Hiszpańska policja aresztowała jednego z organizatorów oszustwa EverFX
Hiszpańska policja w środę aresztowała kluczowego organizatora oszustwa związanego z fałszywą platformą inwestycyjną EverFX. Policja identyfikuje zatrzymanego mężczyznę jako „Pablo A.”.
Według OCCRP (hiszpańskiego urzędu ochrony konkurencji i konsumentów), którego dochodzenia w 2020 roku ujawniły masową sieć oszustw inwestycyjnych, Pablo A. został zatrzymany w porcie lotniczym El Prat w Barcelonie w Hiszpanii, gdy wracał z Rumunii. We wspólnym oświadczeniu sił policyjnych Guardia Civil i Mossos d’Esquadra wskazano, że Pablo A. i jego zespoły nawiązywały kontakt z ofiarami „poprzez centra telefoniczne zlokalizowane na obrzeżach Unii Europejskiej”.
Olive Press, anglojęzyczna gazeta dla społeczności emigrantów w Hiszpanii, podała, że w samej Hiszpanii oszukano około 17 000 osób. Liczba jest duża, a według hiszpańskiego OCCRP, EverFX był tylko jedną z około 470 „marek” inwestycyjnych powiązanych z tą samą zorganizowaną grupą przestępczą. Zdaniem śledczych, oszuści inwestycyjni, wyłudzając pieniądze od ofiar z całego świata, mogli osiągać zyski na poziomie 50 mln EUR co trzy miesiące.
Przestępcy działali z 15 centrów telefonicznych
Aresztowanie kluczowej postaci następuje miesiąc po tym, jak europejskie władze, dzięki skoordynowanym działaniom organów śledczych, doprowadziły do zamknięcia 15 centrów telefonicznych siatki przestępczej w Albanii, Gruzji, Ukrainie, Bułgarii i Macedonii Północnej. Podczas nalotu, który został przeprowadzony w nocy z 8 na 9 listopada, policja i prokuratorzy z Niemiec, Hiszpanii, Szwecji, Ukrainy i sześciu innych krajów europejskich aresztowali pięciu podejrzanych i skonfiskowali między innymi tysiące euro w gotówce.
Akcją kierował Eurojust, agencja Unii Europejskiej do spraw współpracy sądowej, która sfinansowała działania. Szerzej o działaniach śledczych pisaliśmy o tej sprawie w artykule sprzed miesiąca.
