{"id":27513,"date":"2022-01-25T08:24:06","date_gmt":"2022-01-25T08:24:06","guid":{"rendered":"https:\/\/forexrev.pl\/?p=27513"},"modified":"2022-01-25T08:29:18","modified_gmt":"2022-01-25T08:29:18","slug":"cba-zatrzymuje-kolejnych-podejrzanych-o-pranie-pieniedzy-na-kwote-ok-4-mln-zlotych","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/cba-zatrzymuje-kolejnych-podejrzanych-o-pranie-pieniedzy-na-kwote-ok-4-mln-zlotych\/","title":{"rendered":"CBA zatrzymuje kolejnych podejrzanych o pranie pieni\u0119dzy na kwot\u0119 ok. 4 mln z\u0142otych"},"content":{"rendered":"

Od 2020 roku Katowicka Delegatura CBA prowadzi z Prokuratur\u0105 Okr\u0119gow\u0105 w Warszawie post\u0119powanie dotycz\u0105ce dzia\u0142alno\u015bci zorganizowanej grupy przest\u0119pczej, kt\u00f3ra stworzy\u0142a piramid\u0119 finansow\u0105. Wedle ustale\u0144 \u015bledczych, sp\u00f3\u0142ka brokerska oferowa\u0142a sprzeda\u017c instrument\u00f3w finansowych kilkudziesi\u0119ciu podmiot\u00f3w r\u00f3\u017cnych bran\u017c. Poszkodowani w sprawie mogli straci\u0107 nawet par\u0119 milion\u00f3w z\u0142otych.<\/strong><\/p>\n

Zgodnie z dokumentacj\u0105 \u015bledztwa<\/a>, pracownicy sp\u00f3\u0142ki wprowadzali swoich klient\u00f3w w b\u0142\u0105d.<\/strong> Oferowali im sprzeda\u017c obligacji przedsi\u0119biorstw posiadaj\u0105cych w\u0105tpliw\u0105 kondycj\u0119 finansow\u0105. Jak poinformowa\u0142 Wydzia\u0142 Komunikacji Spo\u0142ecznej CBA:<\/strong><\/p>\n

Ustalenia \u015bledczych wskazuj\u0105, \u017ce sp\u00f3\u0142ka brokerska co najmniej w latach 2016-2020 oferowa\u0142a sprzeda\u017c instrument\u00f3w finansowych (g\u0142\u00f3wnie obligacji) kilkudziesi\u0119ciu podmiot\u00f3w funkcjonuj\u0105cych w r\u00f3\u017cnych bran\u017cach, g\u0142\u00f3wnie na rynku nieruchomo\u015bci.<\/strong><\/p><\/blockquote>\n

W sierpniu 2020 roku w sprawie zatrzymano trzy osoby: prezesa zarz\u0105du warszawskiej sp\u00f3\u0142ki (po\u015brednika w sprzeda\u017cy instrument\u00f3w finansowych), by\u0142ego dyrektora dzia\u0142u prawnego oraz cz\u0142onka zarz\u0105du tej sp\u00f3\u0142ki. S\u0105d postanowi\u0142 o ich tymczasowym aresztowaniu.<\/strong><\/p>\n

W grudniu ubieg\u0142ego roku zosta\u0142y zatrzymane nast\u0119pne dwie osoby, reprezentuj\u0105ce sp\u00f3\u0142ki deweloperskie, kt\u00f3rych obligacje oferowano inwestorom przez po\u015brednika.<\/strong> Prokuratura postawi\u0142a im zarzuty wprowadzenia kilkuset klient\u00f3w w b\u0142\u0105d z zamiarem osi\u0105gni\u0119cia korzy\u015bci maj\u0105tkowej. Uzyskane z emisji \u015brodki podejrzani przeznaczali na inne cele ni\u017c te, kt\u00f3re zosta\u0142y okre\u015blone w warunkach emisji.<\/strong> Nie zaspokoili r\u00f3wnie\u017c roszcze\u0144 wierzycieli.\u00a0Przedstawiono im tak\u017ce zarzuty prania pieni\u0119dzy w kwocie blisko 4 mln z\u0142otych.<\/strong><\/p>\n

Najnowsze wiadomo\u015bci w sprawie<\/h2>\n

W ostatnich dniach zwi\u0119kszy\u0142a si\u0119 liczba os\u00f3b podejrzanych w sprawie.<\/strong> Katowicka Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzyma\u0142a kolejne dwie osoby, kt\u00f3re mog\u0142y dzia\u0142a\u0107 na szkod\u0119 obligatariuszy sp\u00f3\u0142ek deweloperskich. Osoby poszkodowane w sprawie mog\u0142y straci\u0107 nawet kilka milion\u00f3w z\u0142otych.<\/p>\n

Post\u0119powanie jest rozwojowe. Centralne Biuro Antykorupcyjne w toku \u015bledztwa wsp\u00f3\u0142pracuje Urz\u0119dem Komisji Nadzoru Finansowego i Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Od 2020 roku Katowicka Delegatura CBA prowadzi z Prokuraturą Okręgową w Warszawie postępowanie dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej, która stworzyła piramidę finansową. Wedle ustaleń śledczych, spółka brokerska oferowała sprzedaż instrumentów finansowych kilkudziesięciu podmiotów różnych branż. Poszkodowani w sprawie mogli stracić … Continue reading →<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":33,"featured_media":19466,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":{"0":"post-27513","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-newsy"},"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/27513","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/33"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=27513"}],"version-history":[{"count":11,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/27513\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":27524,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/27513\/revisions\/27524"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/19466"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=27513"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=27513"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=27513"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}