Kryptowalutowi oszuści aresztowani w akcji Europolu. Zatrzymania w 4 krajach
Policja w kilku krajach Europy w ramach skoordynowanej akcji zamknęła szereg centrów kontrolowanych przez zorganizowane grupy przestępcze zaangażowane w oszustwo inwestycyjne na kryptowalutach. Policyjna akcja odbyła się w tym tygodniu i była kulminacją międzynarodowego dochodzenia rozpoczętego w czerwcu 2022 r. na wniosek Niemiec.
Policja i prokuratorzy w Serbii, Bułgarii, na Cyprze i w Niemczech, kierowani przez Europol i Eurojust, ustalili, że osoby pracujące w tych centrach telefonicznych oszukują ofiary i nakłaniają je, aby inwestowały duże sumy pieniędzy w nieuczciwe systemy kryptowalutowe. Takie oszustwa nie są nowe i są znane jako „rzeźnia świń” (pig butchering).
– Podejrzani wykorzystywali reklamy w mediach społecznościowych, aby zwabić ofiary na strony internetowe obsługiwane przez przestępców, które oferowały pozornie wyjątkowe możliwości inwestycyjne w kryptowaluty – poinformował Europol.
Liczba ofiar może być znacznie większa
Ofiary, głównie z Niemiec, najpierw inwestowały niewielkie sumy pieniędzy i osiągały rzekomy zysk, który zachęcał je do inwestowania kolejnych, większych kwot. Szacuje się, że ofiary z Niemiec straciły ok. 2 mln EUR, ale w toku śledztwa ustalono również, że poszkodowani przez oszustów pochodzili także ze Szwajcarii, Australii i Kanady. To tylko te przypadki, w których ofiary zgłosiły oszustwo. Zdaniem śledczych liczba niezgłoszonych przypadków jest prawdopodobnie znacznie większa.
– Oznaczałoby to, że nielegalne zyski osiągane przez grupy przestępcze, posiadające co najmniej cztery call center w Europie Wschodniej, mogą sięgać setek milionów euro – napisano w komunikacie Europolu.
Europol poinformował, że 11 stycznia policja aresztowała 15 podejrzanych, 14 w Serbii i jedną osobę w Niemczech, a przeszukania przeprowadzono w 22 miejscach w Bułgarii, na Cyprze i w Serbii. Przesłuchano łącznie 261 osób (214 w Serbii), a część z nich usłyszy zarzuty.
Policja w przeszukiwanych miejscach zabezpieczyła również sprzęt elektroniczny, nośniki danych i dokumenty, 50 000 EUR w gotówce, 3 pojazdy, a także 3 portfele sprzętowe zawierające około 1 mln USD w kryptowalutach.
