Organizator oszustwa STForex zatrzymany w Rosji
Rosyjska policja zatrzymała organizatora kradzieży miliarda rubli (ponad 50 mln złotych), który prowadził fałszywą działalność brokerską. Aresztowany to właściciel marki STForex.
Według doniesień rosyjskiej agencji Tass, do zatrzymania doszło 15 września. Aleksandr Smirnov przewodził organizacji przestępczej, która podszywała się pod brokera Forex. Jego spółka – STForex, działała na rynku od 2014 roku. W sprawie Smirnova toczyło się już postępowanie karne, jednak podejrzany zniknął zaraz po zapłaceniu kaucji. Poręczenie majątkowo ustalone na kwotę 3 mln rubli (150 tys. złotych) było zaskakująco niskie przy stratach rzędu 1 mld rubli (50 mln złotych), które ponieśli inwestorzy.
Po ucieczce Smirnov trafił na federalną listę poszukiwanych osób. Oprócz niego w toku śledztwa ujęto także jego dwóch wspólników. Jednego z nich również zwolniono za kaucją. Dwóch domniemanych „brokerów” zatrudnionych w organizacji, czyli Roman Yartsevow i Jewgienij Filippow opuścili Rosję, pomimo że zamknięto dla nich granice.
STForex
Według gazety Kommersant przestępcza organizacja Smirnova działała na rynku od 2014 roku. Ich nie posiadająca żadnej licencji marka brokerska przeprowadziła wówczas ogromną kampanię reklamową na terenie całego kraju. Zaangażowano w nią znane osoby, w tym, bardzo popularnego w Rosji, showmana Dmitrija Dibrova.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podaje natomiast, że organizacja pozycjonowała się w internecie jako broker Forex od 2016 roku. Jej członkowie obiecywali inwestorom wysokie zwroty dzięki handlowi z dźwignią. W rzeczywistości otrzymane środki były natychmiast defraudowane i przelewane na konta znajdujące się pod kontrolą przestępców. Po początkowej wpłacie minimalnej rzędu 200 dolarów, klienci STForex cieszyli się dobrą passą, jednak po kolejnych przelewach przestępcy twierdzili, że ich ofiary straciły swoje pieniądze poprzez zmiany na rynku.
Konta offshore
Jak podaje Kommersant, którego dziennikarze mieli wgląd w akta sprawy, STForex wyprowadzał swoje środki poprzez system płatności WMexpay na konto otwarte na Łotwie. Stamtąd skradzione pieniądze wędrowały do sieci spółek offshore. Gdy środki były już w którymś z rajów podatkowych, klient otrzymywał informacje o tym, że stracił je poprzez nieudaną inwestycję.
