Regulatorzy rynk\u00f3w finansowych dodali do list ostrze\u017ce\u0144 kolejne 30 podmiot\u00f3w. Ostrze\u017cenia wydali m.in.: FCA (11), CONSOB (5), FMA (3), AFM (2), MFSA (2) i ASIC (2). W\u015br\u00f3d nich s\u0105 m.in. Slovensk\u00e9 podielov\u00e9 dru\u017estvo ROD, CMC Trading, Hubtrading i Genesis-Arbit.<\/p>\n
2 podmioty oferuj\u0105 kryptowaluty, 3 \u2014 CFD lub forex, 3 podszywaj\u0105 si\u0119 pod znane firmy lub instytucje. Poni\u017cej pe\u0142na lista z nazwami, stronami internetowymi i linkami do komunikat\u00f3w regulator\u00f3w.<\/p>\n
KNF skierowa\u0142a do Prokuratury Rejonowej Warszawa-\u015ar\u00f3dmie\u015bcie zawiadomienie o podejrzeniu pope\u0142nienia przest\u0119pstwa z art. 171 ust. 2 Prawa bankowego przeciwko Slovensk\u00e9 podielov\u00e9 dru\u017estvo ROD z Bratys\u0142awy, powi\u0105zanemu z podmiotem N\u00e1rodn\u00e1 Banka SPDR oraz osobami dzia\u0142aj\u0105cymi pod nazw\u0105 Z\u0142ota Wielka Polska. Podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce i oferowa\u0142 umowy inwestycyjne bez zezwolenia.<\/p>\n
Holenderski nadz\u00f3r AFM ostrzeg\u0142 przed platform\u0105 True Ability oferuj\u0105c\u0105 kontrakty CFD i forex, klasyfikuj\u0105c j\u0105 jako podejrzan\u0105 kot\u0142owni\u0119 (boiler room). Wed\u0142ug regulatora podmiot stosowa\u0142 agresywny cold calling i namawia\u0142 do zakupu bezwarto\u015bciowych akcji bez posiadania licencji ani paszportu europejskiego.<\/p>\n
Irlandzki Bank Centralny (CBI) wpisa\u0142 na list\u0119 ostrze\u017ce\u0144 domen\u0119 eurizoninvestment.com, wskazuj\u0105c, \u017ce jest to nieautoryzowany klon podszywaj\u0105cy si\u0119 pod legaln\u0105 firm\u0119 inwestycyjn\u0105. Podmiot ten zosta\u0142 wcze\u015bniej wskazany tak\u017ce przez luksemburski nadz\u00f3r CSSF.<\/p>\n
W\u0142oski regulator CONSOB obj\u0105\u0142 \u015brodkami egzekucyjnymi podmiot CMC Trading powi\u0105zany z domen\u0105 genesis-arbit.com. Podmiot ten prowadzi dzia\u0142alno\u015b\u0107 bez wymaganego zezwolenia i by\u0142 ju\u017c wcze\u015bniej przedmiotem ostrze\u017cenia wydanego przez brytyjski FCA.<\/p>\n
Trafi\u0142 na list\u0119 KNF po zawiadomieniu prokuratury z art. 171 ust. 2 Prawa bankowego w zwi\u0105zku z nieautoryzowanym oferowaniem um\u00f3w inwestycyjnych bez rejestracji w Polsce.<\/p>\n
Zosta\u0142 obj\u0119ty nakazem egzekucyjnym CONSOB z powodu \u015bwiadczenia us\u0142ug finansowych bez wymaganego zezwolenia.<\/p>\n
Zosta\u0142 obj\u0119ty publicznym ostrze\u017ceniem CONSOB z powodu braku uprawnie\u0144 do dzia\u0142alno\u015bci finansowej; wcze\u015bniej ostrzega\u0142a przed nim tak\u017ce belgijska FSMA.<\/p>\n
Zosta\u0142 ukarany nakazem egzekucyjnym przez CONSOB za brak zezwolenia, a wcze\u015bniej trafi\u0142 na list\u0119 ostrze\u017ce\u0144 brytyjskiego FCA.<\/p>\n
Zosta\u0142 wpisany na list\u0119 ostrze\u017ce\u0144 CONSOB za dzia\u0142alno\u015b\u0107 bez licencji; podmiot by\u0142 wcze\u015bniej zg\u0142oszony przez holenderski AFM.<\/p>\n
Trafi\u0142 na list\u0119 ostrze\u017ce\u0144 CONSOB; podmiot bez wymaganych zezwole\u0144 by\u0142 wcze\u015bniej notowany przez FI, FSMA oraz AMF.<\/p>\n
Zosta\u0142 zg\u0142oszony przez AFM jako podejrzana kot\u0142ownia oferuj\u0105ca bez licencji kontrakty CFD i forex za pomoc\u0105 natr\u0119tnych po\u0142\u0105cze\u0144 telefonicznych.<\/p>\n
