Fałszywi brokerzy Forex aresztowani w Petersburgu
Rosyjska policja przeprowadziła nalot na ponad 40 mieszkań i 5 biur – donosi lokalny serwis Fontanka. Straty poniesione przez oszukanych inwestorów są szacowane na 21 mln rubli (~ 1,3 mln PLN).
Ofiarą fałszywych brokerów padło kilkudziesięciu mieszkańców Petersburga. Oszuści podawali się za oficjalnych przedstawicieli firmy Larson & Holtz, zarejestrowanej na Wyspach Marshalla. Śledztwo ma obejmować także inne nazwy handlowe, ale policja nie chce ujawnić informacji na temat zatrzymanych ani samego dochodzenia.
Fałszywi brokerzy obiecywali wysokie zyski na rynku pozagiełdowym. Każdy pracownik miał przydzielone obowiązki od kontaktu z klientem po udawanie maklerów i analityków. Żadne pieniądze wpłacone przez inwestorów nie trafiły bowiem na rynek. Oszuści rozdzielali je pomiędzy sobą zaraz po wpłaceniu, a później przekonywali klienta, że jego transakcje przyniosły straty. Przyjmowane depozyty zaczynały się od kwoty 5000 USD.
Rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Irina Volk, poinformowała, że zidentyfikowano szeregowych członków grupy oraz domniemanych szefów. Podejrzani o kierowanie oszustwem to dwaj 45-letni petersburscy biznesmeni: Kirill Kuzin i Ruslan Dakalo. Fontanka donosi, że zaznania w sprawie złożyło co najmniej 30 poszkodowanych. Portal dodaje, że oszukanych jest znacznie więcej, ale wielu nadal uważa, że straciło pieniądze w wyniku normalnego działania rynku.
Inny rosyjski portal spbvedomosti.ru informuje, że początkiem sprawy, który naprowadził śledczych na trop oszustwa był atak siekierą w centrum Petersburga. Oszukany inwestor wdarł się do biura brokera i ranił 3 osoby, w tym jedną ciężko. Sąd uznał, że atakujący działał w afekcie i wypuścił go uznając rok spędzony w areszcie za wystarczającą karę. Oskarżenia nie wnieśli także zaatakowani pracownicy.
