Teksas nakłada zakaz działalności na TradeGo Forex Exchange
Texas State Securities Board (TSSB) regulująca rynek finansowy Teksasu wydała nakaz zaprzestania działalności giełdzie TradeGo Forex Exchange oraz trzem osobom fizycznym zaangażowanym w nieuczciwy projekt tradingowy.
Regulator nakazał zamknięcie działalności spółce TradeGo na podstawie zarzutów wobec jej kierownictwa: Ronalda Amerala, Davida Nielsona i Brandona Newberna. Cała trójka usłyszała zarzuty defraudacji i sprzedaży nieautoryzowanych projektów inwestycyjnych. W akcie oskarżenia TSSB twierdzi m.in., że TradeGo Forex Exchange działa pod różnymi nazwami, takimi jak TradeGo Forex Global Wealth Group i Forex Global Wealth Group.
Ameral, który również posługuje się różnymi nazwiskami (m.in. występuje jako Greg Ronald), na stronie craiglist.org promował programy transakcyjne związane z rynkiem Forex, towarami i papierami wartościowymi. Nieuczciwy projekt inwestycyjny gromadził środki inwestorów poprzez osobiste rachunki bankowe Amerala i Newberna. Ich ostatnia reklama przekonywała, że transakcje są obarczone niskim ryzykiem, a przy niewielkiej inwestycji zysk może osiągnąć nawet 500% w ciągu dnia.
Decyzja regulatora nie podlega apelacji. Zgodnie z nakazem, działalność spółki TradeGo Forex Exchange nie jest zarejestrowana jako dealer w organach stanowych i federalnych. Z tego względu ich działalność jest traktowana jako oszustwo finansowe wobec mieszkańców stanu Teksas. Informacja o TradeGo zbiega się z decyzją TSSB o natychmiastowym zamknięciu 14 spółek, które świadczyły usługi w zakresie rynku Forex, opcji binarnych i kryptowalut. W tym przypadku również chodziło o oszustwa.
Kilkanaście spółek na czarnej liście TSSB
W ubiegłym tygodniu TSSB wydała zakaz działalności dziesięciu spółkom: Proactive Expert Trading, Reliable Miners, BitcoinFX Options, Sure Trade Earnings, CryptoTradeFXWay, Proactive ExpertTrade, ReliableFX Internal Trade, MaxFX Internal Trade, AntPoolTop Mining i ExpertTrades247. Drugi nakaz dotyczył spółek, które w opinii regulatora promowały nieuczciwe projekty inwestycyjne. Binary Trade Forex, FX Trades poraz IQTrade wprowadzały klientów w błąd twierdząc, że działają na licencji teksańskiego regulatora.
