Kolejne zatrzymania CBA ws. piramidy finansowej Great Private Equity
Funkcjonariusze warszawskiej Delegatury CBA zatrzymali 2 osoby, podejrzewane o udział w piramidzie finansowej Great Private Equity (GPE).
Do kolejnych aresztowań w sprawie GPE doszło na terenie województwa łódzkiego i mazowieckiego. Według komunikatu CBA, zatrzymane osoby miały być zaangażowane w oszustwo inwestycyjne na rynku Forex. Jako przedstawiciele zarejestrowanej w Dubaju Great Private Commercial Brokers DMC (spółki zależnej GPE), obiecywali stopę zwrotu na poziomie 20-25% oraz gwarantowaną wypłatę 90% depozytu. W praktyce około 100 inwestorów poniosło straty w wysokości od kilku do kilkuset tysięcy złotych. Ich łączne szkody oszacowano na 6 mln PLN.
Zatrzymani zostali przewiezieni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty oszustwa na szkodę inwestorów oraz prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. CBA apeluje do osób poszkodowanych przez Great Private Equity, aby zgłaszały się do warszawskiej Delegatury.
Działalność Great Private Equity
W drugiej połowie kwietnia tego roku, warszawskie CBA aresztowało 4 osoby z kierownictwa spółki Great Private Equity. Założona w 2015 roku grupa inwestycyjna, przedstawiała szerokie portfolio, w którym znajdowała się deweloperka w Polsce, Ghanie i Nigerii, leasing luksusowych samochodów w Dubaju, udzielanie pożyczek, produkcja filmowa, czy też trading na rynku Forex.
Prawie wszystkie przedsięwzięcia GPE okazały się fiaskiem i w pewnym momencie jej działalność opierała się na emisji obligacji, które nie miały żadnego pokrycia. Łączna strata osób, które je kupiły mogła sięgnąć nawet 45 mln złotych. Oficjalne dane ze śledztwa wskazują jednak, że do odpowiednich organów zgłosiło się 152 poszkodowanych, na łączną kwotę 16 mln PLN.
Flash crash na jenie
Forexowa działalności Great Private Equity przyniosła dodatkowe 6 mln złotych strat. Spółka zależna PGE, miała oferować klientom kopiowanie ruchów jej traderów, jednak wiele wskazuje na to, że transakcje były zawierane bezpośrednio przez jej pracowników. Działalność przynosiła straty, które pokrywano środkami ze sprzedaży obligacji.
Trading prowadzony na platformie LiteForex, zakończył się flash crashem na parze USD/JPY, który wyzerował konta Great Private Commercial Brokers DMC. Spółka broniła się twierdząc, że winę ponosi broker oraz informowała, że złożyła zawiadomienie do CySEC. LiteForex odrzuciło oskarżenia i odpowiadało, że nie otrzymało żadnych informacji od regulatora.
