Lista ostrzeżeń MFSA (Malta)
Ostrzeżenia nadzorcy MFSA (Malta) przed firmami bez zezwolenia, zbierane przez ForexRev od 2018 r. — razem 78 ostrzeżeń. Każdy wpis prowadzi do naszego artykułu ze źródłem.
Szukamy w nazwach i domenach na listach wszystkich nadzorców.
Najnowsze ostrzeżenia
51–78 z 78Jak sprawdzić brokera w 3 krokach
- Poszukaj na listach ostrzeżeń
Wpisz nazwę i adres strony. Oszuści często zmieniają nazwę, ale zostawiają tę samą domenę.
- Sprawdź licencję w rejestrze
Brak ostrzeżenia nie znaczy, że firma ma licencję. Szukaj jej w rejestrze KNF albo nadzorcy kraju spółki.
- Uważaj na sygnały ostrzegawcze
Gwarantowany zysk, presja czasu, prośba o zdalny dostęp (AnyDesk) albo wpłatę na prywatne konto.
Najczęstsze pytania
Czym jest lista ostrzeżeń publicznych KNF?
To prowadzona przez Komisję Nadzoru Finansowego lista podmiotów, wobec których KNF złożyła zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu przestępstwa — najczęściej prowadzenia działalności bez wymaganego zezwolenia (np. art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi). Wpis nie jest wyrokiem, ale jest poważnym sygnałem ostrzegawczym.
Firmy nie ma na liście — czy to znaczy, że jest bezpieczna?
Nie. Lista obejmuje tylko firmy, którymi zajął się nadzorca, a oszuści często zmieniają nazwy i domeny. Sprawdź, czy firma ma zezwolenie w rejestrze KNF albo nadzorcy kraju, w którym działa spółka.
Skąd pochodzą dane i jak często je aktualizujecie?
Codziennie pobieramy listę ostrzeżeń publicznych KNF ze strony knf.gov.pl oraz ostrzeżenia nadzorców z bazy IOSCO I-SCAN i list FCA i AMF. Każdy wpis prowadzi do naszego artykułu ze źródłem. Wpisów dotyczących osób fizycznych nie publikujemy.
Co zrobić, jeśli wpłaciłem pieniądze firmie z listy?
Nie dopłacaj „opłat za wypłatę” ani „podatków”, nie instaluj programów do zdalnego dostępu, zablokuj kartę i zadzwoń do banku, zgłoś sprawę na policję i do KNF. Zachowaj korespondencję i potwierdzenia przelewów.