7 zatrzymanych w sprawie wyłudzenia 1,9 mln zł
Funkcjonariusze stołecznej komendy policji zatrzymali 7 osób podejrzanych o wyłudzenie 1,9 mln zł na szkodę 45 inwestorów. To kolejne tego typu oszustwo związane z rynkiem forex. Zatrzymani prowadzili działalność w zakresie doradztwa inwestycyjnego rekomendując klientom wykonywanie transakcji na rynku Forex za pośrednictwem platformy inwestycyjnej fxonus.com. Przestępcy nie posiadali koniecznego zezwolenia i wprowadzali klientów w błąd nie informując o ryzyku oraz nazwie podmiotu, na rzecz którego działali.
Schemat operacyjny oszustów polegał na tym, że środki wpłacane przez klientów trafiały na rachunek podmiotu z Wysp Marshalla, a następnie były przekazywane do innych spółek. Kwoty jakie przekazywali poszczególni inwestorzy z tytułu rzekomych inwestycji wynosiły od kilku do kilkuset tysięcy złotych i w większości nie służyły do zawierania transakcji na rynku forex.
Pośród zatrzymanych znajduje się osoba, która faktycznie kierowała polską spółką zaangażowaną w przestępczy proceder. Osobie tej podlegał zespół łącznie kilkudziesięciu sprzedawców, którzy kontaktowali się telefonicznie z potencjalnymi klientami i nakłaniali ich do uiszczenia wpłat na rzekomo bezpieczne i zyskowne inwestycje. Sprzedawcy byli podzieleni na zespoły zarządzane przez menadżerów, którzy udzielali im instruktażu, o czym i w jaki sposób mają rozmawiać z klientami. Swoim działaniem podejrzani doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem 45 pokrzywdzonych wyłudzając od nich prawie 1,9 mln zł.
Prokuratura przedstawiła podejrzanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw oszustwa oraz prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia. Wobec jednego z podejrzanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie z możliwością zmiany go na poręczenie majątkowego w kwocie 150 000 złotych, a w stosunku do sześciu pozostałych osób zastosowano dozór policji, zakaz opuszczania kraju i poręczenia majątkowe w kwotach od 10 do 50 tysięcy złotych. Wszystkim zatrzymanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
