Niemieckie i izraelskie służby zatrzymują 15 oszustów
Organy ścigania z Izraela i Niemiec przeprowadziły wspólną akcję, w której zatrzymano 15 oszustów, prowadzących fałszywą platformę do handlu opcjami binarnymi. Zgodnie z ustaleniami mediów mowa o „brokerze” GetFinancial.
W Izraelu zatrzymano 15 osób zaangażowanych w oszustwa finansowe. Po wstępnym przesłuchaniu śledczy zwolnili 11 z nich. 4 osoby zostały skierowane do sądu, który ma zadecydować o przedłużeniu ich aresztu. Według doniesień FinTelegram News, głównymi podejrzanymi w sprawie są izraelski prawnik David Bar-El oraz gruziński parlamentarzysta Shota Shalelashvili.
Podczas nalotu na biuro spółki, władze przejęły komputery, telefony, dokumenty oraz gotówkę. Nakazem sądu zajęto także kilka kont bankowych powiązanych z firmą. Zamrożono na nich 4 mln szekli (około 1,2 mln USD).
Długie macki ośmiornicy
Zdaniem FinTelegram, aresztowani mają mieć ścisłe powiązania z przestępczym kręgiem Gala Baraka, niesławnego forexowego oszusta, znanego jako Wilk z Sofii. Jedną z głównych postaci w jego organizacji – E&G Bulgaria był Gery Shalon, szwagier zatrzymanego wczoraj Davida Bar-Ela. Obaj krewni mieli być zaangażowani w oszustwo GetFinancial, którego sprawę zaczęła badać w zeszłym roku niemiecka prokuratura z Bambergu. Podobno na ekstradycję do Niemiec ma oczekiwać 4-6 Izraelczyków biorących udział w przestępczej działalności.
Były gruziński parlamentarzysta Shota Shalelashvili miał pomagać spółce w prowadzeniu kotłowni, które działały z jego kraju, wyłudzając środki od mieszkańców Niemiec. Podobne nieuczciwe centrum telefoniczne działało także w samym Izraelu. Celem oszustów na słuchawkach byli bogaci ludzie, których namawiano do inwestowania w akcje, waluty i towary. Media nie podawały informacji o poszkodowanych innych narodowości ani kwocie strat poniesionych przez ofiary.
Na początku miesiąca FBI i izraelskie służby zatrzymały 26 osób zaangażowanych w inne oszustwo inwestycyjne, które okradało mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Straty sięgnęły kilkudziesięciu milionów szekli.
