CBA zatrzymało kolejne osoby w sprawie piramidy finansowej
Zespół prasowy Centralnego Biura Antykorupcyjnego poinformował, że ostatnich dniach zatrzymano kolejne osoby związane z firmą brokerską, która działała w formie piramidy finansowej. Dotychczas w śledztwie prowadzonym od 2020 roku zarzuty usłyszało siedem osób.
W informacji przekazanej Polskiej Agencji Prasowej CBA wskazuje, że zatrzymani to dyrektorka pionu analiz i dyrektor ds. sprzedaży warszawskiej spółki. Według śledczych mieli oni działać w zorganizowanej grupie przestępczej i brać udział w oszustwach na 23 mln 361 tys. zł (dyr. pionu analiz) i 62 mln 163 tys. zł (dyr. ds. sprzedaży).
CBA nie podała nazwy spółki, której dotyczy dochodzenie, ale według dziennikarzy śledczych Pulsu Biznesu, jest to spółka Alpha Bridge Broker, która wcześniej działała pod nazwą Gerda Broker. Do pierwszych zatrzymań w tej sprawie doszło już w sierpniu 2020 roku. Wówczas zatrzymano trzy osoby: prezesa i członka zarządu spółki pośredniczącej w sprzedaży instrumentów finansowych oraz jej byłego dyrektora działu prawnego.
– Ustalenia katowickich śledczych wskazują, że spółka w latach 2016-2020 zarówno w centrali, jak i w oddziałach terenowych oferowała sprzedaż instrumentów finansowych (głównie obligacji) kilkudziesięciu podmiotów funkcjonujących w różnych branżach, głównie na rynku nieruchomości. Pracownicy spółki, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadzali klientów w błąd. Wszystko wskazuje na to, że mieli świadomość, że kondycja finansowa emitentów już w chwili emisji instrumentów finansowych budziła wątpliwości, co do możliwości wypłaty zainwestowanego przez obligatariuszy kapitału oraz wynikających z niego odsetek, a deklarowana wartość ustanawianego zabezpieczenia znacząco odbiegała od realnej wartości rynkowej – pisała wówczas CBA na swej stronie internetowej.
Zatrzymanym postawiono zarzuty działania w grupie przestępczej i oszustw. Prokurator wyznaczył im 150 tys. i 200 tys. zł poręczenia majątkowego oraz nakazał dozór policji. Zakazał też kontaktowania się z innymi podejrzanymi, wśród których są m.in. członkowie zarządu spółki brokerskiej, zatrzymał paszporty i zakazał opuszczania kraju.
