{"id":34822,"date":"2024-05-27T12:42:13","date_gmt":"2024-05-27T12:42:13","guid":{"rendered":"https:\/\/forexrev.pl\/?p=34822"},"modified":"2024-05-27T12:42:03","modified_gmt":"2024-05-27T12:42:03","slug":"schwytany-w-polsce-tworca-schematu-ponziego-skazany-na-7-lat","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/schwytany-w-polsce-tworca-schematu-ponziego-skazany-na-7-lat\/","title":{"rendered":"Schwytany w Polsce tw\u00f3rca schematu Ponziego skazany na 7 lat"},"content":{"rendered":"<p><strong>Daniel Ali, by\u0142y dyrektor DanFX Trade Pty Ltd, zosta\u0142 skazany przez australijski s\u0105d na siedem lat i trzy miesi\u0105ce wi\u0119zienia za defraudacj\u0119 funduszy inwestor\u00f3w i prowadzenie dzia\u0142alno\u015bci w stylu schematu Ponziego.<\/strong><\/p>\n<h3>Kluczowe informacje<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>D\u0142ugi wyrok:<\/strong> Daniel Ali otrzyma\u0142 wyrok siedmiu lat i trzech miesi\u0119cy wi\u0119zienia za oszustwa finansowe.<\/li>\n<li><strong>Znacz\u0105ca defraudacja:<\/strong> Ali przyw\u0142aszczy\u0142 sobie 771 303 AUD, wykorzystuj\u0105c \u015brodki inwestor\u00f3w na luksusowe zakupy i inne prywatne wydatki.<\/li>\n<li><strong>Historia przest\u0119pstw:<\/strong> Ali ma wcze\u015bniejsze wyroki za oszustwa, w tym wyrok z 2013 roku.<\/li>\n<li><strong>Dzia\u0142ania regulatora:<\/strong> ASIC zakaza\u0142 Aliemu \u015bwiadczenia us\u0142ug finansowych i zabezpieczy\u0142 jego aktywa.<\/li>\n<li><strong>Schwytany w Polsce<\/strong>: Po ucieczce z Australii Ali zosta\u0142 znaleziony i aresztowny w Polsce.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>7 lat za oszustwa finansowe<\/h2>\n<p>Daniel Ali, by\u0142y dyrektor DanFX Trade Pty Ltd, zosta\u0142 skazany na siedem lat i trzy miesi\u0105ce wi\u0119zienia po tym, jak przyzna\u0142 si\u0119 do winy za pi\u0119\u0107 zarzut\u00f3w oszustwa. Ju\u017c wcze\u015bniej, od listopada 2021 roku, przebywa\u0142 w wi\u0119zieniu. Wyrok zapad\u0142 po \u015bledztwie prowadzonym przez Australijsk\u0105 Komisj\u0119 Papier\u00f3w Warto\u015bciowych i Inwestycji (ASIC).<\/p>\n<h2>Jak dzia\u0142a\u0142 DanFX?<\/h2>\n<p>\u015aledztwo ASIC ujawni\u0142o, \u017ce Ali prowadzi\u0142 nielegalny biznes pod przykrywk\u0105 brokera Forex. W latach 2016-2017, Ali nieuczciwie wykorzysta\u0142 \u015brodki inwestor\u00f3w na zakup luksusowego samochodu dla znajomego, nieruchomo\u015bci dla siebie i swojej \u017cony oraz na inne prywatne wydatki. Dodatkowo, u\u017cywa\u0142 tych funduszy do wyp\u0142acania zwrot\u00f3w innym inwestorom, co klasyfikuje si\u0119 jako schemat Ponziego.<\/p>\n<h3>Powt\u00f3rne oskar\u017cenie<\/h3>\n<p>S\u0119dzia, wydaj\u0105c wyrok, podkre\u015bli\u0142, \u017ce oszustwa Aliego by\u0142y zaawansowane i trwa\u0142y przez d\u0142u\u017cszy czas, co doprowadzi\u0142o do powa\u017cnych strat finansowych dla ofiar. Co wi\u0119cej, Ali ma ju\u017c na koncie wcze\u015bniejszy wyrok za oszustwo z 2013 roku, za kt\u00f3ry odby\u0142 sze\u015b\u0107 miesi\u0119cy wi\u0119zienia.<\/p>\n<h2>Dzia\u0142ania ASIC<\/h2>\n<p>ASIC rozpocz\u0119\u0142a dzia\u0142ania przeciwko Aliemu w 2017 roku, zakazuj\u0105c mu \u015bwiadczenia us\u0142ug finansowych i zajmuj\u0105c jego aktywa. Ali zarz\u0105dza\u0142 niezarejestrowanym schematem inwestycyjnym bez licencji oraz kierowa\u0142 DanFX i dwoma innymi powi\u0105zanymi firmami, mimo wcze\u015bniejszej dyskwalifikacji z powodu wyroku. W listopadzie 2021 roku zosta\u0142 aresztowany w Polsce i ekstradowany do Australii w sierpniu 2022 roku.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Daniel Ali, by&#322;y dyrektor DanFX Trade Pty Ltd, zosta&#322; skazany przez australijski s&#261;d na siedem lat i trzy miesi&#261;ce wi&#281;zienia za defraudacj&#281; funduszy inwestor&oacute;w i prowadzenie dzia&#322;alno&#347;ci w stylu schematu Ponziego. Kluczowe informacje D&#322;ugi wyrok: Daniel Ali otrzyma&#322; wyrok siedmiu &hellip; <a href=\"https:\/\/forexrev.com\/pl\/schwytany-w-polsce-tworca-schematu-ponziego-skazany-na-7-lat\/\">Continue reading <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":34823,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":{"0":"post-34822","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-newsy"},"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34822","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=34822"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34822\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":34824,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34822\/revisions\/34824"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/34823"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=34822"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=34822"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=34822"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}