Zosta\u0142 uznany przez AFM za nieautoryzowan\u0105 kot\u0142owni\u0119 stosuj\u0105c\u0105 cold calling do oferowania instrument\u00f3w CFD, walut i akcji.<\/p>\n
Zosta\u0142 wskazany przez CBI jako nieuprawniony klon podszywaj\u0105cy si\u0119 pod licencjonowan\u0105 firm\u0119; wcze\u015bniej ostrzega\u0142 przed nim nadz\u00f3r CSSF.<\/p>\n
Zosta\u0142 wpisany na list\u0119 ostrze\u017ce\u0144 MFSA z powodu braku licencji na \u015bwiadczenie us\u0142ug finansowych na Malcie.<\/p>\n
Zosta\u0142 oznaczony przez malta\u0144sk\u0105 MFSA jako klon bezprawnie podszywaj\u0105cy si\u0119 pod autoryzowan\u0105 firm\u0119.<\/p>\n
Zosta\u0142 ostrze\u017cony przez austriacki FMA za \u015bwiadczenie us\u0142ug finansowych bez wymaganego zezwolenia.<\/p>\n
Znalaz\u0142 si\u0119 na li\u015bcie ostrze\u017ce\u0144 FMA z powodu braku zezwolenia na prowadzenie dzia\u0142alno\u015bci finansowej w Austrii.<\/p>\n
Zosta\u0142 wskazany przez FMA jako podmiot oferuj\u0105cy us\u0142ugi finansowe bez wymaganej zgody nadzoru.<\/p>\n
Zosta\u0142 wpisany na list\u0119 HCMC z powodu braku licencji oraz podejrze\u0144 o oszuka\u0144cz\u0105 ofert\u0119 akcji, instrument\u00f3w pochodnych i kryptoaktyw\u00f3w.<\/p>\n
Zosta\u0142 uznany przez OSC za podmiot nieposiadaj\u0105cy rejestracji do obrotu papierami warto\u015bciowymi w Ontario; wcze\u015bniej ostrzega\u0142 przed nim CNMV.<\/p>\n
Zosta\u0142 ostrze\u017cony przez AMF Qu\u00e9bec za nieuprawnione oferowanie kryptoaktyw\u00f3w; wcze\u015bniej ostrze\u017cenie wyda\u0142 regulator z Nowej Zelandii.<\/p>\n
Znalaz\u0142 si\u0119 na li\u015bcie ostrze\u017ce\u0144 ASIC z powodu oferowania us\u0142ug finansowych w Australii bez wymaganej licencji.<\/p>\n
Zosta\u0142 zidentyfikowany przez ASIC jako nieautoryzowany klon podszywaj\u0105cy si\u0119 pod licencjonowan\u0105 firm\u0119 Montgomery Asset Management.<\/p>\n
Zosta\u0142 wpisany na list\u0119 FCA jako podmiot nielicencjonowany, \u015bwiadcz\u0105cy lub promuj\u0105cy us\u0142ugi finansowe w Wielkiej Brytanii.<\/p>\n
Zosta\u0142 wskazany przez FCA jako podmiot \u015bwiadcz\u0105cy us\u0142ugi finansowe bez wymaganego zezwolenia na terenie Wielkiej Brytanii.<\/p>\n
Trafi\u0142 na list\u0119 ostrze\u017ce\u0144 FCA za oferowanie us\u0142ug na rynku finansowym bez niezb\u0119dnej autoryzacji brytyjskiego nadzoru.<\/p>\n
Zosta\u0142 obj\u0119ty ostrze\u017ceniem FCA z powodu promowania i oferowania us\u0142ug finansowych bez brytyjskiej licencji.<\/p>\n
Znalaz\u0142 si\u0119 na li\u015bcie FCA z powodu prowadzenia nieuprawnionej dzia\u0142alno\u015bci na rynku finansowym w Wielkiej Brytanii.<\/p>\n
Zosta\u0142 wpisany do rejestru FCA jako nielicencjonowana platforma mog\u0105ca nielegalnie promowa\u0107 us\u0142ugi finansowe.<\/p>\n
Zosta\u0142 zidentyfikowany przez FCA jako podmiot \u015bwiadcz\u0105cy us\u0142ugi inwestycyjne bez posiadania brytyjskiej autoryzacji.<\/p>\n
Trafi\u0142 na list\u0119 ostrze\u017ce\u0144 FCA jako nieautoryzowana firma oferuj\u0105ca us\u0142ugi finansowe bez wymaganej zgody.<\/p>\n
Zosta\u0142 ostrze\u017cony przez FCA za oferowanie lub promowanie us\u0142ug finansowych bez wymaganego zezwolenia.<\/p>\n