Ostrzeżenia (26.01): Ballion, GMBanc, Tessline…
Spis treści:
Na listach ostrzeżeń pojawili się:
- Ballion (Ballion Investments Ltd.) – ballion.net
- GMBanc (Goldmans Banc) – gmbanc.io
- Tessline – tessline.tech
- COMEX Trades (COMEX Limited) – comextrades.com
- Vip Forex Pro (Astrica Ltd.) – vipforexpro.com
- Markets Swiss (HOLDING PLC) – marketsswiss.com
- Gartoninvest (Mine Factory Ltd Limited) – gartoninvest.co
- Market Corp Invest – marketcorpinvest.com
- Master Trade International (Master Trade Int Corp) – mastertradeinternationalcorporation.com
- TIOmarkets (TIO Markets Ltd) – tiomarkets.com
- Doxera Group – doxera.biz
- Parker Prime (CloudFin OU) – parker-prime.com
- Swiss Prime – swissprime.cc
- Avex Capital – avexcapital.com
- Invest Chambers (Chambers Investment Trading PTY LTD) – investchambers.com
- IMC Trades (KBS Capital Markets LTD) – imctrades.com
- Finexics (Slinqo Group LTD) – finexics.io
- FR Financial Reserves – freserves.com
- Insta-Trading (Protiviti Group LTD) – insta-trading.com
- Swisskapital – swisskapital.eu
- Solid Invest (Capital Letter GmbH) – solidinvest.co
- Bright Finance – brightfinance.co
- Centralspottradingltd – centralspottradingltd.com
- Global Commodity Investments Limited (GCIL) – gcil.co.uk
- Broker Major Ltd – brokermajor-fx.com, brokermajor24.com, brokermajor.com
- The Alert Nation – thealertnation.com
- Black Diamond Finance / Black Diamond Online (klon spółki Black Diamond Capital Management Ltd) – blackdiamondfinance.com
- PrimeXQ (klon IS Prime Limited) – primexq.com
- Wealth Nation Ltd / Wealth Mentor Gold – wealthnation.tv, wealthnation.net, wealthmentorgold.com
CNMV ostrzega przed 16 brokerami
Hiszpańskie CNMV wydało ostrzeżenie przed 16 nieautoryzowanymi pośrednikami na rynkach inwestycyjnych. Spółki dodane do czarnej listy podają się za brokerów Forex, kontraktów CFD i kryptowalut. Część z nich rozpowszechnia kłamstwa, według których posiadają licencję, któregoś ze światowych nadzorów finansowych, a pozostałe działają nawet bez zachowania pozorów legalności.
Do listy ostrzeżeń CNMV dodano:
- Ballion (Ballion Investments Ltd.) – ballion.net
- GMBanc (Goldmans Banc) – gmbanc.io
- Tessline – tessline.tech
- COMEX Trades (COMEX Limited) – comextrades.com
- Vip Forex Pro (Astrica Ltd.) – vipforexpro.com
- Markets Swiss (HOLDING PLC) – marketsswiss.com
- Gartoninvest (Mine Factory Ltd Limited) – gartoninvest.co
- Market Corp Invest – marketcorpinvest.com
- Master Trade International (Master Trade Int Corp) – mastertradeinternationalcorporation.com
- TIOmarkets (TIO Markets Ltd) – tiomarkets.com
- Doxera Group – doxera.biz
- Parker Prime (CloudFin OU) – parker-prime.com
- Swiss Prime – swissprime.cc
- Avex Capital – avexcapital.com
- Invest Chambers (Chambers Investment Trading PTY LTD) – investchambers.com
- IMC Trades (KBS Capital Markets LTD) – imctrades.com
CySEC ostrzega przed 7 brokerami
CySEC zaktualizował listę ostrzeżeń przed spółkami, które podają fałszywe informacje, według których podlegają pod jego nadzór lub działają z Cypru. Trafiło na nią 7 podejrzanych brokerów Forex. Wśród nich znalazły się SCAMy Solid Invest i Bright Finance, znane z ostrzeżeń innych regulatorów.
CySEC ostrzega przed:
- Finexics (Slinqo Group LTD) – finexics.io
- FR Financial Reserves – freserves.com
- Insta-Trading (Protiviti Group LTD) – insta-trading.com
- Swisskapital – swisskapital.eu
- Solid Invest (Capital Letter GmbH) – solidinvest.co
- Bright Finance – brightfinance.co
- Centralspottradingltd – centralspottradingltd.com
FCA ostrzega przed 6 podmiotami
Brytyjskie FCA wydało ostrzeżenia przed nowymi podejrzanymi brokerami Forex i stroną oferującą sygnały rynkowe (The Alert Nation). Regulator informuje, że podmioty dodane do czarnej listy nie mają niczyjej autoryzacji, która pozwalałaby im na świadczenie usług związanych z rynkiem inwestycyjnym. Część z nich podszywa się pod regulowane spółki.
Do czarnej listy FCA dołączono:
- Global Commodity Investments Limited (GCIL) – gcil.co.uk
- Broker Major Ltd – brokermajor-fx.com, brokermajor24.com, brokermajor.com
- The Alert Nation – thealertnation.com
- Black Diamond Finance / Black Diamond Online (klon spółki Black Diamond Capital Management Ltd) – blackdiamondfinance.com
- PrimeXQ (klon IS Prime Limited) – primexq.com
- Wealth Nation Ltd / Wealth Mentor Gold – wealthnation.tv, wealthnation.net, wealthmentorgold.com
