W zwi\u0105zku z ostatnimi doniesieniami na temat firmy Alpha Finex oraz reporta\u017cami Money.pl na temat tzw. „\u0142owc\u00f3w frajer\u00f3w” fundacja Trading Jam Session postanowi\u0142a zainteresowa\u0107 spraw\u0105 ministra sprawiedliwo\u015bci.<\/p>\n
Alpha Finex to broker z Dominiki, kt\u00f3ry dzia\u0142a\u0142 bez licencji na polskim rynku. Pozyskiwa\u0142 klient\u00f3w g\u0142\u00f3wnie poprzez call center i agresywne techniki sprzeda\u017cowe. Nast\u0119pnie doradcy kierowali inwestycjami w taki spos\u00f3b, \u017ce klienci tracili swoje pieni\u0105dze. Co wi\u0119cej w kolejnym kroku namawiali ich na dodatkowe wp\u0142aty \u015brodk\u00f3w.<\/p>\n
Pokrzywdzona zosta\u0142a zapewniona, i\u017c inwestycje na platformie Alpha Finex nie mog\u0105 doprowadzi\u0107 do strat. Pokrzywdzona zosta\u0142a poinformowana, \u017ce nie musi posiada\u0107 wiedzy ani do\u015bwiadczenia z zakresu inwestycji, gdy\u017c b\u0119dzie prowadzona przez doradc\u00f3w wydaj\u0105cych jej polecenia i rekomendacje odno\u015bnie zawierania wskazanych transakcji. – Fragment zawiadomienia o pope\u0142nieniu przest\u0119pstwa<\/p><\/blockquote>\n
Szacuje si\u0119, \u017ce w wyniku tego procederu poszkodowani klienci stracili kilkadziesi\u0105t milion\u00f3w z\u0142otych. Nad spraw\u0105 prokuratura pracuje od ponad roku. Efekt? Kluczowi \u015bwiadkowie nie zostali przes\u0142uchani, a kilka istotnych w\u0105tk\u00f3w zosta\u0142o pomini\u0119tych. Co wi\u0119cej nad spraw\u0105 pracuj\u0105 dwie osoby. Co prawda policja zatrzyma\u0142a jednego z g\u0142\u00f3wnych podejrzanych<\/a>, jednak cz\u0119\u015b\u0107 os\u00f3b zaanga\u017cowanych w proceder zdo\u0142a\u0142o uciec z kraju.<\/p>\n
Co wi\u0119cej, w grudniu 2016 roku \u015brodki klient\u00f3w zdeponowane u brokera po prostu znik\u0142y. Wszystkie konta zosta\u0142y wyzerowane, a pocz\u0105tkowo pracownicy brokera t\u0142umaczyli to awari\u0105 serwerowni. Po tym zabiegu broker zako\u0144czy\u0142 dzia\u0142alno\u015b\u0107 w naszym kraju. Sama sp\u00f3\u0142ka zarejestrowana jest w raju podatkowym na Dominice, a wszystkie osoby do kt\u00f3rych prowadz\u0105 dokumenty to s\u0142upy, wykorzystywane m.in. przez s\u0142ynn\u0105 ju\u017c kancelari\u0119\u00a0Mossack Fonseca.<\/p>\n
Trading Jam Session pr\u00f3buje zwr\u00f3ci\u0107 uwag\u0119 ministra na t\u0119 spraw\u0119, gdy\u017c wierzy, \u017ce szybkie i bardziej zdecydowane dzia\u0142anie pozwoli odzyska\u0107 chocia\u017c cz\u0119\u015b\u0107 \u015brodk\u00f3w.<\/p>\n
Poni\u017cej publikujemy list wys\u0142any do ministra Zbigniewa Ziobry:<\/p>\n
\nProkurator Generalny Rzeczypospolitej Polskiej
\nPan Zbigniew Ziobro
\nProkuratura Krajowa
\nul. Rakowiecka 26\/30
\n02-528 Warszawa<\/p>\nLIST OTWARTY<\/em><\/p>\n
Szanowny Panie Prokuratorze<\/strong>,<\/p>\n
