{"id":29482,"date":"2022-05-27T17:26:15","date_gmt":"2022-05-27T17:26:15","guid":{"rendered":"https:\/\/forexrev.pl\/?p=29482"},"modified":"2022-05-27T17:26:15","modified_gmt":"2022-05-27T17:26:15","slug":"24-osoby-zatrzymane-w-moldawii-za-oszustwo-na-rynku-forex","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/24-osoby-zatrzymane-w-moldawii-za-oszustwo-na-rynku-forex\/","title":{"rendered":"24 osoby zatrzymane w Mo\u0142dawii za oszustwo na rynku forex"},"content":{"rendered":"

W\u0142adze Mo\u0142dawii przeprowadzi\u0142y akcj\u0119, w ramach kt\u00f3rej rozbi\u0142y siatk\u0119 oszust\u00f3w dzia\u0142aj\u0105cych na rynku forex. W wyniku operacji s\u0142u\u017cb zatrzymano 24 osoby. \u015aledczy obecnie prowadz\u0105 czynno\u015bci zmierzaj\u0105ce do postawienia zatrzymanym zarzut\u00f3w o pranie pieni\u0119dzy.<\/strong><\/p>\n

Operacja przeciwko oszustwom zosta\u0142a przeprowadzona wsp\u00f3lnie przez prokurator\u00f3w zajmuj\u0105cych si\u0119 przeciwdzia\u0142aniem korupcji i funkcjonariuszy krajowego biura antykorupcyjnego. W ramach akcji s\u0142u\u017cby dokona\u0142y nalot\u00f3w na dziesi\u0105tki miejsc, w kt\u00f3rych siatka przest\u0119pcza prowadzi\u0142a sw\u0105 dzia\u0142alno\u015b\u0107.<\/strong><\/p>\n

Ofiarami domniemanych sprawc\u00f3w pad\u0142y setki os\u00f3b z Mo\u0142dawii, Rosji i Kazachstanu. Oszu\u015bci mogli wy\u0142udzi\u0107 nawet 1,5 mln EUR.<\/strong> Wiele os\u00f3b skuszonych perspektyw\u0105 szybkiego zysku wp\u0142aca\u0142o kwoty w wysoko\u015bci nawet setek tysi\u0119cy EUR.<\/p>\n

Oszu\u015bci dzia\u0142ali co najmniej dwa lata<\/h2>\n

Wed\u0142ug funkcjonariuszy, siatka oszust\u00f3w dzia\u0142a\u0142a przez ostatnie dwa lata. W tym celu za\u0142o\u017cyli oni sp\u00f3\u0142k\u0119 na Cyprze, kt\u00f3rej przedstawicielstwo znajdowa\u0142o si\u0119 w Kiszyniowie w Mo\u0142dawii. Podejrzani kontaktowali si\u0119 z ofiarami, podaj\u0105c si\u0119 za przedstawicieli mo\u0142dawskiej filii firmy, kt\u00f3ra dzia\u0142a na rosyjskim rynku finansowym. Oferowali us\u0142ugi doradcze na rynku finansowym, obiecuj\u0105c zyskowne inwestycje tak\u017ce na rynku forex.<\/strong><\/p>\n

Gdy inwestorzy dowiedzieli si\u0119 o nieuczciwym charakterze programu inwestycyjnego, domniemani oszu\u015bci zamkn\u0119li wszystkie kana\u0142y komunikacji. Zmienili nawet numery telefon\u00f3w i zlikwidowali inne platformy s\u0142u\u017c\u0105ce do kontaktu.<\/p>\n

W\u0142adze prze\u015bledzi\u0142y szlak finansowy siatki poprzez konta bankowe na Cyprze, w Wielkiej Brytanii i Korei Po\u0142udniowej. Oszu\u015bci pr\u00f3bowali tak\u017ce ukry\u0107 \u017ar\u00f3d\u0142o pochodzenia \u015brodk\u00f3w w trakcie dokonywanych transakcji. Pieni\u0105dze wwozili do Mo\u0142dawii \u201ena wyp\u0142at\u0119 wynagrodze\u0144 i podatk\u00f3w\u201d.<\/strong> Tego typu oszustwa inwestycyjne na rynku forex nie s\u0105 jednak niczym nowym, gdy\u017c oszu\u015bci cz\u0119sto wabi\u0105 ofiary obietnic\u0105 wysokich zysk\u00f3w. Niedawno tajlandzka policja aresztowa\u0142a ponad 20 obywateli Chin i Tajlandii, kt\u00f3rzy prowadzili podobny proceder.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Władze Mołdawii przeprowadziły akcję, w ramach której rozbiły siatkę oszustów działających na rynku forex. W wyniku operacji służb zatrzymano 24 osoby. Śledczy obecnie prowadzą czynności zmierzające do postawienia zatrzymanym zarzutów o pranie pieniędzy. Operacja przeciwko oszustwom została przeprowadzona wspólnie przez … Continue reading →<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":18,"featured_media":28220,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-29482","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-newsy"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29482","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/18"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=29482"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29482\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":29485,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29482\/revisions\/29485"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/28220"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=29482"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=29482"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=29482"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}