CTFC oskarża Oasis Global FX o oszustwo na 75 mln USD
Amerykański regulator Commodity Futures Trading Commission (CFTC) wniósł oskarżenie przeciwko właścicielom Oasis Global FX. Chodzi o oszustwo w formie piramidy finansowej.
Z informacji, które podał regulator, wynika, że Michael DaCorta, Joseph Anile, Raymond Montie, Francisco Duran i John Haas prowadzili swoją działalność w latach 2011-2019.
Oskarżeni przekonywali potencjalnych klientów do inwestycji przy użyciu metody cold-callingu. Dodatkowo część pieniędzy pozyskano przez typową dla piramidy finansowej pocztę pantoflową. Ofiarom mówiono, że ich pieniądze zostaną zainwestowane na rynku forex. Oszuści posunęli się nawet do sporządzenia fałszywych raportów, z których wynikało, że ich inwestycje przyniosły 21 procent zwrotu w 2017 i 22 procent w 2018 roku. Nowym klientom z kolei obiecywano gwarantowany 12-procentowy roczny zwrot.
Pracownicy Oasis Global FX przesyłali klientom fałszywe wyciągi z konta pokazujące dodatnie zwroty z inwestycji, podczas gdy w rzeczywistości stracono 21 mln USD i sprzeniewierzono 47 mln USD.
Od kwietnia 2014 roku oszuści pozyskali 75 milionów USD, z czego zainwestowano jedynie 21 mln USD, które i tak zostały utracone. Pozostałe pieniądze wydano na takie rzeczy jak egzotyczne wakacje, bilety na wydarzenia sportowe, artykuły dla zwierząt, pożyczki dla członków rodziny oraz czesne za studia w kraju i za granicą.
Pierwszym inwestorom wypłacono około 28 mln USD, a ich opinia była wykorzystywana do dania złudzenia wypłacalności. W rzeczywistości były to pieniądze innych klientów, pozyskane z piramidy finansowej.