Jako organizacja spo\u0142eczna zrzeszaj\u0105ca ponad 13 000 polskich inwestor\u00f3w indywidualnych rynku kapita\u0142owego, kt\u00f3rej statutowym celem jest m.in. ochrona inwestor\u00f3w indywidualnych przed nadu\u017cyciami oraz pomoc ofiarom przest\u0119pstw na rynku kapita\u0142owym, maj\u0105c na uwadze niepokoj\u0105ce doniesienia prasowe dotycz\u0105ce stanu \u015bledztwa prowadzonego przez Prokuratur\u0119 Okr\u0119gow\u0105 w Warszawie (sygn. akt PO II Ds. 67.2016) w sprawie\u00a0Alpha Finex<\/strong>\u00a01) w imieniu ca\u0142ej naszej spo\u0142eczno\u015bci zwracamy si\u0119 do Pana Prokuratora z pro\u015bb\u0105 o piln\u0105 interwencj\u0119 oraz udzielenie naszej Fundacji wyja\u015bnie\u0144.<\/p>\n
Form\u0119 niniejszego pisma, jako listu otwartego skierowanego do najwy\u017cszego organu prokuratorskiego Rzeczypospolitej Polskiej, motywujemy wag\u0105 sprawy oraz zatrwa\u017caj\u0105cymi informacjami p\u0142yn\u0105cymi z medi\u00f3w. Mamy na my\u015bli z jednej strony: liczb\u0119 os\u00f3b poszkodowanych, wielomilionowe szkody ludno\u015bci, domniemane zab\u00f3jstwo kluczowego \u015bwiadka, n\u0119kanie i zastraszanie innego \u015bwiadka, z drugiej za\u015b strony: widoczn\u0105 bezradno\u015b\u0107 dzia\u0142a\u0144 podleg\u0142ej Panu jednostki prokuratury. Ot\u00f3\u017c, jak wynika z informacji ujawnionych przez portal \u201emoney.pl\u201d, w sprawie\u00a0Alpha Finex<\/strong>\u00a0dotycz\u0105cej prowadzenia nielegalnych platform inwestycyjnych g\u0142\u00f3wnie przez obywateli Izraela i Federacji Rosyjskiej, pokrzywdzonych zosta\u0142o blisko 1000 os\u00f3b (ujawniono 263) na kwot\u0119 co najmniej kilkudziesi\u0119ciu milion\u00f3w z\u0142otych. Ofiary, kt\u00f3rym oferowano oszuka\u0144cze inwestycje na pseudo-instrumentach finansowych by\u0142y werbowane na podstawie nielegalnie pozyskanych danych osobowych z bank\u00f3w i innych instytucji.<\/p>\n
Nast\u0119pnie, zwerbowanym ofiarom symulowano pozorne inwestycje na platformach OTC dzia\u0142aj\u0105cych poza obrotem zorganizowanym, podczas gdy realne \u015brodki finansowe powierzone grupie przest\u0119pczej by\u0142y na bie\u017c\u0105co wyprowadzane zagranic\u0119 poprzez sie\u0107 przest\u0119pczych sp\u00f3\u0142ek.<\/p>\n
W pierwszej kolejno\u015bci, nasze zdumienie budzi informacja, i\u017c do tak powa\u017cnej I z\u0142o\u017conej sprawy: wymagaj\u0105cej wiedzy specjalistycznej, wsp\u00f3\u0142pracy s\u0142u\u017cb, bieg\u0142ych i innych organ\u00f3w pa\u0144stwowych, a tak\u017ce mi\u0119dzynarodowej pomocy prawnej zaanga\u017cowany zosta\u0142 jeden prokurator i jeden funkcjonariusz policji!<\/p>\n
Z doniesie\u0144 prasowych wynika, i\u017c dotychczas tak\u017ce jedna osoba \u2013 obywatel Izraeala,\u00a0Eyal P<\/strong>. \u2013 us\u0142ysza\u0142a zarzuty oszustwa i prowadzenia dzia\u0142alno\u015bci maklerskiej bez zezwolenia, podczas gdy pozostali cz\u0142onkowie grupy przest\u0119pczej (kilkadziesi\u0105t os\u00f3b) pozostaj\u0105 na wolno\u015bci kontynuuj\u0105c w Polsce i zagranic\u0105 t\u0119 sam\u0105 dzia\u0142alno\u015b\u0107 przest\u0119pcz\u0105, okre\u015blan\u0105 jako boiler room2, tyle \u017ce pod innymi nazwami sp\u00f3\u0142ek. Wedle og\u00f3lnodost\u0119pnych informacji nikomu poza Eyalem P. nie przedstawiono zarzut\u00f3w, za\u015b w ca\u0142ej sprawie do tej pory nie zosta\u0142y sformu\u0142owane zarzuty prania brudnych pieni\u0119dzy ani udzia\u0142u w zorganizowanej grupie przest\u0119pczej.<\/p>\n
