{"id":31824,"date":"2022-12-14T17:49:56","date_gmt":"2022-12-14T17:49:56","guid":{"rendered":"https:\/\/forexrev.pl\/?p=31824"},"modified":"2022-12-14T17:49:56","modified_gmt":"2022-12-14T17:49:56","slug":"danske-bank-zaplaci-kare-w-wysokosci-2-mld-usd","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/danske-bank-zaplaci-kare-w-wysokosci-2-mld-usd\/","title":{"rendered":"Danske Bank zap\u0142aci kar\u0119 w wysoko\u015bci 2 mld USD"},"content":{"rendered":"

We wtorek Danske Bank, najwi\u0119kszy bank w Danii, przyzna\u0142 si\u0119 do winy w sprawie zmowy w celu pope\u0142nienia oszustwa w Stanach Zjednoczonych i zgodzi\u0142 si\u0119 na przepadek kwoty 2,059 mld USD, zgodnie z warunkami ugody.<\/strong><\/p>\n

Kar\u0119 na\u0142o\u017cono, poniewa\u017c du\u0144ski bank wprowadzi\u0142 w b\u0142\u0105d ameryka\u0144skie banki, dostarczaj\u0105c sfa\u0142szowanych informacji na temat klient\u00f3w swojego oddzia\u0142u w Estonii i kontroli przeciwdzia\u0142ania praniu pieni\u0119dzy. W ten spos\u00f3b klienci wysokiego ryzyka Danske Bank Estonia, kt\u00f3rzy mieszkali poza Estoni\u0105, otrzymali dost\u0119p do ameryka\u0144skiego systemu bankowego.<\/p>\n

\u2013 Dzisiejsze przyznanie si\u0119 do winy przez Danske Bank i dwumiliardowa kara pokazuj\u0105, \u017ce Departament Sprawiedliwo\u015bci b\u0119dzie zaciekle strzeg\u0142 integralno\u015bci ameryka\u0144skiego systemu finansowego przed ska\u017conymi zagranicznymi pieni\u0119dzmi \u2013 rosyjskimi lub innymi \u2013 powiedzia\u0142a w o\u015bwiadczeniu zast\u0119pca prokuratora generalnego Lisa Monaco.<\/strong><\/p><\/blockquote>\n

Pot\u0119\u017cny skandal o warto\u015bci 200 mld EUR<\/h2>\n

Skandal zwi\u0105zany z praniem pieni\u0119dzy z udzia\u0142em Danske Bank z siedzib\u0105 w Kopenhadze zosta\u0142 ujawniony w 2018 roku. Bank zosta\u0142 oskar\u017cony o wypranie oko\u0142o 200 mld EUR.<\/strong> Wed\u0142ug ameryka\u0144skich dokument\u00f3w s\u0105dowych du\u0144ski bank oferowa\u0142 us\u0142ugi bankowe dla os\u00f3b nieb\u0119d\u0105cych rezydentami Estonii za po\u015brednictwem swojego oddzia\u0142u w Estonii. Bank przyci\u0105ga\u0142 klient\u00f3w zapewniaj\u0105c us\u0142ugi transferu pieni\u0119dzy przy zachowaniu \u201eniewielkiego\u201d nadzoru. Pracownicy oddzia\u0142u w Estonii zostali oskar\u017ceni o zmow\u0119 z osobami nieb\u0119d\u0105cymi rezydentami w celu wykorzystania firm fasadowych, ukrywaj\u0105c \u017ar\u00f3d\u0142o i w\u0142asno\u015b\u0107 funduszy.<\/p>\n

Danske Bank i jego klienci nieb\u0119d\u0105cy rezydentami korzystali z us\u0142ug bank\u00f3w ameryka\u0144skich, poniewa\u017c potrzebowali dost\u0119pu do ameryka\u0144skiego systemu bankowego w celu przetwarzania transakcji dolarowych. W imieniu klient\u00f3w nieb\u0119d\u0105cych rezydentami Danske Bank przeprowadzi\u0142 przez banki ameryka\u0144skie transakcje na kwot\u0119 co najmniej 160 mld USD.<\/strong><\/p>\n

Opr\u00f3cz kary w wysoko\u015bci 2 mld USD, bank osobno zap\u0142aci 413 mln USD ameryka\u0144skiej Komisji Papier\u00f3w Warto\u015bciowych i Gie\u0142d (SEC)<\/strong> w zwi\u0105zku z ugod\u0105 w sprawie zarzut\u00f3w o wprowadzanie w b\u0142\u0105d inwestor\u00f3w co do przestrzegania przez niego zasad AML.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

We wtorek Danske Bank, największy bank w Danii, przyznał się do winy w sprawie zmowy w celu popełnienia oszustwa w Stanach Zjednoczonych i zgodził się na przepadek kwoty 2,059 mld USD, zgodnie z warunkami ugody. Karę nałożono, ponieważ duński bank … Continue reading →<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":18,"featured_media":31836,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-31824","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-newsy"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31824","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/18"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=31824"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31824\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":31825,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31824\/revisions\/31825"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/31836"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=31824"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=31824"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=31824"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}