Broker FX wyłudził ponad 300 tysięcy dolarów
Firmy Black Diamond Forex, BGD Trading oraz Advanta FX oraz ich założyciel, Michal Salerno, zostały oskarżone przez Commodity Futures Trading Commission (CFTC) o oszukanie 150 osób na łączną kwotę ponad 300 tysięcy USD. Spółki zajmowały się pozyskiwaniem i nakłanianiem potencjalnych klientów do inwestycji na rynku Forex. Grupa działała co najmniej od stycznia 2017 roku do marca 2018, żadna z osób biorących udział w precedensie nie posiadała odpowiednich licencji.
Wstępne ustalenia wskazują, że pozyskane środki nie zostały ani razu zainwestowane w instrumenty finansowe, służyły natomiast w głównej mierze do prywatnych wydatków Michaela Salerno. Oszuści pozyskiwali klientów poprzez serwisy LinkedIn i Indeed.com oraz własne strony internetowe, naruszając przy tym również ustawę o giełdach towarowych. Przestępcy wymagali od potencjalnych klientów wpłaty “depozytu ryzyka”, lub “depozytu kapitału ryzyka” w różnej wysokości. Przeważnie były to kwoty w przedziale od 1200 USD do 1900 USD. Fałszywi maklerzy obiecywali, że po użyciu ich na własnych kontach wypłacą zyski inwestorom w postaci premii.
Fragment oświadczenia CFTC:
Salerno i jego firmy fałszywie twierdziły, że osiąga regularny dochód na rynku Forex, posiada zagraniczne konto bankowe z depozytem w wysokości $9,5 mln oraz, że sprzedał w 2015 r. nieruchomości o wartości $10 mln. Fundusze te miały zostać wykorzystane do założenia własnych przedsiębiorstw tradingowych, w ramach których klienci mieli otrzymać własne rachunki i dzielić się zyskiem w proporcjach 70/30. Jednakże Salerno rzekomo od co najmniej pięciu lat nie prowadził z powodzeniem operacji na rynku walutowym.
CFTC będzie dążyć na drodze sądowej do zwrotu pieniędzy ofiarom, pozbawienia oskarżonych korzyści osiągniętych z działalności przestępczej, nałożenia kar finansowych, a także nałożenia zakazów rejestracji i handlu. Cieżko oszacować jednak, czy uda się odzyskać pieniądze oraz czy wszystkie sankcje proponowane przez CFTC zostaną nałożone.
