{"id":23266,"date":"2021-03-05T12:15:24","date_gmt":"2021-03-05T12:15:24","guid":{"rendered":"https:\/\/forexrev.pl\/?p=23266"},"modified":"2021-03-05T12:17:10","modified_gmt":"2021-03-05T12:17:10","slug":"2021-rekordowy-pod-wzgledem-kar-regulacyjnych-uwazaja-prawnicy","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/2021-rekordowy-pod-wzgledem-kar-regulacyjnych-uwazaja-prawnicy\/","title":{"rendered":"Czy rok 2021 b\u0119dzie rekordowy pod wzgl\u0119dem kar regulacyjnych?"},"content":{"rendered":"

Zdaniem prawnik\u00f3w\u00a02021 rok mo\u017ce by\u0107 rekordowym pod k\u0105tem kar regulacyjnych. Eksperci spodziewaj\u0105 si\u0119, \u017ce najwi\u0119ksze grzywny zostan\u0105 na\u0142o\u017cone za \u0142amanie zasad AML.\u00a0<\/strong><\/p>\n

Naruszenie przepis\u00f3w zwi\u0105zanych z AML, czyli przeciwdzia\u0142aniem praniu brudnych pieni\u0119dzy,<\/strong> by\u0142o przyczyn\u0105 na\u0142o\u017cenia kar na \u0142\u0105czn\u0105 kwot\u0119 ponad 200 mln USD w przeci\u0105gu 2 ostatnich miesi\u0119cy<\/strong>. Prawnicy jednej z najlepszych ameryka\u0144skich kancelarii, Katten Muchin Rosenman, uwa\u017caj\u0105 \u017ce to dopiero pocz\u0105tek. W opublikowanym przez siebie raporcie<\/a> zwracaj\u0105 uwag\u0119, \u017ce w tej chwili jest najlepszy czas dla firm, na zweryfikowanie swojej zgodno\u015b\u0107 z zasadami AML. P\u00f3\u017aniej mo\u017ce by\u0107 ju\u017c za p\u00f3\u017ano.<\/p>\n

Przyk\u0142adem dzia\u0142a\u0144 podejmowanych przez organy nadzorcze jest niedawna kara w wysoko\u015bci 12,5 mln USD.<\/strong> Na\u0142o\u017cona na sp\u00f3\u0142k\u0119 \u0142ami\u0105ca przepisy AML, przez Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC<\/strong>), zosta\u0142a uzupe\u0142niona grzywn\u0105 od Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN<\/strong>). Drugi z regulator\u00f3w zwr\u00f3ci\u0142 uwag\u0119 na niez\u0142o\u017cenie raport\u00f3w o podejrzanych dzia\u0142aniach i transakcjach walutowych oraz za brak odpowiednich procedur. W tym przypadku kara okaza\u0142a si\u0119 du\u017co bardziej dotkliwa i si\u0119gn\u0119\u0142a 390 mln USD.\u00a0<\/strong><\/p>\n

Organy regulacyjne zacie\u015bniaj\u0105 nadz\u00f3r<\/h2>\n

W tym roku przepisy dotycz\u0105ce przeciwdzia\u0142ania praniu pieni\u0119dzy, znalaz\u0142y si\u0119 pod szczeg\u00f3ln\u0105 uwag\u0105 Kongresu Stan\u00f3w Zjednoczonych. Specjalna ustawa wprowadzi\u0142a nowe zasady nakazuj\u0105ce stworzenia federalnej bazy danych rzeczywistych beneficjent\u00f3w oraz rozszerzaj\u0105c zasi\u0119g ustawy o tajemnicy bankowej z 1970 r. na kolejne bran\u017ce, takie jak handlarze antykami i sprzedawcy wirtualnych aktyw\u00f3w. Zasady zaczynaj\u0105 obowi\u0105zywa\u0107 od roku fiskalnego 2021.<\/p>\n

Obowi\u0105zek monitorowania podejrzanych transakcji i raportowania o potencjalnych przypadkach prania pieni\u0119dzy spoczywa nie tylko na bankach i instytucjach finansowych. To jednak one pozostaj\u0105 wci\u0105\u017c g\u0142\u00f3wnym odpowiedzialnym narusze\u0144. W minionym roku, organy regulacyjne Stan\u00f3w Zjednoczonych ukara\u0142y banki grzywnami na \u0142\u0105czn\u0105 kwot\u0119 10 mld USD.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Zdaniem prawników 2021 rok może być rekordowym pod kątem kar regulacyjnych. Eksperci spodziewają się, że największe grzywny zostaną nałożone za łamanie zasad AML.  Naruszenie przepisów związanych z AML, czyli przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy, było przyczyną nałożenia kar na łączną kwotę ponad … Continue reading →<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":26,"featured_media":22558,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":{"0":"post-23266","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-newsy"},"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23266","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/26"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=23266"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23266\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":23281,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23266\/revisions\/23281"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/22558"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=23266"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=23266"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=23266"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}