KNF publikuje listę ostrzeżeń z 8 nowymi podmiotami

22 grudnia 2016 Komisja Nadzoru Finansowego wydała komunikat, w którym informuje o wpisaniu na listę ostrzeżeń 8 podmiotów. Klienci paru z nich domagają się w sumie kilkudziesięciu milionów złotych.  

Jednym z brokerów, którego działalność KNF uznała za podejrzaną, jest Alpha Finex, o której było ostatnio dosyć głośno. Poszkodowani, którzy stracili nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, zwrócili się o pomoc do Zbigniewa Ziobry. Bojąc się, że ich sprawa rozwiąże się podobnie jak w przypadku afery z Amber Gold, domagali się natychmiastowego działania, które przerwałoby nielegalne działania brokerskie Alpha Fine. Prokuratura zablokowała część kont należących do egzotycznych brokerów, jednak stanowiło to jedynie ułamek kwoty, o którą chcą walczyć klienci.

Większość spółek, które pojawiły się na liście ostrzeżeń KNF, od kilku miesięcy były objęte śledztwem prokuratury. W sierpniu rozpoczęły się przesłuchania poszkodowanych i poszukiwanie pracowników brokerów.

Poniżej przedstawiamy pełną listę ostrzeżeń KNF:

1. Alpha Finex Ltd z siedzibą w Roseau
2. Alpha Advanced Innovation Limited z siedzibą w Londynie
3. Bloomfx sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
4. IL Trade sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
5. Joshua Consulting Ltd z siedzibą w Londynie
6. Marshall Advanced Innovation z siedzibą w Londynie (podmiot działający również pod nazwą handlową KSF Trade)
7. Marshall Software z siedzibą w Anquilli (podmiot działający również pod nazwą handlową KSF Trade)
8. Trademarker Cyprus Ltd z siedzibą w Limassol