{"id":26723,"date":"2021-12-14T11:09:14","date_gmt":"2021-12-14T11:09:14","guid":{"rendered":"https:\/\/forexrev.pl\/?p=26723"},"modified":"2021-12-24T10:49:32","modified_gmt":"2021-12-24T10:49:32","slug":"natwest-ukarany-grzywna-w-wysokosci-265-milionow-funtow","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/natwest-ukarany-grzywna-w-wysokosci-265-milionow-funtow\/","title":{"rendered":"NatWest ukarany grzywn\u0105 w wysoko\u015bci 265 milion\u00f3w funt\u00f3w"},"content":{"rendered":"

National West Bank zosta\u0142 zobowi\u0105zany przez s\u0105d do zap\u0142aty 265 milion\u00f3w funt\u00f3w grzywny. Financial Conduct Authority\u00a0(FCA) postawi\u0142o mu zarzut prania brudnych pieni\u0119dzy. Wyrok zapad\u0142 po tym jak bank przyzna\u0142 si\u0119 do winy.<\/strong><\/p>\n

Firma handluj\u0105ca z\u0142otem, podejrzana o pranie brudnych pieni\u0119dzy zdeponowa\u0142a w jednym z oddzia\u0142\u00f3w NatWest kwot\u0119 700 000 funt\u00f3w w got\u00f3wce. \u0141\u0105cznie przest\u0119pcy zgromadzili 400 milion\u00f3w funt\u00f3w w 50 oddzia\u0142ach banku<\/strong>. Bank w okresie od 8 listopada 2012 do 23 czerwca 2016 roku nie monitorowa\u0142 dzia\u0142a\u0144 klienta komercyjnego w spos\u00f3b wystarczaj\u0105cy.<\/p>\n

Mark Steward, dyrektor wykonawczy FCA do spraw egzekwowania i nadzoru rynku stwierdzi\u0142, \u017ce:<\/a><\/p>\n

NatWest jest odpowiedzialny za katalog zaniedba\u0144 w sposobie, w jaki monitorowa\u0142 i kontrolowa\u0142 transakcje, kt\u00f3re by\u0142y w oczywisty spos\u00f3b podejrzane. W po\u0142\u0105czeniu z powa\u017cnymi b\u0142\u0119dami systemowymi, takimi jak traktowanie depozyt\u00f3w got\u00f3wkowych jako czek\u00f3w, b\u0142\u0119dy te stworzy\u0142y otwarte drzwi dla prania pieni\u0119dzy.<\/p><\/blockquote>\n

Bez banku… pieni\u0105dze nie mog\u0142yby by\u0107 skutecznie prane<\/h2>\n

W ocenie s\u0105du:<\/p>\n

Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce cho\u0107 w \u017caden spos\u00f3b nie by\u0142 wsp\u00f3\u0142winny prania pieni\u0119dzy, kt\u00f3re mia\u0142o miejsce, bank by\u0142 funkcjonalnie kluczowy. Bez banku i bez jego zaniedba\u0144 nie mo\u017cna by\u0142o skutecznie pra\u0107 pieni\u0119dzy.<\/p><\/blockquote>\n

S\u0105d zapewni\u0142, \u017ce kara by\u0142aby zdecydowanie wy\u017csza. Zosta\u0142a obni\u017cona ze wzgl\u0119du na to, \u017ce bank przyzna\u0142 si\u0119 do winy. Kontrole, kt\u00f3rych celem jest zapobieganie praniu pieni\u0119dzy to istotna cz\u0119\u015b\u0107 walki z powa\u017cnymi przest\u0119pstwami, takimi jak na przyk\u0142ad handel narkotykowy.<\/strong><\/p>\n

National Westminster Bank to cz\u0119\u015b\u0107 grupy NatWest Group. Zosta\u0142 za\u0142o\u017cony w 1968 roku. Jest jedn\u0105 z najwi\u0119kszych instytucji finansowych w Wielkiej Brytanii.\u00a0Bank oferuje szerok\u0105 gam\u0119 produkt\u00f3w i us\u0142ug skierowanych do klient\u00f3w indywidualnych, korporacyjnych i instytucjonalnych. Znajduje si\u0119 w\u015br\u00f3d g\u0142\u00f3wnych kredytodawc\u00f3w komercyjnych i detalicznych w Wielkiej Brytanii. To pierwszy bank w kraju, kt\u00f3ry otrzyma\u0142 zarzuty karne w ramach MLR 2007 FCA.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

National West Bank został zobowiązany przez sąd do zapłaty 265 milionów funtów grzywny. Financial Conduct Authority (FCA) postawiło mu zarzut prania brudnych pieniędzy. Wyrok zapadł po tym jak bank przyznał się do winy. Firma handlująca złotem, podejrzana o pranie brudnych pieniędzy … Continue reading →<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":33,"featured_media":26724,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":{"0":"post-26723","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-newsy"},"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26723","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/33"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=26723"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26723\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":26997,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26723\/revisions\/26997"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/26724"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=26723"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=26723"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=26723"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}