CFTC stawia zarzuty ROFX i pięciu pośrednikom
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) kontynuuje swoją walkę z oszukańczymi systemami inwestycyjnymi i ostatnio złożyła pozew cywilny przeciwko pięciu osobom i pięciu firmom za oszustwo na rynku forex o wartości co najmniej 58 mln USD.
Amerykański regulator ogłosił, że pozew złożony w sądzie na Florydzie obejmuje zarzuty oszustwa, sprzeniewierzenia funduszy i naruszenia przepisów dotyczących rejestracji. Pięć osób wymienionych w pozwie to Jase Davis, Borys Konovalenko, Anna Shymko, Alla Skala i Timothy Stubbs (wszyscy są mieszkańcami USA). Wymienione firmy to Notus LLC, Easy Com LLC, Global E-Advantages LLC, Grovee LLC i Shopostar LLC, jednak wszystkie wspólnie działały pod marką ROFX.
Ponad 1100 oszukanych klientów
W pozwie wskazano m.in., że osoby fizyczne i firmy prowadziły swój proceder w okresie od stycznia 2018 r. do września 2021 r. Oskarżeni działali z witryny ROFX.net i twierdzili, że wykorzystują „wysoce skutecznego automatycznego robota transakcyjnego z gwarancją pokrycia strat”.
Ich celem byli klienci zarówno ze Stanów Zjednoczonych, jak i zza granicy. Rachunki inwestycyjne na platformie założyło ponad 1100 klientów. Organizatorzy platformy są oskarżeni o wyłudzenie i sprzeniewierzenie środków w wysokości co najmniej 58 mln USD.
CFTC wskazała, że „zgodnie z zarzutami, oskarżeni otrzymali od klientów we wspomnianym okresie co najmniej 58 mln USD. Środki zostały sprzeniewierzone poprzez przesłanie ich do podmiotów korporacyjnych w Polsce, Tajlandii i innych miejscach, a także na konta oskarżonych”.
Oskarżeni działali bez rejestracji w CFTC
W pozwie zarzucono również, że firmy prowadziły działalność pośredniczącą jako ROFX, promując i przyjmując zlecenia na detaliczne transakcje forex za pośrednictwem strony internetowej ROFX i przyjmując fundusze w lub w związku z takimi transakcjami bez dokonania rejestracji w CFTC.
Regulator domaga się zwrotu pieniędzy oszukanym klientom, zwrotu bezprawnie uzyskanych zysków, kar pieniężnych oraz stałych zakazów rejestracji i handlu.
