Doradca inwestycyjny oskarżony o stworzenie piramidy finansowej
David Hu, współzałożyciel i jeden z prezesów firmy International Investment Group, został oskarżony o organizację piramidy finansowej i oszustwo na kwotę przekraczającą 100 mln USD.
Zarzuty postawiła prokurator Audrey Strauss, która w oświadczeniu prasowym stwierdziła, że David Hu prowadził swój proceder przez ponad 10 lat i kierował się przede wszystkim własnym zyskiem, a nie obowiązkami wobec inwestorów.
Aresztowanie i kaucja
Aresztowany w Nowym Jorku Hu stawił się przed sądem i na razie po wpłacie 500 tys. USD kaucji wyszedł na wolność. Jego prawnik, Barry Bohrer, przyznał, że Hu liczy na uczciwe potraktowanie sprawy. Według prokuratury spółka International Investment Group powstała w roku 1994 i specjalizowała się w zapewnianiu finansowania małym i średnim eksporterom i importerom działających w Ameryce Południowej i Środkowej. Według regulatorów rządowych większość jej długów była zabezpieczona importowanymi towarami lub dochodami z eksportu. W marcu spółka zgodziła się zapłacić 35 mln USD w ramach kary nałożonej przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Dotychczas jednak zapłaciła tylko 400 tys. USD.
Schemat piramidy
Mieszkający w New Jersey Hu oszukiwał inwestorów zawyżając kwoty ich pożyczek i fałszując dokumenty. Następnie sprzedawał te kredyty nowym podmiotom stworzonym przez jego spółkę, a później ze środków pozyskanych od nowych inwestorów spłacał wcześniejsze zobowiązania. Ofiary jego działalności nie zostały wymienione z nazwy, jednak inwestycje firmy często były sprzedawane funduszom hedgingowym, ubezpieczycielom i funduszom emerytalnym.
