{"id":19457,"date":"2020-08-25T14:55:33","date_gmt":"2020-08-25T14:55:33","guid":{"rendered":"https:\/\/forexrev.pl\/?p=19457"},"modified":"2020-08-25T14:55:33","modified_gmt":"2020-08-25T14:55:33","slug":"cba-rozbija-kolejna-piramide-finansowa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/cba-rozbija-kolejna-piramide-finansowa\/","title":{"rendered":"CBA rozbija kolejn\u0105 piramid\u0119 finansow\u0105"},"content":{"rendered":"

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali trzy osoby, kt\u00f3re s\u0105 \u00a0podejrzewane o dzia\u0142anie w ramach zorganizowanej grupy przest\u0119pczej. Zatrzymane osoby to prezes zarz\u0105du jednej z warszawskich sp\u00f3\u0142ek, cz\u0142onek zarz\u0105du oraz by\u0142y dyrektor jej dzia\u0142u prawnego. Zdaniem \u015bledczych podejrzani mieli prowadzi\u0107 dzia\u0142alno\u015b\u0107 w formie piramidy finansowej.<\/strong><\/p>\n

Zatrzymania dokonali funkcjonariusze Delegatury CBA z Katowic. W toku \u015bledztwa ustalono, \u017ce w latach 2016-2020 warszawska sp\u00f3\u0142ka prowadzi\u0142a sprzeda\u017c instrument\u00f3w finansowych (przede wszystkim obligacji) kilkudziesi\u0119ciu podmiot\u00f3w funkcjonuj\u0105cych g\u0142\u00f3wnie na rynku nieruchomo\u015bci. Pracownicy sp\u00f3\u0142ki mieli wprowadza\u0107 klient\u00f3w w b\u0142\u0105d. Ustalenia \u015bledczych wskazuj\u0105, \u017ce mieli oni \u015bwiadomo\u015b\u0107, \u017ce kondycja finansowa emitent\u00f3w obligacji od pocz\u0105tku budzi\u0142a w\u0105tpliwo\u015bci co do mo\u017cliwo\u015bci wyp\u0142aty zainwestowanego kapita\u0142u wraz z odsetkami.<\/p>\n

Wst\u0119pne informacje wskazuj\u0105, \u017ce liczba os\u00f3b poszkodowanych w wyniku nieuczciwej dzia\u0142alno\u015bci zatrzymanych mo\u017ce wynosi\u0107 nawet kilka tysi\u0119cy. Szacunkowe straty natomiast to kwota rz\u0119du kilkuset milion\u00f3w z\u0142otych. Opr\u00f3cz zatrzymania podejrzanych agenci CBA dokonali r\u00f3wnie\u017c przeszukania kilkudziesi\u0119ciu miejsc zwi\u0105zanych z przedmiotem \u015bledztwa.<\/p>\n

Organy \u015bcigania nie poda\u0142y nazwy sp\u00f3\u0142ki, z kt\u00f3r\u0105 zwi\u0105zane by\u0142y zatrzymane osoby. Nieoficjalnie jednak media podaj\u0105 informacj\u0119, \u017ce chodzi o sp\u00f3\u0142k\u0119 Gerda Broker, kt\u00f3ra od ubieg\u0142ego roku dzia\u0142a\u0142a pod nazw\u0105 Alpha Bridge Broker. Sp\u00f3\u0142ka Gerda Broker dzia\u0142a od roku 2013. Do roszad w\u0142a\u015bcicielskich, a tak\u017ce zmiany nazwy na Alpha Bridge Broker, dosz\u0142o tu\u017c po tym, jak w kwietniu 2019 r. KNF wpisa\u0142a sp\u00f3\u0142k\u0119 na list\u0119 ostrze\u017ce\u0144 publicznych.<\/p>\n

Mo\u017cliwe kolejne zatrzymania<\/h2>\n

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okr\u0119gowej w Warszawie. Us\u0142yszeli tam zarzuty dzia\u0142ania w zorganizowanej grupie przest\u0119pczej oraz oszustwa wielkich rozmiar\u00f3w. Na wniosek prokuratury s\u0105d zastosowa\u0142 wobec zatrzymanych trzymiesi\u0119czny areszt tymczasowy. CBA wsp\u00f3\u0142pracuje w tej sprawie z Urz\u0119dem Komisji Nadzoru Finansowego oraz Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej. Organy \u015bledcze podaj\u0105 r\u00f3wnie\u017c, \u017ce post\u0119powanie jest rozwojowe i mo\u017cliwe s\u0105 kolejne zatrzymania i zarzuty.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali trzy osoby, które są  podejrzewane o działanie w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Zatrzymane osoby to prezes zarządu jednej z warszawskich spółek, członek zarządu oraz były dyrektor jej działu prawnego. Zdaniem śledczych podejrzani mieli prowadzić działalność … Continue reading →<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":18,"featured_media":19466,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":{"0":"post-19457","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-newsy"},"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19457","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/18"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=19457"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19457\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":19467,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19457\/revisions\/19467"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/19466"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=19457"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=19457"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=19457"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}