Pomimo tocz\u0105cego si\u0119 od wiosny 2016 r. \u015bledztwa oraz postawienia zarzut\u00f3w szefowi Alpha Finex \u2013 do pa\u017adziernika 2017 r. Eyal P. oraz jego wsp\u00f3lnicy bez najmniejszych przeszk\u00f3d kontynuowali przest\u0119pcz\u0105 dzia\u0142alno\u015b\u0107 ca\u0142y czas przyjmuj\u0105c od ludno\u015bci nowe \u015brodki, kt\u00f3re mimo prokuratorskiego \u015bledztwa oraz postawionych zarzut\u00f3w by\u0142y ka\u017cdego dnia wyprowadzane zagranic\u0119. O tym wszystkim wiedzia\u0142a Prokuratura i podleg\u0142e jej s\u0142u\u017cby. O sprawie by\u0142a tak\u017ce informowana\u00a0Komisja Nadzoru Finansowego<\/strong>. Zaniedbanie to doprowadzi\u0142o do sytuacji, w kt\u00f3rej obecnie zabezpieczona przez Prokuratur\u0119 kwota stanowi zaledwie u\u0142amek maj\u0105tku przyw\u0142aszczonego i wyprowadzonego zagranic\u0119 na szkod\u0119 ludno\u015bci.<\/p>\n
Przest\u0119pcy na swych profilach facebookowych jawnie wy\u015bmiewaj\u0105 si\u0119 z swoich ofiar. Tworz\u0105 prze\u015bmiewcze memy o ofiarach; bez zahamowania chwal\u0105 si\u0119, kto wy\u0142udzi\u0142 od \u201efrajera\u201d wi\u0119ksz\u0105 kwot\u0119. Kpi\u0105 z bezradno\u015bci Prokuratury i policji. Gro\u017c\u0105 \u015bwiadkom; do cz\u0119\u015bci ofiar wci\u0105\u017c wydzwaniaj\u0105 z numer\u00f3w VOIP oferuj\u0105c dalsze \u201einwestycje\u201d w nowych boiler roomach; niekiedy b\u0119d\u0105c w stanie wskazuj\u0105cym na spo\u017cycie \u015brodk\u00f3w odurzaj\u0105cych zwyczajnie dzwoni\u0105 do swoich ofiar by si\u0119 z nich grupowo ponabija\u0107.<\/p>\n
\u015awiadek, kt\u00f3ry zdecydowa\u0142 si\u0119 ujawni\u0107 szczeg\u00f3\u0142y dzia\u0142ania grupy przest\u0119pczej pocz\u0105tkowo zosta\u0142 zastraszony gro\u017abami pobicia i porwania rodziny, a nast\u0119pnie zdemolowano jego auto. Osoba ta pozostaje w ukryciu w obawie o swoje \u017cycie i zdrowie. Nag\u0142a \u015bmier\u0107 m\u0142odego cz\u0142owieka, by\u0142ego pracownika Alpha Finex, kt\u00f3ry by\u0142 jednym z najistotniejszych \u017ar\u00f3de\u0142 informacji budzi uzasadnione podejrzenie, i\u017c prawdopodobna jest wersja zab\u00f3jstwa na tle zemsty ze strony grupy przest\u0119pczej. Mimo to, jak donosi money.pl,\u00a0Prokuratura<\/strong>\u00a0kompletnie zbagatelizowa\u0142a ten w\u0105tek, z g\u00f3ry przyjmuj\u0105c za\u0142o\u017cenie nieumy\u015blnego spowodowania \u015bmierci.<\/p>\n
Zar\u00f3wno do medi\u00f3w jak i do naszej\u00a0Fundacji<\/strong>\u00a0zg\u0142osi\u0142y si\u0119 osoby poszkodowane, przera\u017cone i zdumione bezradno\u015bci\u0105 dzia\u0142a\u0144 Prokuratury.<\/p>\n
Powy\u017csze okoliczno\u015bci w spos\u00f3b nieunikniony nasuwaj\u0105 nast\u0119puj\u0105ce pytania:<\/p>\n
\n
