Kijów: pod przykrywką krypto-biznesu ukradli klientom ok. 3 mln UAH
Jak podaje serwis prasowy prokuratury miejskiej Kijowa, sprawcy oszustwa gwarantowali klientom osiągnięcie dużych zysków z kryptowalut. Wedle wstępnych danych, oszukali w ten sposób dziesiątki osób. Wysokość szkód szacuje się na blisko 3 mln UAH, czyli ok. 420 tysięcy PLN.
By stworzyć demonstracyjną wizję sukcesu biznesu i zachęcić inwestorów do zakupów, grupa przestępcza wynajęła biuro w Kijowie i tam prowadziła call center. Na swoich stronach w mediach społecznościowych umieszczała filmy informujące o sukcesach we współpracy z inwestorami. Domniemany lider grupy przestępczej dodatkowo pobierał od inwestorów prowizję za rzekomą wypłatę zarobionych środków.
W taki sposób członkowie grupy przestępczej otrzymali od łatwowiernych klientów spore kwoty. Minimalny wkład każdego klienta wynosił bowiem 11 tysięcy UAH. Po przekazaniu pieniędzy, klientów blokowano. Pieniądze pozyskane w ten sposób rozdzialano między członków grupy. Nie świadczono żadnych usług na rzecz inwestorów/deponentów.
Jak doszło do zatrzymania?
Domniemanego lidera grupy zatrzymano w czasie spotkania z inwestorem. Klient przekazywał mu wówczas kwotę 400 tysięcy UAH. Na podstawie art. 208 Kodeksu postępowania karnego Ukrainy, łącznie w sprawie zatrzymano 7 osób. Są podejrzane o oszustwa na szczególnie dużą skalę i uczestnictwo w grupie przestępczej.
Śledztwo nadal trwa
Sprawcom grozi do 12 lat pozbawienia wolności oraz konfiskata mienia. Obecnie podejrzanym o popełnienie przestępstwa oszustwa zajęto między innymi dokumenty, pendrive’y, telefony komórkowe i sprzęt komputerowy. Nadal poszukiwani są obywatele, którzy ucierpieli na skutek nielegalnych działań tej grupy przestępczej.
Należy pamiętać, że zgodnie z art. 62 Konstytucji Ukrainy, dopóki wina nie zostanie udowodniona przez prawo i stwierdzona wyrokiem skazującym, należy zachować domniemanie niewinności.
Co zrobić, gdy zostałeś oszukany? Stworzyliśmy poradnik dla osób, które padły ofiarą nieuczciwych brokerów lub innego typu SCAMów.
