Teksański regulator uderza w oszustwa inwestycyjne
Texas State Securities Board (TSSB) wezwał 14 platform do natychmiastowego przerwania świadczonych usług inwestycyjnych. 10 z nich należało do jednego oszusta, który promował je w mediach społecznościowych.
Na celowniku TSSB znalazło się 15 nieregulowanych marek brokerskich. Wskazane podmioty miały działać na rynkach Forex, opcji binarnych i kryptowalut. W przypadku większości z nich była to jednak tylko przykrywka dla oszukańczej działalności, która nie miała nic wspólnego z żadnym rynkiem.
Seryjny scammer z Seabrook
Za 10 ze wskazanych platform odpowiadał James Blundell z teksańskiego Seabrook. Mózg oszukańczego programu zwabiał nowych klientów za pomocą portali w mediach społecznościowych. Według regulatora korzystał z co najmniej trzech kont na Instagramie, siedmiu witryn na Facebooku oraz profilu w serwisie LinkedIn.
Blundell obiecywał inwestorom wysokie zyski. Zwroty miały następować już po okresie zaledwie kilku godzin od dokonania wpłaty. Aby uwiarygodnić swoją historię, oszust korzystał z podrobionej teksańskiej licencji i prawa jazdy oraz reklamował się jako trader z wieloletnim stażem. Zdjęcia rzekomego zezwolenia na prowadzenie działalności zamieszczał w prowadzonych przez siebie mediach społecznościowych.
Fałszywa licencja Blundella
Oszukańcze marki, którymi kierował Blundell to:
- Proactive Expert Trading,
- Reliable Miners,
- BitcoinFX Options,
- Sure Trade Earnings,
- CryptoTradeFXWay,
- Proactive ExpertTrade,
- ReliableFX Internal Trade,
- MaxFX Internal Trade,
- AntPoolTop Mining,
- ExpertTrades247.
Oprócz uderzenia w „programy inwestycyjne” Jamesa Blundella, TSSB wymieniło także 4 inne marki, które podają nieprawdziwe informacje, według których działają z Teksasu. Wskazane spółki to:
- Binary Trade Forex,
- FX Trades,
- IQTrade,
- GenuisPlanFxPro.
