{"id":26175,"date":"2021-10-28T11:10:35","date_gmt":"2021-10-28T11:10:35","guid":{"rendered":"https:\/\/forexrev.pl\/?p=26175"},"modified":"2021-10-29T13:36:18","modified_gmt":"2021-10-29T13:36:18","slug":"na-filipinach-aresztowano-izraelczyka-zamieszanego-w-oszustwo-forex-na-63-mln-eur","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/na-filipinach-aresztowano-izraelczyka-zamieszanego-w-oszustwo-forex-na-63-mln-eur\/","title":{"rendered":"Na Filipinach aresztowano Izraelczyka zamieszanego w oszustwo Forex na 6,3 mln EUR"},"content":{"rendered":"

Funkcjonariusze filipi\u0144skiego Biura Imigracyjnego (BI) aresztowali<\/a> poszukiwanego Izraelczyka, oskar\u017canego o udzia\u0142 w przest\u0119pczym syndykacie, kt\u00f3ry wy\u0142udzi\u0142 co najmniej 6,3 mln EUR w latach 2016-2019. Wi\u0119kszo\u015b\u0107 ofiar stanowili obywatele Niemiec.<\/b><\/p>\n

Zatrzymany Kfir Levy by\u0142 \u015bcigany na podstawie dw\u00f3ch nakaz\u00f3w aresztowa\u0144, wydanych przez s\u0105d w Bambergu. 43-latek jest oskar\u017cany o kierowanie organizacj\u0105 przest\u0119pcz\u0105, kt\u00f3ra zarz\u0105dza\u0142a fa\u0142szywymi platformami tradingowymi. Dzia\u0142alno\u015b\u0107 prowadzona przez firm\u0119 G&E Finances, polega\u0142a na wy\u0142udzaniu pieni\u0119dzy od mieszka\u0144c\u00f3w Unii Europejskiej, poprzez namawianie ich do inwestowania w fikcyjny obr\u00f3t na rynkach Forex i opcji binarnych. Zidentyfikowano setki oszukanych, kt\u00f3rych straty ocenia si\u0119 na 6,3 mln EUR.<\/strong><\/p>\n

Przest\u0119pczy syndykat Wilka z Sofii<\/h2>\n

Jak donosi Calcalist<\/a>, ustalenia \u015bledczych sugeruj\u0105 jednak, \u017ce G&E Finances nale\u017ca\u0142o do syndykatu Gal Baraka, znanego jako Wilk z Sofii. W ramach ca\u0142ej grupy fa\u0142szywych platform inwestycyjnych, oszukano tysi\u0105ce os\u00f3b, a \u0142\u0105czna kwota wy\u0142udzonych \u015brodk\u00f3w si\u0119ga 200 mln euro.<\/strong><\/p>\n

Ca\u0142a siatka funkcjonowa\u0142a z Sofii. Tam znajdowa\u0142y si\u0119 kot\u0142ownie, czyli call center odpowiedzialne za kontakt z ofiarami. Nieuczciwy biznes stworzony przez obywateli Izraela, Serbii, Rosji i Bu\u0142garii, funkcjonowa\u0142 na prze\u0142omie lat 2016 – 2019, do czasu gdy przest\u0119pcza siatka znalaz\u0142a si\u0119 na celowniku niemieckiej prokuratury.<\/p>\n

Aresztowania i procesy<\/h2>\n

Europejskie w\u0142adze \u015bcigaj\u0105 osoby zwi\u0105zane z syndykatem od pocz\u0105tku 2019 roku. We wrze\u015bniu 2020 Gal Barak zosta\u0142 skazany na cztery lata wi\u0119zienia w Austrii. Przed niemieckimi i austriackimi s\u0105dami tocz\u0105 si\u0119 tak\u017ce procesy Ilana Zurii – za\u0142o\u017cyciela platformy TradeLogic (okre\u015blanego jako m\u00f3zg oszuka\u0144czego schematu) oraz Jackie Feitelson z firmy Kfira Levy’ego.<\/p>\n

P\u00f3\u0142torej roku temu, gdy \u015bledczy zacz\u0119li zajmowa\u0107 si\u0119 spraw\u0105 G&E Finances, Kfir Levy zbieg\u0142 na Filipiny, gdzie ukrywa\u0142 si\u0119 w mie\u015bcie Pasai. Po aresztowaniu przez Biuro Imigracyjne, oczekuje na ekstradycj\u0119. B\u0119dzie s\u0105dzony w Niemczech i grozi mu do 10 lat wi\u0119zienia.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Funkcjonariusze filipińskiego Biura Imigracyjnego (BI) aresztowali poszukiwanego Izraelczyka, oskarżanego o udział w przestępczym syndykacie, który wyłudził co najmniej 6,3 mln EUR w latach 2016-2019. Większość ofiar stanowili obywatele Niemiec. Zatrzymany Kfir Levy był ścigany na podstawie dwóch nakazów aresztowań, wydanych … Continue reading →<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":26,"featured_media":26176,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":{"0":"post-26175","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-newsy"},"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26175","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/26"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=26175"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26175\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":26196,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26175\/revisions\/26196"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/26176"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=26175"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=26175"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=26175"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}