Izraelska policja i FBI aresztują 26 forexowych oszustów

W ostatni wtorek w godzinach nocnych w Tel Awiwie doszło do zatrzymania 26 osób pod zarzutami oszustwa i prania pieniędzy. Aresztowani prowadzili nie podaną z nazwy platformę inwestycyjną, przez którą wyłudzili dziesiątki milionów szekli od kilkudziesięciu ofiar.

W ciągu ostatniego miesiąca specjalna jednostka izraelskiej policji ds. oszustw współpracowała z FBI, żeby rozpracować grupę, która brała na swój cel zagranicznych obywateli, głównie mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Pracownicy spółki mieli wyłudzać środki pod przykrywką inwestycji na rynkach Forex i kryptowalut. Nocą we wtorek 5 października funkcjonariusze wkroczyli do biura oszustów. Zatrzymano 26 osób oraz skonfiskowano sprzęt komputerowy, dokumenty i inne dowody potrzebne na dalszych etapach postępowania.

Jak donosił Haaretz operacja służb nie ograniczyła się tylko do Tel Awiwu. Organy ścigania w innych państwach na świecie miały zatrzymać wiele osób związanych z grupą oszustów. Gazeta nie ujawniła jednak ich liczby ani dodatkowych szczegółów. Dzień po przeprowadzeniu akcji, w mediach pojawiła się za to informacja o danych dwóch głównych podejrzanych.

Podejrzani biznesmeni

The Times of Israel podał, że do akt sprawy w sądzie dołączono nazwiska dwóch izraelskich biznesmenów, którzy mogli kierować grupą. Są nimi Guy Grinber i Snir Moshe Hananya. O drugim z wymienionych wiadomo niewiele, natomiast pierwszy z podejrzanych to znany przedsiębiorca technologiczny, który współtworzył platformę mediów społecznościowych Koolanoo. Jego profil na Linkedin wskazuje, że przez ostatnie 6 lat pełnił funkcję wiceprezesa ds. rozwoju w firmie z branży Forex. Nie podawał jednak nazwy spółki.

Według kanału telewizyjnego Channel 12, większość aresztowanych twierdzi, że nie wie o jakimkolwiek oszustwie. Tłumaczą, że firma oferowała im duże pieniądze w zamian za ciężką pracę.