{"id":23762,"date":"2021-04-12T11:06:26","date_gmt":"2021-04-12T11:06:26","guid":{"rendered":"https:\/\/forexrev.pl\/?p=23762"},"modified":"2021-04-12T11:06:26","modified_gmt":"2021-04-12T11:06:26","slug":"dwoch-amerykanow-i-holender-oskarzeni-o-oszustwo-o-wartosci-30-mln-usd","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/dwoch-amerykanow-i-holender-oskarzeni-o-oszustwo-o-wartosci-30-mln-usd\/","title":{"rendered":"Dw\u00f3ch Amerykan\u00f3w i Holender oskar\u017ceni o oszustwo o warto\u015bci 30 mln USD"},"content":{"rendered":"

Dwaj obywatele USA i obywatel Holandii zostali oskar\u017ceni o prowadzenie nielegalnego handlu walutowego, w ramach kt\u00f3rego ukradli swoim ofiarom 30 mln USD. Pozwanym zarzuca si\u0119 zmow\u0119 i oszustwo dotycz\u0105ce papier\u00f3w warto\u015bciowych, zmow\u0119 w celu pope\u0142nienia oszustwa bankowego oraz pranie pieni\u0119dzy. Akt oskar\u017cenia trafi\u0142 w ubieg\u0142ym tygodniu do s\u0105du na Florydzie.<\/strong><\/p>\n

Wed\u0142ug aktu oskar\u017cenia, prokuratura zarzuca 44-letniemu Patrickowi Gallagherowi i 49-letniemu Michaelowi Dionowi, \u017ce nak\u0142aniali ofiary do inwestowania w ich firm\u0119 Global Forex Management, obiecuj\u0105c im du\u017ce zyski w oparciu o sfabrykowane wcze\u015bniejsze wyniki handlowe. Z dokument\u00f3w s\u0105dowych wynika, \u017ce oskar\u017ceni wmawiali ofiarom, \u017ce b\u0119d\u0105 obraca\u0107 funduszami za pomoc\u0105 internetowej platformy handlowej IB Capital, dostarczonej przez trzeciego oskar\u017conego, obywatela Holandii Emade Echadiego. Zamiast tego, ca\u0142a tr\u00f3jka wsp\u00f3\u0142pracowa\u0142a ze sob\u0105, aby ukra\u015b\u0107 pieni\u0105dze poszkodowanych inwestor\u00f3w. W maju 2012 celowo stworzyli dla inwestor\u00f3w transakcje przynosz\u0105ce straty i ukradli swoim ofiarom 30 mln USD.<\/p>\n

Oskar\u017ceni rzekomo ukrywali ten system przed ofiarami, tworz\u0105c fa\u0142szywe zapisy transakcji, a nast\u0119pnie przekazywali skradzione pieni\u0105dze za po\u015brednictwem kolejnych firm, kt\u00f3re zak\u0142adali na ca\u0142ym \u015bwiecie. Wygl\u0105da jednak na to, \u017ce ca\u0142y wysi\u0142ek w\u0142o\u017cony w przygotowanie i przeprowadzenia oszustwa o warto\u015bci 30 mln USD okaza\u0142 si\u0119 niewystarczaj\u0105cy. Je\u015bli oskar\u017ceni zostan\u0105 uznani za winnych, grozi im maksymalna kara pi\u0119ciu lat wi\u0119zienia za zmow\u0119 w celu pope\u0142nienia oszustwa oraz 20 lat wi\u0119zienia za ka\u017cdy z pozosta\u0142ych zarzut\u00f3w.<\/p>\n

Kolejne kary za piramidy finansowe<\/h2>\n

Ameryka\u0144ski Departament Sprawiedliwo\u015bci i organy nadzoru finansowego s\u0105 bardzo aktywne w sprawach dotycz\u0105cych przest\u0119pstw finansowych. W zesz\u0142ym tygodniu media opisywa\u0142y kolejne decyzje s\u0105dowe dotycz\u0105ce piramid finansowych. S\u0105d okr\u0119gowy w Nowego Meksyku nakaza\u0142 Douglasowi Lienowi zap\u0142aci\u0107 ponad 10,3 mln USD w ramach kary i zado\u015b\u0107uczynienia za oszustwo w handlu kontraktami terminowymi. S\u0105d stanu Georgia natomiast nakaza\u0142 Clarence\u2019owi Deanowi Alfordowi zwrot zysk\u00f3w w wysoko\u015bci blisko 8,85 mln USD i na\u0142o\u017cy\u0142 kar\u0119 w wysoko\u015bci 192 tys. USD.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Dwaj obywatele USA i obywatel Holandii zostali oskarżeni o prowadzenie nielegalnego handlu walutowego, w ramach którego ukradli swoim ofiarom 30 mln USD. Pozwanym zarzuca się zmowę i oszustwo dotyczące papierów wartościowych, zmowę w celu popełnienia oszustwa bankowego oraz pranie pieniędzy. … Continue reading →<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":18,"featured_media":23585,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":{"0":"post-23762","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-newsy"},"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23762","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/18"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=23762"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23762\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":23766,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23762\/revisions\/23766"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/23585"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=23762"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=23762"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=23762"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}