich kapita\u0142 pocz\u0105tkowy) konieczno\u015bci\u0105 dokonania d\u0142ugotrwa\u0142ej, \u017cmudnej procedury, kt\u00f3ra (o ironio!) mia\u0142a chroni\u0107 klient\u00f3w przed niechcianym zjawiskiem prania brudnych pieni\u0119dzy. Nad bezpiecze\u0144stwem pieni\u0119dzy klient\u00f3w mia\u0142 czuwa\u0107 australijski regulator finansowy.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Pochodzący z Indii Sydney Lemos, właściciel zlokalizowanego w Dubaju brokera Exential, został aresztowany pod zarzutami kryminalnymi ze względu na niespełnienie deklaracji, w których obiecywał klientom podwojenie kapitału. Litościwym będzie powiedzieć, że broker Exential Group w ostatnim czasie nie miał najlepszej … Continue reading →<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":1624,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":{"0":"post-1623","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-newsy"},"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1623","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/10"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1623"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1623\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1630,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1623\/revisions\/1630"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1624"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1623"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1623"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1623"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}