{"id":17865,"date":"2020-06-08T07:44:52","date_gmt":"2020-06-08T07:44:52","guid":{"rendered":"https:\/\/forexrev.pl\/?p=17865"},"modified":"2020-08-03T18:15:13","modified_gmt":"2020-08-03T18:15:13","slug":"cysec-naklada-200-tys-eur-kary-na-xtrade-europe","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/cysec-naklada-200-tys-eur-kary-na-xtrade-europe\/","title":{"rendered":"CySEC nak\u0142ada 200 tys. EUR kary na XTrade Europe"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Cypryjska Komisja Papier\u00f3w Warto\u015bciowych i Gie\u0142d (CySEC) poinformowa\u0142a o na\u0142o\u017ceniu kary na sp\u00f3\u0142k\u0119 XTrade Europe Ltd. Kara wynosi 200 tys. EUR i dotyczy uchybie\u0144 w zakresie zapobiegania praniu pieni\u0119dzy. <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">CySEC nie poda\u0142a szczeg\u00f3\u0142\u00f3w swej decyzji i wskaza\u0142a jedynie, \u017ce broker naruszy\u0142 przepisy dotycz\u0105ce przeciwdzia\u0142ania praniu pieni\u0119dzy i finansowaniu terroryzmu. <strong>Post\u0119powanie w tej sprawie toczy\u0142o si\u0119 od czerwca 2018 roku.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Podejmuj\u0105c dzia\u0142ania dyscyplinarne wobec brokera cypryjski regulator chcia\u0142 podkre\u015bli\u0107 znaczenie, jakie ma skuteczna kontrola wewn\u0119trzna w zakresie zapobiegania praniu pieni\u0119dzy. <strong>W decyzji w sprawie Xtrade Europe CySEC wskaza\u0142a na uchybienia w monitorowaniu biznesowych relacji z klientami.<\/strong> Prowadzi\u0142o to do niskiego poziomu wykrywalno\u015bci ryzykownych klient\u00f3w i podejrzanych transakcji.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">CySEC w ostatnim czasie aktywnie zabra\u0142a si\u0119 do pracy. <a href=\"\/cysec-zawiera-ugode-z-indication-investments\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\" aria-label=\"Kilka dni temu cypryjski regulator na\u0142o\u017cy\u0142 160 tys. EUR kary na sp\u00f3\u0142k\u0119 Indication Investments Ltd b\u0119d\u0105c\u0105 w\u0142a\u015bcicielem marki Libertex (otwiera si\u0119 na nowej zak\u0142adce)\">Kilka dni temu cypryjski regulator na\u0142o\u017cy\u0142 160 tys. EUR kary na sp\u00f3\u0142k\u0119 Indication Investments Ltd b\u0119d\u0105c\u0105 w\u0142a\u015bcicielem marki Libertex<\/a>. Ponadto kilku broker\u00f3w straci\u0142o licencj\u0119 po tym, jak brytyjska FCA poinformowa\u0142a CySEC, \u017ce prowadz\u0105 oni nielegalne dzia\u0142ania na terenie Wielkiej Brytanii. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Marka XTrade nale\u017cy do XFR Financial Ltd i jest obecna na pi\u0119ciu kontynentach.<\/strong> Sp\u00f3\u0142ka jest regulowana przez CySEC (jako Xtrade Europe), IFSC w Belize (jako Xtrade.BLZ), posiada tak\u017ce licencj\u0119 australijskiej ASIC. <strong>Warto r\u00f3wnie\u017c wspomnie\u0107, \u017ce dwa lata temu XTrade zosta\u0142 pozwany przez polskiego brokera <a href=\"\/forex\/xtb\/\" class=\"ilgen\">XTB<\/a>, kt\u00f3ry twierdzi\u0142, \u017ce XTrade u\u017cywa zbyt podobnej nazwy, co mo\u017ce wprowadza\u0107 klient\u00f3w w b\u0142\u0105d.<\/strong> S\u0105d przyzna\u0142 racj\u0119 XTB i zabroni\u0142 XTrade u\u017cywania nazw XTB, X-Trade oraz XTrade w odniesieniu do prowadzonej przez niego dzia\u0142alno\u015bci. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cypryjska Komisja Papier&oacute;w Warto&#347;ciowych i Gie&#322;d (CySEC) poinformowa&#322;a o na&#322;o&#380;eniu kary na sp&oacute;&#322;k&#281; XTrade Europe Ltd. Kara wynosi 200 tys. EUR i dotyczy uchybie&#324; w zakresie zapobiegania praniu pieni&#281;dzy. CySEC nie poda&#322;a szczeg&oacute;&#322;&oacute;w swej decyzji i wskaza&#322;a jedynie, &#380;e broker &hellip; <a href=\"https:\/\/forexrev.com\/pl\/cysec-naklada-200-tys-eur-kary-na-xtrade-europe\/\">Continue reading <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":18,"featured_media":4481,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[60],"class_list":["post-17865","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-newsy","tag-cysec"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17865","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/18"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=17865"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17865\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":19187,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17865\/revisions\/19187"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4481"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=17865"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=17865"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=17865"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}