{"id":32859,"date":"2023-03-29T17:05:27","date_gmt":"2023-03-29T17:05:27","guid":{"rendered":"https:\/\/forexrev.pl\/?p=32859"},"modified":"2023-03-29T17:05:27","modified_gmt":"2023-03-29T17:05:27","slug":"nalot-francuskich-wladz-na-banki-kolejna-afera-podatkowa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/nalot-francuskich-wladz-na-banki-kolejna-afera-podatkowa\/","title":{"rendered":"Nalot francuskich w\u0142adz na banki \u2013 kolejna afera podatkowa"},"content":{"rendered":"

Francuskie w\u0142adze dokona\u0142y we wtorek nalotu na pi\u0119\u0107 bank\u00f3w w ramach \u015bledztwa w sprawie podejrze\u0144 o masowe oszustwa podatkowe na du\u017c\u0105 skal\u0119 i pranie pieni\u0119dzy. Przeszukania przeprowadzono m.in. w Societe Generale, BNP Paribas i HSBC zlokalizowanych w Pary\u017cu i dzielnicy finansowej La Defense.<\/strong><\/p>\n

Naloty na banki to efekt pi\u0119ciu wst\u0119pnych dochodze\u0144, kt\u00f3re rozpocz\u0119to w grudniu 2021 roku w zwi\u0105zku z podejrzeniem o pranie pieni\u0119dzy i podejrzeniami o oszustwa podatkowe zwi\u0105zane z wyp\u0142atami dywidend. Wed\u0142ug o\u015bwiadczenia francuskiej prokuratury finansowej akcja wymaga\u0142a kilku miesi\u0119cy przygotowa\u0144. W przeszukaniach wzi\u0119\u0142o udzia\u0142 ponad 150 funkcjonariuszy.<\/strong><\/p>\n

Znikaj\u0105ce dywidendy<\/h2>\n

Grupa europejskich medi\u00f3w w 2018 roku opublikowa\u0142a wyniki \u015bledztwa w sprawie oszustw podatkowych okre\u015blanego mianem \u201eCum-ex Files\u201d. Jego nazwa odnosi\u0142a si\u0119 do handlu akcjami z (\u201ecum\u201d po \u0142acinie) i bez (\u201eex\u201d) dywidendy. Podejrzewa si\u0119, \u017ce kwoty zwi\u0105zane z tym procederem si\u0119ga\u0142y 140 mld EUR w okresie 20 lat.<\/strong><\/p>\n

Wtorkowe naloty s\u0105 zwi\u0105zane z kolejn\u0105 ods\u0142on\u0105 takiego procederu okre\u015blanego nazw\u0105 \u201ecum-cum\u201d. Zdaniem francuskiej prokuratury oszustwo w tym przypadku polega na tym, \u017ce zagraniczny akcjonariusz sp\u00f3\u0142ki notowanej we Francji tymczasowo przekazuje posiadane przez siebie akcje francuskiej instytucji bankowej, mniej wi\u0119cej w dniu wyp\u0142aty dywidendy. Celem takiego dzia\u0142ania jest \u201eunikni\u0119cie zap\u0142aty podatku naliczanego od wyp\u0142aconej dywidendy\u201d<\/em>.<\/p>\n

Banki s\u0105 podejrzewane o dzia\u0142anie w roli po\u015brednik\u00f3w w tym procederze, a nawet pobieranie prowizji od bior\u0105cych w nim udzia\u0142 inwestor\u00f3w. Wed\u0142ug francuskiej prokuratury bankom gro\u017c\u0105 kary liczone w miliardach euro.<\/p>\n

Surowy wyrok dla niemieckiego prawnika<\/h2>\n

W grudniu ubieg\u0142ego roku niemiecki s\u0105d skaza\u0142 prawnika Hanno Bergera na osiem lat wi\u0119zienia za oszustwo podatkowe \u201ecum-ex\u201d, uznaj\u0105c go za winnego trzech zarzut\u00f3w uchylania si\u0119 od p\u0142acenia podatk\u00f3w.<\/strong><\/p>\n

S\u0105d uzna\u0142, \u017ce 72-latek – uwa\u017cany za g\u0142\u00f3wnego organizatora procederu – pom\u00f3g\u0142 w przeprowadzeniu nieuczciwych transakcji w niemieckim banku M.M. Warburg w latach 2007-2013, kt\u00f3re kosztowa\u0142y niemiecki skarb pa\u0144stwa 278 mln EUR<\/strong>. Opr\u00f3cz kary wi\u0119zienia s\u0105d nakaza\u0142 konfiskat\u0119 13,7 mln EUR, kt\u00f3re Berger zarobi\u0142 na tym procederze.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Francuskie władze dokonały we wtorek nalotu na pięć banków w ramach śledztwa w sprawie podejrzeń o masowe oszustwa podatkowe na dużą skalę i pranie pieniędzy. Przeszukania przeprowadzono m.in. w Societe Generale, BNP Paribas i HSBC zlokalizowanych w Paryżu i dzielnicy … Continue reading →<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":18,"featured_media":32862,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-32859","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-newsy"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32859","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/18"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=32859"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32859\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":32863,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32859\/revisions\/32863"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/32862"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=32859"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=32859"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=32859"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}