{"id":24124,"date":"2021-05-11T11:47:50","date_gmt":"2021-05-11T11:47:50","guid":{"rendered":"https:\/\/forexrev.pl\/?p=24124"},"modified":"2021-05-11T11:47:50","modified_gmt":"2021-05-11T11:47:50","slug":"awantura-w-maltanskim-banku-po-odmowie-wyplaty-pieniedzy","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/awantura-w-maltanskim-banku-po-odmowie-wyplaty-pieniedzy\/","title":{"rendered":"Awantura w malta\u0144skim banku po odmowie wyp\u0142aty pieni\u0119dzy"},"content":{"rendered":"

Zaostrzenie przepis\u00f3w dotycz\u0105cych prania brudnych pieni\u0119dzy coraz mocniej dotyka zwyk\u0142ych obywateli, o czym przekona\u0142a si\u0119 klientka malta\u0144skiego banku, kt\u00f3rej odm\u00f3wiono wyp\u0142aty got\u00f3wki bez przedstawienia dowod\u00f3w na to, do czego zostanie ona wykorzystana.<\/strong><\/p>\n

Klientka oddzia\u0142u Bank of Valletta w miejscowo\u015bci Mosta pr\u00f3bowa\u0142a najpierw przela\u0107, a nast\u0119pnie wyp\u0142aci\u0107 \u015brodki na rzekomy zakup samochodu. Bank odm\u00f3wi\u0142 zar\u00f3wno wykonania przelewu, jak i wyp\u0142aty, a kiedy kobieta odm\u00f3wi\u0142a wyj\u015bcia bez pieni\u0119dzy, na miejsce wezwano policj\u0119. Problemy kobiety rozpocz\u0119\u0142y si\u0119 dzie\u0144 wcze\u015bniej, kiedy, jak twierdzi, posz\u0142a do oddzia\u0142u, aby poprosi\u0107 o przelew na lokalny numer IBAN, poniewa\u017c chcia\u0142a kupi\u0107 samoch\u00f3d. Zdaniem kobiety, bank odm\u00f3wi\u0142 jej zgody na taki przelew bez przedstawienia dowodu zakupu, wi\u0119c przysta\u0142a na ten warunek i opu\u015bci\u0142a bank.<\/p>\n

Nast\u0119pnego dnia wr\u00f3ci\u0142a z dowodem rejestracyjnym pojazdu, kt\u00f3ry wskazywa\u0142, \u017ce przeniesienie w\u0142asno\u015bci nast\u0105pi\u0142o poprzedniego dnia. Wed\u0142ug kobiety, bank nie uzna\u0142 tego za wystarczaj\u0105cy dow\u00f3d, wi\u0119c poprosi\u0142a o przelew w formie darowizny, uznaj\u0105c, \u017ce darowizna nie wi\u0105za\u0142aby si\u0119 z obowi\u0105zkiem udowodnienia jej przeznaczenia. Po odrzuceniu tej opcji kobieta postanowi\u0142a po prostu wyp\u0142aci\u0107 got\u00f3wk\u0119. Pracownicy banku ponownie mieli poprosi\u0107 j\u0105 o dowody na to, na co zostan\u0105 przeznaczone pieni\u0105dze.<\/p>\n

Przepisy AML w praktyce<\/h2>\n

Pracownicy banku wyja\u015bnili, \u017ce wystarczaj\u0105cym dowodem b\u0119dzie podpisany przez sprzedaj\u0105cego dokument stwierdzaj\u0105cy, \u017ce samoch\u00f3d o okre\u015blonym numerze rejestracyjnym zostanie sprzedany za okre\u015blon\u0105 kwot\u0119 kupuj\u0105cemu. Dokument powinien r\u00f3wnie\u017c zawiera\u0107 numery dowod\u00f3w osobistych obu os\u00f3b oraz numer konta sprzedaj\u0105cego.<\/p>\n

Przedstawiciele Bank of Valletta zaprzeczyli wersji wydarze\u0144 przedstawionej przez kobiet\u0119, ale odm\u00f3wili komentarza na temat tego incydentu. Wyja\u015bnili natomiast, \u017ce bank, jak ka\u017cda inna instytucja finansowa, jest zobowi\u0105zany do zapewnienia, \u017ce wyp\u0142aty got\u00f3wki, podobnie jak inne transakcje bankowe, s\u0105 zgodne z prawem i zgodne z przepisami dotycz\u0105cymi przeciwdzia\u0142ania praniu pieni\u0119dzy i finansowaniu terroryzmu.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Zaostrzenie przepisów dotyczących prania brudnych pieniędzy coraz mocniej dotyka zwykłych obywateli, o czym przekonała się klientka maltańskiego banku, której odmówiono wypłaty gotówki bez przedstawienia dowodów na to, do czego zostanie ona wykorzystana. Klientka oddziału Bank of Valletta w miejscowości Mosta … Continue reading →<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":18,"featured_media":24128,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":{"0":"post-24124","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-newsy"},"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24124","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/18"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=24124"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24124\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":24130,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24124\/revisions\/24130"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/24128"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=24124"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=24124"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=24124"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}