Oszustwo rzędu 1,4 mln $ brokera Nonko Trading
Spółce Nonko Trading udało się oszukać swoich klientów z USA oraz 30 innych krajów na świecie na zabójczą kwotę ponad 1,4 mln dolarów amerykańskich!
O oszustwie doniósł wczoraj (21.12) odpowiednik naszej polskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd czyli SEC oraz Departament Sprawiedliwości. Udało im się złapać dwóch mężczyzn stojących za tym fałszerstwem.
SEC twierdzi, że Naris Chamroonrat pochodzący z Bangkoku (Tajlandia) zrekrutował Adama L. Plumer mieszkającego w Las Vegas (Nevada, USA) by ten pomógł mu przyciągnąć inwestorów codziennego handlu do niezarejestrowanego domu maklerskiego o nazwie Nonko Trading.
Nonko Trading kusił swoich klientów niskim kosztem transakcji, niewielkim obowiązkowym depozytem oraz możliwością stosowania bardzo dużej dźwigni. Wg SEC Nonko Trading jedynie symulowało umieszczenie oraz wykonanie zleceń na rynku. Kiedy inwestorzy wysyłali swoje zlecenia NT, w rzeczywistości nigdy nie trafiały one na rzeczywisty rynek. Można domyślać się, że zamiast tego były wykorzystane na finansowanie prywatnych wydatków.
W skardze SEC znajdziemy informacje o tym, że system był celowo skierowany na niedoświadczonych, początkujących graczy. W ten sposób Nonko Trading udało się oszukać inwestorów z ponad 30 krajów na świecie, gromadząc niewiarygodną sumę 1,4 mln $.
Jednocześnie Prokuratora Stanu New Jersey wniosła oskarżenia przeciwko Tajwańczykowi.
W zarzucie SEC oskarża Chamroonrata oraz Plumera o naruszenie punktu a art. 17 ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku oraz punktu b art. 10, a art. 15 i b art. 20 ustawy o obrocie papierów wartościowych z 1934 roku oraz reguły 10b-5.
Oficjalna informacja SEC: sec.gov/news/pressrelease/2016-273.html
