Uwaga na: „by odzyskać środki, przelej nam 10%”
Fałszywi brokerzy Forex i ich partnerzy wypracowali kolejną taktykę służącą do wyłudzania środków klientów. Jest ona prostą odmianą oszustwa na nigeryjskiego księcia.
Oszustwo na nigeryjskiego księcia polega na przekonaniu atakowanej osoby do przelania środków na wskazane konto. Aby to osiągnąć scamerzy podają się za bogatą i prominentną postać z krajów trzeciego świata (tytułowego nigeryjskiego księcia) i obiecują, że w zamian za pomoc przekażą swojej ofierze wielokrotnie więcej pieniędzy. Rzecz jasna kontakt z księciem urywa się zaraz po odebraniu przez niego przelewu.
Teraz oszustwo na nigeryjskiego księcia zyskuje również na popularności wśród dwóch rodzajów fałszywych spółek, okradających mieszkańców naszego kraju.
Fałszywi brokerzy Forex
Oszuści występujący jako brokerzy Forex są pierwszą grupą, która zaadoptowała opisywaną taktykę. Na kontrolowanym przez nich koncie ofiary pokazują, że osiągnęła ona niewiarygodne wręcz zyski. Niestety nie można wypłacić ich tak po prostu, ponieważ jest to niemożliwe przez politykę banku. W związku z tym oszuści domagają się przelania im 10% lub 20% widocznej na ekranie sumy, aby przekonać nieufną instytucję, że we współpracy z klientem wszystko jest takie jak należy i tym samym aby odblokować możliwość przelania na jego konto pełnej sumy.
Ponieważ pieniądze, które rzekomo zarobił klient, to zazwyczaj naprawdę pokaźna kwota, jej 10% może stanowić czasami niemałą fortunę. Jest to kolejna fałszywa historia, która ma celu ograbienie ofiary. Pracownicy tego rodzaju przestępczych firm, bez żadnych skrupułów będą namawiać ją do wzięcia kredytu, „który zostanie przecież spłacony i przyniesie 10 razy więcej gdy tylko uda się wreszcie zrealizować blokowany przelew”.
Pomoc w odzyskiwaniu strat
Oszustwo tego rodzaju występuje jednak w jeszcze jednej odsłonie. Obok fałszywych brokerów, wyrosły fałszywe spółki, które „pomagają” odzyskać stracone środki. Prawdopodobnie ich większość tworzona jest przez te same osoby i wykorzystuje do kontaktu dane już raz okradzionych osób. Zdarza się jednak również, że podmioty tego rodzaju działają pasywnie poprzez odpowiednio pozycjonowane strony i czekają aż ofiary zgłoszą się do nich same.
Fałszywe firmy „odzyskujące depozyty” żądają również 10 lub 20% straconej kwoty, której przesłanie jest niezbędne w postępowaniu, dzięki któremu poszkodowani odzyskają swoje pieniądze. Aby przekonać do tego ofiary, oszuści stosują przeróżne taktyki.
Przykładem takiego działania, jest historia Pani Marii, która oszukana przez ukraińskiego telemarketera – pracownika jednego z fałszywych brokerów, otrzymała telefon od „firmy regulatora”. Dzwoniący przekonywał ją, że reprezentuje podmiot, który zajmuje się zatwierdzaniem brokerów Forex i pomoże jej odzyskać środki. „Firma regulator” okazała się klonem brytyjskiego odpowiednika KNF, czyli Financial Conduct Authority (FCA). Posługuje się adresem mailowym [email protected] i numerem telefonu +442080899335.
„Firma regulator” namawiała Panią Marię, aby wysłała jej 20% straconej kwoty. Miało to sprawić, że jej środki zablokowane na koncie w banku Barclays będą mogły doczekać się wypłaty. Za swoją pomoc fałszywe FCA wystawiło rachunek na dodatkowe 10% z „odzyskiwanej” przez nie kwoty. Pani Maria była nieufna. Oszuści próbowali przekonać ją takim oto, podrobionym dokumentem, przesłanym na jej maila:
Dokument nadesłany przez fałszywe FCA
Uważaj na oszustów
W tym miejscu chcemy ostrzec przed pochopnym powierzaniem pieniędzy osobom i firmom, które poznamy przez telefon lub reklamę w internecie. Osoby zatrudniane przez nieuczciwe spółki są często wyszkolonymi manipulatorami i nie mają skrupułów. Aby wyłudzić jak najwięcej pieniędzy od ofiary mogą obiecać im wszystko. Podszywają się pod różne rynki, jednak najczęściej oferują fałszywy dostęp do kontraktów Forex/CFD lub inwestycji w kryptowaluty.
Jeżeli zostałeś poszkodowany przez fałszywego brokera, przydatne informacje znajdziesz w tym poradniku (link).
Imię Pani Marii zostało zmienione, dziękujemy jej za zgłoszenie.
