{"id":22614,"date":"2021-01-15T11:52:27","date_gmt":"2021-01-15T11:52:27","guid":{"rendered":"https:\/\/forexrev.pl\/?p=22614"},"modified":"2021-01-15T11:52:27","modified_gmt":"2021-01-15T11:52:27","slug":"bafin-zignorowal-ostrzezenie-commerzbanku-ws-wirecard","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/bafin-zignorowal-ostrzezenie-commerzbanku-ws-wirecard\/","title":{"rendered":"BaFin zignorowa\u0142 ostrze\u017cenie Commerzbanku ws. Wirecard"},"content":{"rendered":"

Commerzbank mia\u0142 zg\u0142osi\u0107 podejrzenie przest\u0119pstwa w sp\u00f3\u0142ce Wirecard, na kilka miesi\u0119cy przed wybuchem afery. Wed\u0142ug doniesie\u0144 Financial Times<\/a>, niemiecki nadz\u00f3r finansowy (BaFin) zignorowa\u0142 ostrze\u017cenie.<\/strong><\/p>\n

Commerzbank, b\u0119d\u0105cy jednym z najwi\u0119kszych i najstarszych bank\u00f3w w Niemczech, finansowa\u0142 przej\u0119cie 2 indyjskich firm, przez Wirecard. Po serii artyku\u0142\u00f3w Financial Times, w kt\u00f3rych poruszano temat nieprawid\u0142owo\u015bci w sp\u00f3\u0142ce, instytucja postanowi\u0142a dok\u0142adniej przyjrze\u0107 si\u0119 dzia\u0142aniom swojego partnera. Commerzbank, Deutsche Bank i inne banki, prowadz\u0105ce interesy z Wirecard, rozpocz\u0119\u0142y audyty wewn\u0119trzne w marcu 2019 roku.<\/strong><\/p>\n

Wyniki dochodzenie sprawi\u0142y, \u017ce Commerzbank postanowi\u0142 wycofa\u0107 si\u0119 ze wsp\u00f3\u0142pracy z Wirecard. Szczeg\u00f3\u0142owy raport banku na temat podejrzanych dzia\u0142a\u0144 sp\u00f3\u0142ki trafi\u0142 do BaFin’u w styczniu 2020 roku. Regulator odpowiedzia\u0142 jednak, \u017ce „nie ma natychmiastowego uzasadnienia dla dzia\u0142a\u0144 egzekucyjnych”<\/strong>, poniewa\u017c zna wi\u0119kszo\u015b\u0107 przedstawionych mu informacji.<\/p>\n

Sceptycyzm BaFin’u mia\u0142 wi\u0105za\u0107 si\u0119 tak\u017ce z faktem, \u017ce pomimo z\u0142o\u017cenia zawiadomienia, Commerzbank nie opu\u015bci\u0142 konsorcjum bank\u00f3w, kt\u00f3re utrzymywa\u0142y odnawialn\u0105 lini\u0119 kredytow\u0105 dla Wirecard na kwot\u0119 1,75 mld euro. Podobno nie pozwala\u0142y na to jednak warunki umowy.<\/p>\n

6 miesi\u0119cy po zg\u0142oszeniu do regulatora, na rachunkach Wirecard wykryto brak 2 mld euro.\u00a0<\/strong><\/p>\n

Wybuch afery finansowej Wirecard AG<\/h2>\n

Zewn\u0119trzna firma audytowa wykry\u0142a dziur\u0119 w bud\u017cecie Wirecard w czerwcu 2020 roku. Sp\u00f3\u0142ka zosta\u0142a postawiona w stan upad\u0142o\u015bci. Jej dyrektor generalny Marcus Brown zosta\u0142 aresztowany, a odpowiedzialny za finanse sp\u00f3\u0142ki Jan Marsalek uciek\u0142 i wed\u0142ug niekt\u00f3rych \u017ar\u00f3de\u0142 przebywa na terenie Bia\u0142orusi lub Rosji.<\/p>\n

Skandal uderzy\u0142 w niemieckie instytucje sprawuj\u0105ce nadz\u00f3r nad rynkiem. W lipcu byli klienci Wirecard z\u0142o\u017cyli pozew przeciwko BaFin<\/a><\/strong>, w kt\u00f3rym zarzucili mu opiesza\u0142o\u015b\u0107 i zaniedbanie obowi\u0105zk\u00f3w. Negatywn\u0105 ocen\u0119 na temat jego dzia\u0142a\u0144 wystawi\u0142 tak\u017ce unijny regulator ESMA<\/a>, kt\u00f3ry przeprowadzi\u0142 w\u0142asn\u0105 ocen\u0119 jako\u015bci nadzorczej.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Commerzbank miał zgłosić podejrzenie przestępstwa w spółce Wirecard, na kilka miesięcy przed wybuchem afery. Według doniesień Financial Times, niemiecki nadzór finansowy (BaFin) zignorował ostrzeżenie. Commerzbank, będący jednym z największych i najstarszych banków w Niemczech, finansował przejęcie 2 indyjskich firm, przez … Continue reading →<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":26,"featured_media":22619,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":{"0":"post-22614","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-newsy"},"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/22614","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/26"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=22614"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/22614\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":22620,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/22614\/revisions\/22620"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/22619"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=22614"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=22614"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=22614"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}