{"id":25496,"date":"2021-09-01T12:18:49","date_gmt":"2021-09-01T12:18:49","guid":{"rendered":"https:\/\/forexrev.pl\/?p=25496"},"modified":"2021-09-01T13:10:41","modified_gmt":"2021-09-01T13:10:41","slug":"fca-ostrzega-firmy-przed-ryzykiem-zwiazanym-z-afganistanem","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/fca-ostrzega-firmy-przed-ryzykiem-zwiazanym-z-afganistanem\/","title":{"rendered":"FCA ostrzega firmy przed ryzykiem zwi\u0105zanym z Afganistanem"},"content":{"rendered":"<p><strong>Brytyjski Urz\u0105d Nadzoru Finansowego (FCA) opublikowa\u0142 <a href=\"https:\/\/www.fca.org.uk\/news\/statements\/firms-reminded-about-potential-financial-crime-risks-linked-afghanistan\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">komunikat<\/a>, w kt\u00f3rym wskazuje, \u017ce wydarzenia w Afganistanie podkre\u015bli\u0142y znaczenie solidnych system\u00f3w i mechanizm\u00f3w kontroli, kt\u00f3re reaguj\u0105 na zmieniaj\u0105ce si\u0119 ryzyko. Jednocze\u015bnie FCA przestrzega firmy, aby by\u0142y \u015bwiadome potencjalnego wp\u0142ywu tych wydarze\u0144 na dzia\u0142alno\u015b\u0107 finansow\u0105.<\/strong><\/p>\n<p>FCA oczekuje, \u017ce firmy ustanowi\u0105 i utrzymaj\u0105 systemy i mechanizmy kontrolne, kt\u00f3re b\u0119d\u0105 zapobiega\u0107 ryzyku wykorzystania w celach przest\u0119pstw finansowych. Firmy musz\u0105 r\u00f3wnie\u017c przestrzega\u0107 swoich zobowi\u0105za\u0144 wynikaj\u0105cych z obowi\u0105zuj\u0105cych przepis\u00f3w prawa.<\/p>\n<p>Brytyjski regulator zwraca przede wszystkim uwag\u0119 na przepisy dotycz\u0105ce oceny ryzyka przedsi\u0119biorstwa, nale\u017cytej staranno\u015bci wobec klienta oraz monitorowania transakcji. Afganistan nie jest obecnie wymieniony jako jurysdykcja wysokiego ryzyka w wykazie 3ZA MLR, jednak FCA podkre\u015bla, \u017ce przedsi\u0119biorstwa s\u0105 zobowi\u0105zane do stosowania nale\u017cytej staranno\u015bci uwzgl\u0119dniaj\u0105cej ryzyko w przypadku zagro\u017cenia prania pieni\u0119dzy lub finansowania terroryzmu.<\/p>\n<p>FCA oczekuje, \u017ce firmy rozwa\u017c\u0105 wp\u0142yw tych zmian na wdra\u017cane polityki i procedury przeciwdzia\u0142ania praniu pieni\u0119dzy w spos\u00f3b oparty na analizie ryzyka oraz podejm\u0105 kroki niezb\u0119dne do zapewnienia, \u017ce nadal b\u0119d\u0105 spe\u0142nia\u0107 swoje prawne i regulacyjne obowi\u0105zki w zakresie przeciwdzia\u0142ania praniu pieni\u0119dzy.<\/p>\n<p><strong>W szczeg\u00f3lno\u015bci, firmy powinny:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>zapewni\u0107, \u017ce odpowiednio monitoruj\u0105 i oceniaj\u0105 transakcje z Afganistanem w celu ograniczenia ryzyka wykorzystania ich firmy do prania pieni\u0119dzy lub finansowania terroryzmu<\/li>\n<li>nadal zg\u0142asza\u0107 podejrzane dzia\u0142ania Jednostce ds. Analityki Finansowej Zjednoczonego Kr\u00f3lestwa (UKFIU) w Krajowej Agencji ds. Przest\u0119pczo\u015bci (NCA) oraz wype\u0142nia\u0107 swoje obowi\u0105zki wynikaj\u0105ce z przepis\u00f3w dotycz\u0105cych przeciwdzia\u0142ania praniu pieni\u0119dzy i finansowaniu terroryzmu.<\/li>\n<\/ul>\n<p>FCA wskazuje, \u017ce w stosunku do Afganistanu obowi\u0105zuj\u0105 ju\u017c sankcje. Firmy powinny sprawdza\u0107 list\u0119 sankcji na\u0142o\u017conych przez Wielk\u0105 Brytani\u0119, w szczeg\u00f3lno\u015bci list\u0119 dotycz\u0105c\u0105 tego kraju.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Brytyjski Urz&#261;d Nadzoru Finansowego (FCA) opublikowa&#322; komunikat, w kt&oacute;rym wskazuje, &#380;e wydarzenia w Afganistanie podkre&#347;li&#322;y znaczenie solidnych system&oacute;w i mechanizm&oacute;w kontroli, kt&oacute;re reaguj&#261; na zmieniaj&#261;ce si&#281; ryzyko. Jednocze&#347;nie FCA przestrzega firmy, aby by&#322;y &#347;wiadome potencjalnego wp&#322;ywu tych wydarze&#324; na dzia&#322;alno&#347;&#263; &hellip; <a href=\"https:\/\/forexrev.com\/pl\/fca-ostrzega-firmy-przed-ryzykiem-zwiazanym-z-afganistanem\/\">Continue reading <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":18,"featured_media":25329,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":{"0":"post-25496","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-newsy"},"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25496","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/18"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=25496"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25496\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":25506,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25496\/revisions\/25506"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/25329"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=25496"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=25496"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=25496"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}