CFTC nakłada 7 mln USD kary za oszustwo na opcjach binarnych
Amerykańska Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ogłosiła, że amerykański sąd okręgowy dla południowego dystryktu Florydy wydał decyzję w sprawie prowadzonej przeciwko mieszkańcowi Florydy oraz obywatelom innych krajów, pozwanym za udział w oszustwie z wykorzystaniem opcji binarnych i kryptowalut.
Zgodnie z komunikatem prasowym, Daniel Fingerhut, mieszkaniec Miami, oraz Itay Barak, Tal Valariola i Digital Platinum Limited (DPL) z Izraela są zobowiązani do zapłaty 7 mln USD w ramach zwrotu nielegalnych zysków i kar pieniężnych za naruszenie przepisów CFTC. Ponadto Fingerhut, Barak i Valariola otrzymali zakaz prowadzenia działalności handlowej i wypełniania dokumentów rejestracyjnych.
Duża liczba oszukanych klientów
Według dokumentów sądowych, oskarżonym zarzuca się nieuczciwe nakłanianie „dziesiątek milionów klientów” i potencjalnych klientów do otwarcia rachunków i inwestowania w opcje binarne i kryptowaluty, które były obsługiwane przez niezarejestrowanych brokerów.
W decyzji sądu stwierdzono, że Fingerhut, Barak i Valariola tworzyli, rozpowszechniali i/lub ułatwiali korzystanie z nieuczciwych ofert w wiadomościach e-mail, witrynach internetowych i reklamach wideo obiecujących bezpłatny dostęp do rzekomo udanych zautomatyzowanych systemów handlowych, które w imieniu klientów zawierały transakcje na opcjach binarnych. Te reklamy błędnie przedstawiały hipotetyczne i fikcyjne wyniki handlowe jako prawdziwe dane i wykorzystywały fałszywe referencje klientów – podkreśliła CFTC.
Władze prowadzą również postępowanie przeciwko trzem innym podmiotom. CFTC podkreśliła, że w dochodzeniu pomagały Izraelski Urząd Nadzoru Papierów Wartościowych oraz Komisja Nadzoru Finansowego Bułgarii.
Oszustwo na rynku Forex
W ubiegłym miesiącu CFTC złożyła powództwo cywilne przeciwko Abnerowi Alejandro Tinoco i jego firmie Kikit & Mess Investments za sprzeniewierzenie funduszy inwestorów. Mężczyzna z Teksasu pozyskał i sprzeniewierzył ponad 3,9 mln USD. Regulator wyszczególnił, że domniemany sprawca prowadził swą nieuczciwą działalność co najmniej od września 2020 roku. Pozyskał fundusze od minimum 61 klientów, których zapewniał o zyskownych inwestycjach na rynku Forex i w kryptowaluty.
