{"id":33143,"date":"2023-06-20T10:05:02","date_gmt":"2023-06-20T10:05:02","guid":{"rendered":"https:\/\/forexrev.pl\/?p=33143"},"modified":"2023-06-20T10:05:02","modified_gmt":"2023-06-20T10:05:02","slug":"50-000-e-kary-dla-brokera-101investing-za-naruszenia-w-aml","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/50-000-e-kary-dla-brokera-101investing-za-naruszenia-w-aml\/","title":{"rendered":"50 000 \u20ac kary dla brokera 101investing za naruszenia w AML"},"content":{"rendered":"<p><strong>Cypryjska Komisja Papier\u00f3w Warto\u015bciowych i Gie\u0142d (CySEC) na\u0142o\u017cy\u0142a grzywn\u0119 administracyjn\u0105 w wysoko\u015bci 50 000 \u20ac na FXBFI Broker Financial Invest Ltd., operatora nieistniej\u0105cego ju\u017c brokera CFD, 101investing. Kary na\u0142o\u017cono z powodu niew\u0142a\u015bciwego stosowania si\u0119 firmy do wymog\u00f3w zapobiegania praniu pieni\u0119dzy i finansowaniu terroryzmu.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Kluczowe informacje:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>FXBFI, operatora obecnie zamkni\u0119tego brokera CFD 101investing, zosta\u0142 ukarany grzywn\u0105 50 000 \u20ac przez CySEC za braki w zapobieganiu praniu pieni\u0119dzy i finansowaniu terroryzmu.<\/li>\n<li>To nie jest pierwsza kara finansowa na\u0142o\u017cona na FXBFI przez CySEC; firma wcze\u015bniej zap\u0142aci\u0142a grzywn\u0119 150 000 \u20ac za potencjalne naruszenia przepis\u00f3w finansowych.<\/li>\n<li>101investing, kt\u00f3ry dzia\u0142a\u0142 na licencji Cyprus Investment Firm, zako\u0144czy\u0142 swoj\u0105 dzia\u0142alno\u015b\u0107 wcze\u015bniej tego roku i dobrowolnie zrzek\u0142 si\u0119 swojej licencji CySEC.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>FXBFI Pod Lup\u0105<\/h2>\n<p>Regulator szczeg\u00f3lnie wskaza\u0142 na niewystarczaj\u0105ce polityki, kontrole i procedury FXBFI, kt\u00f3re mia\u0142y na celu efektywne zarz\u0105dzanie i \u0142agodzenie ryzyka prania pieni\u0119dzy i finansowania terroryzmu. Te niedostatki dotyczy\u0142y dok\u0142adnej kontroli transakcji, kt\u00f3re s\u0105 szczeg\u00f3lnie nara\u017cone na powi\u0105zanie z takimi dzia\u0142aniami przest\u0119pczymi.<\/p>\n<p>To nie jest pierwsze spotkanie FXBFI z organem regulacyjnym. W zesz\u0142ym roku operator brokera musia\u0142 zap\u0142aci\u0107 150 000 \u20ac, aby uregulowa\u0107 potencjalne naruszenia krajowych przepis\u00f3w finansowych, kt\u00f3re obejmowa\u0142y problemy zwi\u0105zane z raportowaniem do klient\u00f3w i wynagrodzeniem.<\/p>\n<h2>Upadek 101investing<\/h2>\n<p>FXBFI prowadzi\u0142 mark\u0119 101investing na licencji Cyprus Investment Firm (CFI), kt\u00f3ra pozwala\u0142a na oferowanie us\u0142ug transakcyjnych na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Naturalnie, po wyj\u015bciu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, 101investing przesta\u0142 \u015bwiadczy\u0107 us\u0142ugi dla mieszka\u0144c\u00f3w UK.<\/p>\n<p>Strona internetowa 101investing, kt\u00f3ra oferowa\u0142a CFD z forex, akcji, indeks\u00f3w, surowc\u00f3w, metali i kryptowalut, nie jest ju\u017c dost\u0119pna. Zarejestrowana strona internetowa FXBFI jest obecnie na sprzeda\u017c. Archiwalna wersja strony internetowej 101investing pokazuje, \u017ce broker zako\u0144czy\u0142 swoj\u0105 dzia\u0142alno\u015b\u0107 na pocz\u0105tku 2022 roku, po zamkni\u0119ciu wszystkich otwartych transakcji.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cypryjska Komisja Papier&oacute;w Warto&#347;ciowych i Gie&#322;d (CySEC) na&#322;o&#380;y&#322;a grzywn&#281; administracyjn&#261; w wysoko&#347;ci 50 000 &euro; na FXBFI Broker Financial Invest Ltd., operatora nieistniej&#261;cego ju&#380; brokera CFD, 101investing. Kary na&#322;o&#380;ono z powodu niew&#322;a&#347;ciwego stosowania si&#281; firmy do wymog&oacute;w zapobiegania praniu pieni&#281;dzy &hellip; <a href=\"https:\/\/forexrev.com\/pl\/50-000-e-kary-dla-brokera-101investing-za-naruszenia-w-aml\/\">Continue reading <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":26781,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-33143","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-newsy"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/33143","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=33143"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/33143\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":33145,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/33143\/revisions\/33145"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/26781"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=33143"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=33143"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=33143"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}