Niemcy chcą ograniczyć działalność „kotłowni”
Według doniesień medialnych, władze niemieckie zamierzają rozprawić się z oszustami świadczącymi usługi finansowe na Cyprze i w innych jurysdykcjach. Chcą to osiągnąć, wydając szereg nakazów aresztowania. Według nieoficjalnych informacji, że w ciągu ostatnich kilku tygodni doszło do co najmniej jednego aresztowania, a zatrzymanej osobie grozi ekstradycja do Niemiec.
Akcja organów ścigania wydaje się koncentrować na nieuregulowanych brokerach i tzw. „kotłowniach”. Nie jest jasne, czy te osoby aktualnie rezydują na Cyprze, czy przebywali tam w przeszłości. Władze nie podają też żadnych nazwisk ściganych osób ani nazw firm.
Kontrolowany przez Turcję obszar Cypru miał stać się nowym zagłębiem oszustów i nakazy te mogą również dotyczyć osób przebywających na tych terytoriach. W regionie tym nie obowiązują żadne regulacje w tym zakresie, ponieważ znajduje się on poza skuteczną jurysdykcją władz cypryjskich.
O działaniach władz niemieckich poinformował serwis Finance Magnates, który wspomniał również, że w ciągu ostatnich kilku tygodni władze aresztowały na Cyprze co najmniej jedną osobę, która obecnie oczekuje na ekstradycję. W sierpniu tego roku przeprowadzono natomiast ekstradycję Alexandra Vinnika, domniemanego operatora BTC-e, który z Grecji trafił przed wymiar sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych.
Władze aresztują oszustów finansowych
W ubiegłym miesiącu gazeta Times of Israel poinformowała, że obywatel Izraela, który oszukał drobnych inwestorów na ponad 1 mln EUR, został aresztowany na greckim lotnisku. To aresztowanie również odbyło się na podstawie nakazu uzyskanego przez prokuratorów w Niemczech.
W maju izraelska policja aresztowała Michaela Zetsera, Dimę Leichtmana oraz Rana Thomasa Peleda pod zarzutem działalności przestępczej o łącznej wartości wielu milionów dolarów.
Niedawno gigant technologiczny Apple usunął aplikacje MetaTrader z App Store. Choć dokładny powód tego posunięcia nie został oficjalnie ujawniony, uważa się, że jest to reakcja na nagminne wykorzystywanie MetaTradera przez nieregulowanych brokerów i oszustów.