- Dlaczego Prokuratura prowadz\u0105c \u015bledztwo co najmniej od wiosny 2016 r. nie zablokowa\u0142a i nie zabezpieczy\u0142a maj\u0105tku przest\u0119pczych sp\u00f3\u0142ek i os\u00f3b fizycznych przyjmuj\u0105cych nowe depozyty od ludno\u015bci, uniemo\u017cliwiaj\u0105c wyprowadzenie \u015brodki zagranic\u0119?<\/li>\n
- Czy prawd\u0105 jest, \u017ce nikomu poza Eyalem P. nie postawiono zarzut\u00f3w karnych?<\/li>\n
- Dlaczego w trakcie trwaj\u0105cego \u015bledztwa Prokuratura nie uniemo\u017cliwi\u0142a g\u0142\u00f3wnym sprawcom ucieczki z Polski oraz wyprowadzenia maj\u0105tku?<\/li>\n
- Dlaczego do prowadzenia \u015bledztwa o tak wielkiej wadze wyznaczony zosta\u0142 tylko jeden prokurator i jeden policjant?<\/li>\n
- Dlaczego nie stworzono zespo\u0142u \u015bledczego? Czy do sprawy zosta\u0142y zaanga\u017cowane inne organy takie jak: G\u0142\u00f3wny Inspektor Informacji Finansowej, Centralne Biuro \u015aledcze, Agencja Bezpiecze\u0144stwa Wewn\u0119trznego? Czy Prokuratura zwr\u00f3ci\u0142a si\u0119 do zagranicznych i mi\u0119dzynarodowych organ\u00f3w \u015bcigania np. Interpol w celu uzyskania pomocy prawnej w zakresie namierzenia \u015brodk\u00f3w finansowych oraz uj\u0119cia przebywaj\u0105cych zagranic\u0105 sprawc\u00f3w?<\/li>\n<\/ol>\n
Prosimy Pana Prokuratora o udzielenie nam odpowiedzi na powy\u017csze pytania, lecz przede wszystkim o piln\u0105 interwencj\u0119 skutkuj\u0105c\u0105 powa\u017cnym, a nie pozornym, zaanga\u017cowaniem w spraw\u0119 Prokuratury oraz innych organ\u00f3w pa\u0144stwowych. Jeste\u015bmy pe\u0142ni wiary, \u017ce Pa\u0144ska interwencja doprowadzi do ukr\u00f3cenia tego typu procederu, rych\u0142ego postawienia sprawc\u00f3w przed obliczem wymiaru sprawiedliwosci oraz zwrotu przyw\u0142aszczonego mienia osobom poszkodowanym.<\/p>\n
Z wyrazami szacunku,<\/p>\n
_________________<\/p>\n
Rafa\u0142 Zaorski,
\nPrezes Fundacji Trading Jam<\/p>\nJakub Mo\u015bcicki
\nSekretarz Fundacji Trading Jam<\/p>\n<\/p>\n
1) \u201eReporta\u017c money.pl: Warszawskie \u201ekot\u0142ownie\u201d. Wyci\u0105gn\u0105 ostatni grosz od inwalidy i wy\u015bmiej\u0105 straty klient\u00f3w\u201d,\u00a0<\/em>https:\/\/www.money.pl\/gospodarka\/wiadomosci\/artykul\/forex-kontrakty-cfd<\/a>-inwestowanie-wdebiuty,<\/em>179,0,2383283.html<\/em><\/p>\n
2) Pot. \u201eKot\u0142ownia\u201d, firma para-maklerska prowadz\u0105ca dzia\u0142alno\u015b\u0107 bez zezwolenia lub z ra\u017c\u0105cym naruszeniem\u00a0<\/em>warunk\u00f3w zezwolenia, kt\u00f3rej jedynym celem jest wy\u0142udzanie i defraudowanie \u015brodk\u00f3w finansowych ludno\u015bci pod\u00a0<\/em>pozorem inwestycji na rynku kapita\u0142owym.<\/em><\/p><\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
W związku z ostatnimi doniesieniami na temat firmy Alpha Finex oraz reportażami Money.pl na temat tzw. „łowców frajerów” fundacja Trading Jam Session postanowiła zainteresować sprawą ministra sprawiedliwości. Alpha Finex to broker z Dominiki, który działał bez licencji na polskim rynku. … Continue reading