CFTC otrzymuje zgodę na działania egzekucyjne wobec oszustów
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ogłosiła, że otrzymała zgodę sądu na podjęcie działań egzekucyjnych przeciwko oskarżonym, którzy dokonali oszustwa związanego z handlem na rynku forex i kryptowalutami. Oskarżeni wyłudzili od inwestorów ponad 7,2 mln USD.
Głównym oskarżonym w tej sprawie był Abner Alejandro Tinoco, który prowadził firmę inwestycyjną Kikit & Mess Investments LLC i sprzeniewierzył fundusze otrzymane od inwestorów. CFTC po raz pierwszy postawiła zarzuty Tinoco i jego firmie w październiku 2020 roku. Początkowo wyłudzona kwota została oszacowana na około 3,9 mln USD, ale później okazało się, że wynosiła ponad 7,2 mln USD.
Decyzja CFTC nałożyła na Tinoco i jego firmę stały zakaz prowadzenia działalności handlowej i rejestracji. Ponadto zakazano im naruszania w przyszłości Ustawy o giełdach towarowych (Commodity Exchange Act, CEA). Oskarżeni zostali również zobowiązani do zwrotu zdefraudowanych środków, zapłaty odszkodowania i kary pieniężnej, jednak te kwoty zostaną później określone przez regulatora.
Oszust wykorzystał środki na własne potrzeby
Tinoco, wraz ze swoją firmą, prowadził nieuczciwy projekt inwestycyjny co najmniej od września 2020 roku, według CFTC. Udało mu się zebrać fundusze od co najmniej 322 klientów, których zapewniał o zarządzaniu ich spersonalizowanymi portfelami handlowymi w zakresie inwestycji na rynku forex i kryptowalut. Pozyskał w ten sposób co najmniej 7,2 mln USD.
Zebrane w ten sposób środki wcale nie służyły mu do inwestycji na rynku forex i kryptowalutowym. Pieniądze przeznaczał raczej na osobiste wydatki, w tym koszty podróży prywatnym odrzutowcem, zakup luksusowej rezydencji i innych nieruchomości oraz zakup lub leasing luksusowych samochodów. Tinoco i jego firma ukrywali nawet zyski, płacąc niektórym inwestorom środkami zebranymi od innych, co spełniało kryteria piramidy finansowej.
FTC aktywnie zwalcza oszustów oferujących programy inwestycyjne. Na początku tego roku agencja wydała decyzję w sprawie oszustwa związanego z opcjami binarnymi na kwotę 2,6 mln USD i obciążyła promotorów innego oszustwa na rynku forex karą w wysokości 58 mln USD.
