ForexRev: przegląd tygodnia (29.06 – 05.07)
CFTC poprowadzi sprawę przeciwko spółce Monex, która wyłudziła 290 mln USD. ASIC ukarało „analityka” Forex CT. CySEC odebrał licencję brokerowi Prior Capital Cy. Lee Elbaz otrzymała więcej czasu na odwołanie od wyroku, a BDSwiss pozyskał licencję na Seszelach. Przedstawiamy przegląd tygodnia.
CFTC vs Monex
Spór sięgał 2017 roku. Nieuczciwa spółka odwołała się do sądu, twierdząc że amerykańska Commodity Futures Trading Commission, nie ma odpowiednich kompetencji do prowadzenia jej sprawy. Sąd Najwyższy uznał jednak inaczej.
Czytaj całość: Sąd Najwyższy przyznał rację CFTC w sprawie oszustwa na 290 mln USD
Kara dla „analityka”
Australijski regulator obciążył byłego pracownika brokera Forex CT. Steven Marsh nie miał wiedzy, doświadczenia ani uprawnień do bycia analitykiem, a klientów przekonywał m.in. do tego, że im więcej wpłacą tym bezpieczniejsze będą ich środki.
Czytaj całość: ASIC nakłada karę na byłego pracownika Forex CT
Odwołanie Lee Elbaz
Skazana na 22 lata więzienia oszustka, wniosła o przedłużenie terminu na odwołanie. Sąd dał jej czas do sierpnia zaznaczając, że to ostateczny termin. Elbaz była jedną z kluczowych postaci w firmie Yukom, która wyłudziła od pechowych klientów 145 mln USD.
Czytaj całość: Lee Elbaz otrzymuje więcej czasu na odwołanie
Odebrana licencja
CySEC anulował licencję brokera Prior Capital Cy, funkcjonującego wcześniej jako PriorFx Ltd. Spółka nie przestrzegała wymogów organizacyjnych, a także nie chroniła właściwie środków klientów. Broker ma 3 miesiące na wygaszenie działalności.
Czytaj całość: CySEC odbiera licencję Prior Capital Cy
BDSwiss na Seszelach
Broker BDSwiss pozyskał licencję na Seszelach. To trzecie zezwolenie zdobyte przez spółkę. Wcześniej broker działał już na licencjach cypryjskiej CySEC oraz FSC z Mauritiusu.
Czytaj całość: BDSwiss uzyskał licencję Seszeli
Ostrzeżenia z ubiegłego tygodnia:
- Ostrzeżenia (29.06): LuxxCapital, IFP MARKETS, CTXPRIME…
- Ostrzeżenia (30.06): bitworldfx.com, Titan Pro 500, World Markets…
- Ostrzeżenia (1.07): KronosInvest, Invcenter, Forexbullish…
- Ostrzeżenia (2.07): Vantage Trades i Online union
Uwaga na:
NORMASK GROUP LTD, CTXPRIME (RMD Developments Ltd), bitcoinsystemwebsoft.com, PROYECTOS BLO XXI SL, SWING MARKETS, IFP MARKETS, btc-tradings.com/btctradings.com, aeobinvesting.com, SAVI HOLDINGS LTD, LuxxCapital, Online Union, bitworldfx.com, brightfinance.co, daxbase.com/fr, daxioma.com/fr, fortiscapitalmanagers.com, fr.uptos.com, investisafe.com, lvmexchange.com/fr/, wavetomarkets.com, bitcoin-storm.com/fr, cryptolegacypro.com/fr, Titan Pro 500, Finance Unlimited, World Markets, KronosInvest, Invcenter, Traderking, 500-index, Forexbullish, Vantage Trades i Online union.
