ASIC ostrzega przed rosnącą liczbą oszustw kryptowalutowych
Australijska Komisja ds. Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) wskazuje, że otrzymuje coraz więcej zgłoszeń dotyczących oszustw kryptowalutowych.
Większość “okazji inwestycyjnych”, które trafiają do ASIC to zwykłe oszustwa. Regulator przedstawia dane, z których wynika, że w okresie od marca do maja 2020 roku wpłynęło o 20% więcej skarg niż w porównywalnym okresie poprzedniego roku.
ASIC zauważa również wzrost liczby oszustw randkowych. Polegają one na tym, że oszuści umawiają się z ofiarami poprzez portale randkowe, a następnie namawiają je do skorzystania z inwestycyjnej okazji na rynku kryptowalutowym lub forex. Oszuści zwykle kontaktują się z ofiarami telefonicznie lub mailowo i w ten sposób przekazują informację o okazji inwestycyjnej. Bywa również, że informacja o szansie pochodzi od przyjaciela, członków rodziny lub internetowego znajomego. Ofiary wówczas zakładają konto w programie inwestycyjnym i wpłacają pieniądze na rachunek za pomocą portfela kryptowalutowego lub rachunku bankowego.
Gdy inwestor loguje się na swoje konto, fałszywe dane wskazują, że osiąga zyski, w końcu jednak zaczyna ponosić straty, mimo że nie dochodzi do żadnych transakcji. Przy próbie wycofania środków kontakt z oszustem urywa się lub pojawia się żądanie kolejnej wpłaty przed dokonaniem zwrotu. Według danych Scamwatch, australijscy inwestorzy w wyniku oszustw w samym tylko maju 2020 roku ponieśli straty w wysokości 3,98 mln USD. Od początku bieżącego roku łączna suma strat wyniosła 24,6 mln USD. Największe straty ponoszą osoby powyżej 65 roku życia, a najwięcej zgłoszeń pochodzi od osób w wieku 35-44 lat.
