{"id":4669,"date":"2018-04-10T15:06:24","date_gmt":"2018-04-10T15:06:24","guid":{"rendered":"https:\/\/forexrev.pl\/?p=4669"},"modified":"2019-01-22T09:49:04","modified_gmt":"2019-01-22T09:49:04","slug":"zarzuty-dla-20-osob-w-sprawie-oszustw-na-rynkow-forex","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/zarzuty-dla-20-osob-w-sprawie-oszustw-na-rynkow-forex\/","title":{"rendered":"Zarzuty dla 20 os\u00f3b w sprawie oszustw na rynk\u00f3w Forex"},"content":{"rendered":"

Rzecznik prasowy Prokuratury Okr\u0119gowej w\u00a0Warszawie prok. \u0141ukasz \u0141apczy\u0144ski poinformowa\u0142 PAP o postawieniu 20 osobom zarzut\u00f3w\u00a0udzia\u0142u w\u00a0zorganizowanej grupie przest\u0119pczej dokonuj\u0105cej oszustw na\u00a0rynku forex.<\/strong> S\u0105 to pracownicy sp\u00f3\u0142ki\u00a0Amplio Investments, w\u015br\u00f3d nich znajduj\u0105 si\u0119 sprzedawcy, opiekunowie klienta i managerzy. \u0141\u0105cznie oszukano 350 inwestor\u00f3w na \u0142\u0105czn\u0105 kwot\u0119 ponad 18 mln PLN.<\/strong><\/p>\n

Przest\u0119pcy zostali zatrzymani w \u015brod\u0119 przez funkcjonariuszy Centralnego Biura \u015aledczego Policji na polecenie Prokuratury Okr\u0119gowej w Warszawie. Osiem os\u00f3b zosta\u0142o aresztowanych, a reszta zosta\u0142a obj\u0119ta dozorem policji. W ca\u0142ym \u015bledztwie grupa podejrzanych wynosi 36 os\u00f3b, ale z tego tylko 18 os\u00f3b jest osadzonych w areszcie.<\/b> Prokuratora postawi\u0142a im zarzut prowadzenia bez zezwolenia dzia\u0142ano\u015bci\u00a0w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na platformach inwestycyjnych.<\/p>\n

Kulisy dzia\u0142a\u0144 oszust\u00f3w<\/h2>\n

Cz\u0142onkowie grupy kontaktowali si\u0119 z potencjalnymi klientami jako przedstawiciele takich\u00a0 platform jak CFD<\/a> 1000, Vortex Assets, MIB 700, CFD 1000.<\/strong> Jak zazwyczaj w takich sytuacjach bywa – obiecali wysokie, kilkudziesi\u0119cioprocentowe zyski. Inwestorzy byli namawiani do inwestycji w debiuty gie\u0142dowe r\u00f3\u017cnych sp\u00f3\u0142ek, namawiano ich r\u00f3wnie\u017c do rejestracji na platformie internetowej<\/strong> – chciano w ten spos\u00f3b upewni\u0107 inwestor\u00f3w o bezpiecze\u0144stwie wsp\u00f3\u0142pracy.<\/p>\n

Ka\u017cdy poszkodowany mia\u0142 swojego opiekuna, a pocz\u0105tkowo odnosi\u0142 znaczne sukcesy w inwestycjach, co tylko zach\u0119ca\u0142o go do kolejnych wp\u0142at. Nast\u0119pnie sytuacja si\u0119 zmienia\u0142a – opiekunowie proponowali swoim ofiarom niekorzystne inwestycje albo naliczali tak wysokie op\u0142aty za transakcje, \u017ce prowadzi\u0142y one do wyzerowania konta.<\/strong> W tym momencie kontakt z przedstawicielami firmy si\u0119 urywa\u0142, a pieni\u0105dze znika\u0142y.<\/p>\n

Wedle informacji prokuratury,\u00a0kwoty jakie zainwestowali pokrzywdzeni wahaj\u0105 si\u0119 od 2 tys. z\u0142 do 1 mln z\u0142.<\/strong>W ca\u0142ym \u015bledztwie zabezpieczono 5,2 mln z\u0142otych. Nadal trwaj\u0105 r\u00f3wnie\u017c intensywne czynno\u015bci procesowe prowadz\u0105ce do zabezpieczenia mienia podejrzanych.<\/p>\n

W pa\u017adzierniku 2017 r. zatrzymano w tej sprawie 19 os\u00f3b. Prokuratura postawi\u0142a wtedy siedmiu z nich zarzuty udzia\u0142u w zorganizowanej grupie przest\u0119pczej o charakterze mi\u0119dzynarodowym<\/strong>. Z kolei cztery osoby us\u0142ysza\u0142y zarzut prowadzenia dzia\u0142alno\u015bci maklerskiej bez zezwolenia.<\/p>\n

Trop<\/h2>\n

Pocz\u0105tek ca\u0142ej sytuacji mia\u0142 miejsce w listopadzie 2016 r., kiedy zatrzymano Avrahama G.<\/strong> pos\u0142uguj\u0105cego si\u0119 w Polsce podrobionym paszportem gwatemalskim na dane Rafael de L.P. Ustalono w\u00f3wczas, \u017ce zakupi\u0142 dwie sp\u00f3\u0142ki z.o.o., a nast\u0119pnie za\u0142o\u017cy\u0142 dla nich rachunki bankowe prowadzone w PLN, USD i EUR.<\/strong> By\u0142y one wykorzystywane do gromadzenia \u015brodk\u00f3w wp\u0142acanych przez osoby fa\u0142szywym opiekunom.<\/p>\n

Wp\u0142at opr\u00f3cz Polak\u00f3w dokonywali obywatele m.in. W\u0142och, Rosji i Kazachstanu. Schemat wyprowadzania pieni\u0119dzy wygl\u0105da\u0142 mniej wi\u0119cej tak – po osi\u0105gni\u0119ciu okre\u015blonej kwoty, przelewane by\u0142y one za granic\u0119<\/strong>, do podmiot\u00f3w maj\u0105cych siedzib\u0119 np. w Izraelu, a tak\u017ce na rachunki zagranicznych sp\u00f3\u0142ek<\/strong> m.in. na Seszelach do kt\u00f3rych pe\u0142nomocnictwa mieli obywatele Polski.\u00a0<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Łukasz Łapczyński poinformował PAP o postawieniu 20 osobom zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej dokonującej oszustw na rynku forex. Są to pracownicy spółki Amplio Investments, wśród nich znajdują się sprzedawcy, opiekunowie klienta i managerzy. Łącznie oszukano 350 inwestorów … Continue reading →<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":14,"featured_media":4670,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":{"0":"post-4669","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-newsy"},"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4669","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/14"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4669"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4669\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8382,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4669\/revisions\/8382"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4670"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4669"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4669"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4669"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}